‼ ️A polícia de Shanxi descobriu um caso de lavagem de dinheiro envolvendo o uso de USDT envolvendo mais de 380 milhões de yuans‼ ️
Recentemente, o Departamento de Segurança Pública do condado de Qinshui, cidade de Jincheng, província de Shanxi, descobriu com sucesso um caso de fraude envolvendo o uso da moeda virtual USDT para lavagem de dinheiro. 21 suspeitos de crimes foram presos, mais de 40 telefones celulares foram apreendidos, mais de 200.000 yuans em dinheiro foram apreendidos e USDT no valor de mais de 1 milhão de yuans foram apreendidos. Em 1º de abril de 2023, ao verificar as pistas, a polícia de Qinshui descobriu que Zhao, um residente da cidade de Longgang, condado de Qinshui, tinha um fluxo anormal de fundos em uma conta em nome de um banco e era seriamente suspeito de lavagem de dinheiro por "pontuação contínua" . A polícia lançou imediatamente uma investigação aprofundada. Após análise, julgamento e investigação cuidadosa, descobriu que se tratava de um caso ilegal e criminal de utilização da moeda virtual USDT para lavagem de dinheiro e prática de fraude.
Este caso envolve um grande número de pessoas, abrangendo 4 províncias e 6 cidades, incluindo Guangxi, Jiangxi, Henan e Anhui, e a composição do pessoal é complexa. A fim de reprimir severamente os crimes ilegais, a polícia de Qinshui imediatamente destacou mais de 50 policiais competentes para formar três equipes de prisão e foi a vários lugares para realizar prisões. Após combates contínuos, a polícia prendeu com sucesso todos os 21 suspeitos envolvidos no caso, apreendeu mais de 40 telefones celulares no local, apreendeu mais de 200 mil yuans em dinheiro e apreendeu USDT no valor de mais de 1 milhão de yuans. Até agora, esta gangue criminosa que usava a moeda virtual USDT para lavar dinheiro foi eliminada com sucesso. Após interrogatório, os 21 suspeitos confessaram o crime de utilização da moeda virtual USDT para lavagem de dinheiro de criminosos de redes de informação.
Após investigação, desde outubro de 2021, Zhou estabeleceu um grupo de negociação de balcão de USDT, comprou USDT a um preço baixo e depois vendeu-o a um preço alto através de grupos WeChat e plataformas de benchmarking para ajudar os criminosos a usar informações para fazer pagamentos entre Liquidação de USDT e RMB e obtenção de lucros ilegais. Após revisão legal, o grupo criminoso ajudou criminosos que usaram redes de informação a pagar e liquidar mais de 54,8 milhões de USDT, o equivalente a cerca de 380 milhões de yuans.
Segundo o policial responsável pelo caso, o chamado “running score” é uma técnica de “lavagem de dinheiro”, ou seja, utilizar cartão de banco próprio, máquina POS, código QR de pagamento WeChat ou Alipay e conta em moeda virtual para arrecadar dinheiro em nome de terceiros e depois transferi-lo para terceiros O ato ilegal de entrar em uma conta designada e ganhar comissões com ela. USDT é uma moeda virtual blockchain emitida por uma empresa estrangeira. Devido às suas transações convenientes e anonimato, tornou-se a primeira escolha para plataformas de benchmarking de moeda virtual. Até agora, 21 suspeitos de crimes neste caso foram sujeitos a medidas criminais compulsórias de acordo com a lei, e o caso está sob investigação mais aprofundada.
Para vendas de petróleo significativamente inferiores ao preço de mercado e coleta de petróleo superior ao preço de mercado, lembre-se de fazer um desvio e não se tornar cúmplice de uma gangue criminosa só porque você é ganancioso por ganhos mesquinhos, caso contrário você irá perca mais do que ganha!
Quanto ao USDT envolvido no caso, se o departamento de investigação criminal nacional emitir uma carta de caso, a CEX ainda cooperará no congelamento do USDT. Atualmente, a TEDA Company não teve nenhum caso nacional de congelamento de USDT envolvido no caso. está no exterior, principalmente nos Estados Unidos, TEDA É possível que a empresa fique congelada na rede!
O que se pode esperar é que haverá cada vez mais cartões congelados na China, e poderá haver mais USDT congelados no futuro!
O que podemos fazer é tentar não ser enganados por projetos que se dizem de alto rendimento, mas que na verdade se envolvem em atividades ilegais e, assim, tornam-se cúmplices!
Para jogadores que não gostam de jogos de alto risco e alto rendimento, basta colocar o USDT em grandes exchanges para especular em moedas, fazer investimentos fixos ou até mesmo combinar algumas combinações de produtos financeiros! Não participe de projetos aleatoriamente!