Os dois homens, fundadores do minerador de Bitcoin em nuvem HashFlare, de acordo com o Departamento de Justiça, usaram empresas de fachada para lavar o dinheiro de seus esquemas fraudulentos antes de usá-lo para comprar carros e propriedades caros na Estônia.
A acusação, que foi tornada pública na segunda-feira, alega que os moradores da Estônia Sergei Potapenko e Ivan Turõgin eram parceiros em uma rede de esquemas de fraude de criptomoedas.
Dois cidadãos estonianos presos em esquema de fraude de criptomoeda e lavagem de dinheiro de US$ 575 milhõeshttps://t.co/PLdyf6JSEC
— Divisão Criminal (@DOJCrimDiv) 21 de novembro de 2022
Os dois réus teriam gasto dinheiro de investidores em automóveis caros e imóveis na Estônia, enquanto usavam diversas empresas de fachada para lavar os lucros de seus golpes.
Uma empresa de mineração em nuvem chamada HashFlare foi criada em 2015 para permitir que os usuários alugassem o poder de hash da empresa para minerar criptomoedas e obter uma parte proporcional das receitas.
A empresa, que na época era considerada um dos maiores nomes do setor, encerrou uma parte significativa de suas atividades de mineração em julho de 2018.
No entanto, toda a operação de mineração, liderada pelos fundadores Sergei Potapenko e Ivan Turõgin, fazia parte de uma conspiração multifacetada que fraudou centenas de milhares de vítimas, de acordo com uma declaração do Departamento de Justiça dos EUA citando registros judiciais.
Os clientes da HashFlare supostamente viram extratos com saldos fictícios de criptomoedas. Os clientes que tentaram sacar, de acordo com a promotoria, foram enganados por Potapenko e Turõgin, que supostamente os fizeram passar por obstáculos legais como atender aos requisitos de know-your-customer (KYC) antes que pudessem ser pagos.
Isso inclui fazer com que as vítimas assinem contratos fraudulentos de aluguel de equipamentos por meio do HashFlare e induzir outras vítimas a colocar dinheiro em um banco de moeda virtual falso chamado Polybius Bank.
Os promotores alegam que US$ 550 milhões foram arrecadados quando o HashFlare foi finalmente fechado.
Um caso de conspiração para cometer fraude eletrônica, 16 acusações de fraude eletrônica e uma acusação de conspiração para cometer lavagem de dinheiro são as acusações contra Potapenko e Turõgin, respectivamente.
Em 20 de novembro, a polícia de Tallinn deteve Potapenko e Turõgin. Houve um chamado para um julgamento com júri no Distrito Ocidental de Washington.
Os dois também são acusados de planejar a utilização de 75 casas, seis carros de luxo, centenas de dispositivos de mineração de criptomoedas, carteiras de criptomoedas e outros métodos para lavar seus lucros criminosos.
A última vez que a HashFlare fez um anúncio público foi em 9 de agosto de 2019, quando eles declararam que estavam interrompendo a venda de contratos de ETH porque a capacidade atual havia sido esgotada.
Embora a empresa tenha feito novos anúncios e prometido retomar as operações em um "futuro muito próximo", nada sobre o que havia acontecido foi tornado público, e a HashFlare desapareceu silenciosamente.
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Harold
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