O Smart Money (Smart Money) sempre foi o foco de atenção no mercado de criptografia, e a estratégia de rastreamento de dinheiro inteligente construída com base nisso pode de fato fornecer retornos generosos aos investidores comuns em criptografia. O que também está acontecendo no mercado de criptografia é que a proporção de investidores que adotam indicadores, estratégias e ferramentas de negociação de criptografia inteligentes baseadas em dinheiro está aumentando gradualmente. A seguir, veDAO levará você a entender o dinheiro inteligente no mercado de criptografia e como rastreá-lo?
1. O que é dinheiro inteligente?
O dinheiro inteligente refere-se a instituições de investimento profissionais ou investidores individuais com excelentes capacidades de investigação de investimento e vantagens de informação no mercado criptográfico. Eles têm uma rica experiência de negociação e um excelente desempenho histórico. o mercado de criptografia.A compreensão do dinheiro inteligente é mais abrangente e completa do que a dos investidores comuns.A dinâmica do dinheiro inteligente tem um significado especial para os investidores comuns do mercado de criptografia.
2. Por que seguir o dinheiro inteligente?
A alta volatilidade dos criptoativos e a grave assimetria de informações no mercado, bem como o número crescente de tipos de criptoativos e o efeito Matthew mais forte no mercado de criptomoedas, tornam mais difícil para investidores comuns obterem Alfa de mercado, enquanto um número muito pequeno de investidores inteligentes está fazendo fortuna. Isso ocorre porque o dinheiro inteligente tem acesso a informações e recursos aos quais os comerciantes comuns não têm acesso fácil, o que lhes dá uma vantagem no mercado de criptomoedas. Para investidores comuns em criptomoedas, monitorar o dinheiro inteligente no mercado de criptomoedas pode ajudá-los a identificar tendências de mercado mais cedo e descobrir mais e melhores oportunidades de investimento em tempo hábil, obtendo assim os mesmos retornos do dinheiro inteligente ou diminuindo a diferença com os retornos do dinheiro inteligente.
3. Como monitorar dinheiro inteligente?
No mercado de criptomoedas, devido à natureza aberta e transparente do blockchain, os usuários podem visualizar todas as transações realizadas no blockchain. Após o processamento e a triagem dos dados, as transações conduzidas pelo dinheiro inteligente podem ser identificadas tanto na teoria quanto na prática.
Para rastrear dinheiro inteligente, primeiro você precisa descobrir e encontrar dinheiro inteligente. Isso exige que os investidores usem navegadores de blockchain ou ferramentas de terceiros relacionadas ao dinheiro inteligente, combinados com seus próprios objetivos e necessidades, para selecionar o dinheiro inteligente que lhes convém. A triagem de dinheiro inteligente se baseia principalmente em suas interações anteriores na cadeia, transações e outras informações na cadeia, e a seleção é feita de acordo com seu tipo de transação ou interação, indicadores quantitativos de avaliação de desempenho histórico, fluxo de capital e protocolos de interação e outros padrões comportamentais; em segundo lugar, depois de encontrar o dinheiro inteligente, o próximo passo é rastreá-lo, e você pode optar por copiá-lo e rastreá-lo completamente. Para investidores comuns do mercado de criptomoedas, acompanhando o dinheiro inteligente, você pode confiar em suas transações ou copiar completamente seus portfólios de investimento, beneficiando-se diretamente de seus insights e habilidades, alcançando assim o dobro do resultado com metade do esforço na negociação e obtendo o alfa do mercado de criptomoedas de forma mais eficiente.
Mas é importante notar que nem todo dinheiro inteligente é tão inteligente quanto parece. Geralmente não é sensato copiar cegamente todas as suas negociações sem uma pesquisa aprofundada, pois esses traders geralmente entram no mercado com preços mais baixos, enquanto os traders posteriores são expostos a diferentes condições de mercado. Ao mesmo tempo, alguns investidores inteligentes têm várias contas. O comportamento de uma única conta não pode representar o verdadeiro comportamento do dinheiro inteligente. Atualmente é difícil determinar quantas contas um dinheiro inteligente tem. Uma abordagem melhor é monitorar estratégias de dinheiro inteligente como uma dimensão de referência importante e combiná-las com outros indicadores e análises para tomar decisões de investimento. Atualmente, existem muitas plataformas de ferramentas no mercado de criptomoedas especializadas em rastrear dinheiro inteligente. Aqui, o veDAO selecionou 5 opções simples, mas poderosas para você.
3.1, Nansen
Como uma das plataformas de análise de blockchain mais conhecidas para rastrear dinheiro inteligente, a Nansen oferece uma maneira fácil de pesquisar projetos populares, tendências emergentes e comportamentos importantes na cadeia. A plataforma oferece uma variedade de ferramentas gratuitas, ao mesmo tempo que permite que os traders se aprofundem em projetos individuais, contratos inteligentes e carteiras. Seu recurso mais relevante é chamado de “Smart Money” e, como o nome sugere, permite rastrear o comportamento de um grande número de carteiras tokenizadas on-chain.
O Nansen Smart Money Tracker fornece três tipos principais de informações sobre as atividades on-chain de dinheiro inteligente (ou endereços):
Negociação DEX: Acompanhando o comportamento de negociação de investidores inteligentes nos principais mercados DEX
Transferências e interações: acompanhe todas as transferências recentes feitas por dinheiro inteligente e os acordos contratuais com os quais ele interage.
Holdings de tokens: explore as participações em tokens do dinheiro inteligente e suas classificações de lucro
Mais importante, o Smart Money Tracker da Nansen permite que os usuários filtrem endereços de dinheiro inteligente, incluindo tipos específicos, como fundos, traders de DEX inteligentes, especialistas em airdrop, traders de NFT inteligentes, especialistas em IDO, especialistas em staking, etc. Isso pode ajudar os usuários a refinar suas pesquisas, incluindo a personalização dos tipos de negócios nos quais estão interessados.
O Smart Money Tracker da Nansen está atualmente disponível apenas para assinantes pagantes, e o preço é relativamente alto. No entanto, a Nansen oferece um teste gratuito de sete dias por US$ 9, que pode ser usado para avaliar seu valor para os usuários.
3.2 Duna + Debank
Dune Analytics é uma plataforma de análise de blockchain orientada pelo usuário, onde qualquer um pode criar seus próprios painéis e compartilhá-los para que outros usem. A plataforma oferece uma infinidade de painéis criados pela comunidade que os usuários podem aproveitar como parte de suas decisões de negociação. Por meio de uma pesquisa aprofundada, a veDAO encontrou dois dos melhores painéis que podem ajudar os usuários a identificar e rastrear dinheiro inteligente.
A. Painel do Modo Deus Token
Este foi criado por um usuário chamado defimochi. Esta ferramenta permite que os usuários encontrem uma tonelada de dados sobre uma moeda específica na qual estão interessados, ajudando-os a encontrar investidores inteligentes que possam estar negociando essa moeda.
https://dune.com/defimochi/token-god-mode
Ao inserir um endereço de token, selecionar um intervalo de tempo de rastreamento (por exemplo, últimos 30 dias) e escolher o blockchain relevante, o painel apresenta uma lista das 100 transações mais lucrativas estimadas (junto com outros dados). O usuário pode então navegar por essa lista e filtrar manualmente os robôs MEV para encontrar os verdadeiros traders inteligentes, ou seja, aqueles que estão obtendo os maiores lucros nas negociações.
Os usuários podem então copiar e colar o endereço da carteira no DeBank, onde é possível ver seus tokens atuais e suas transações recentes. Por meio dessas informações, os usuários podem obter algumas dicas para suas estratégias de negociação e investimento.
https://debank.com/
B. Painel de classificação do GMX Trader
Este painel foi criado por um usuário chamado adamzjw para identificar traders inteligentes por lucro ou proporção de ganhos/perdas. Os usuários podem então inserir seus endereços no DeBank ou outras ferramentas de rastreamento de portfólio para analisar melhor seu comportamento na cadeia.
https://dune.com/adamzjw/gmx-trader-leaderboard
3.3、CryptoRank
O CryptoRank pode ser usado para detectar novas tendências de financiamento recentes. Embora a plataforma não forneça análises instantâneas on-chain como as ferramentas acima, o CryptoRank fornece uma grande quantidade de dados que podem ser usados para descobrir novas tendências e oportunidades de mercado. A plataforma oferece uma variedade de ferramentas e rastreadores para ajudar os usuários a obter insights sobre o mercado e entender onde seus fundos estão investidos atualmente.
Por exemplo, o recurso Fundos e Investidores de Criptomoedas pode ser usado para obter insights sobre as estratégias de investimento de fundos conhecidos e investidores anjos. Esta ferramenta permite que você navegue pelos portfólios de um grande número de fundos de capital de risco, investidores anjos e traders independentes para ver como eles estão se saindo atualmente. Os usuários também podem ver uma lista de projetos recentes e rodadas de financiamento recentes, mostrando novos projetos (e projetos estabelecidos) que receberam financiamento recentemente, bem como detalhes sobre as entidades que participaram deles.
Isso pode ajudar os usuários a entender para onde o dinheiro inteligente acha que o mercado está indo, permitindo que eles tomem decisões de investimento mais informadas.
Para uma perspectiva mais geral sobre onde está o dinheiro inteligente em criptomoedas, o CryptoRank também oferece uma variedade de gráficos que destacam dados importantes, como mudanças mensais no financiamento, as categorias de investimento mais populares e os fundos mais ativos, entre outros.
3.4, Arkham
Arkham, que permite aos usuários encontrar os traders mais lucrativos, é uma plataforma de análise on-chain relativamente nova. A plataforma não fornece automaticamente endereços de carteiras de dinheiro inteligente, e os usuários precisam procurá-los eles mesmos. A plataforma fornece uma riqueza de informações que os usuários podem usar para encontrar dinheiro inteligente por meio de alguma investigação. Ao usar seus filtros de negociação, os usuários podem encontrar facilmente uma lista de traders inteligentes ativos e, em seguida, filtrar até os traders que estão liderando o grupo no momento.
Por exemplo, ao filtrar os resultados para apenas negociações da última hora, com um valor mínimo de US$ 50.000, e apenas negociações feitas por fundos, os usuários podem ver uma lista de grandes negociações recentes feitas por dinheiro inteligente.
Os usuários podem então navegar nessa lista para encontrar criptoativos novos ou estabelecidos que sejam populares entre os negociadores de dinheiro inteligente ou para localizar carteiras particularmente ativas que possam justificar uma investigação mais aprofundada. Depois de identificar um possível investimento inteligente, você pode simplesmente clicar na tag ou no endereço da carteira para obter uma grande quantidade de dados adicionais, incluindo seu gráfico de lucros/perdas recente.
Ao navegar por vários smart moneys e compará-los com base na lucratividade recente, o usuário consegue encontrar um endereço de carteira de smart money adequado que ele esteja disposto a rastrear. A partir daqui, os usuários podem visualizar seus ativos atuais na cadeia, verificar seu portfólio ou escanear suas negociações recentes e analisar suas estratégias de negociação.
O site oficial do projeto Arkham é: https://www.arkhamintelligence.com/
3.5、Análise de cadeia
O Chainalysis ajuda os usuários a rastrear o comportamento do dinheiro inteligente rastreando e analisando a atividade de transações no blockchain e fornece informações sobre participantes do mercado e estratégias de investimento. Isso pode ajudar os usuários a tomar decisões de investimento mais informadas e entender melhor a dinâmica do mercado.
Usando suas ferramentas e técnicas analíticas proprietárias, a Chainalysis pode rastrear e analisar atividades de transações no blockchain. É possível identificar padrões de negociação e comportamentos de dinheiro inteligente, bem como a relação entre dinheiro inteligente e projetos ou entidades específicas.
A plataforma da Chainalysis ajuda os usuários a entender as estratégias de investimento e os comportamentos do dinheiro inteligente e sua influência no mercado. Os usuários podem obter insights sobre tendências de mercado e oportunidades de investimento analisando as negociações e posições de dinheiro inteligente.
Ao rastrear o fluxo de dinheiro inteligente, a Chainalysis pode fornecer informações detalhadas sobre os participantes do mercado, incluindo investidores, fundos e traders. Essas informações podem ajudar os usuários a entender a dinâmica do mercado e tomar decisões de investimento mais informadas.
O endereço da plataforma Chainalysis é: https://www.chainalysis.com/chainalysis-business-data/
Além das 5 ferramentas acima, o Instituto de Pesquisa veDAO também compilou diversas outras ferramentas comumente usadas para ajudar você a encontrar dinheiro inteligente com mais facilidade.
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