Principais conclusões
Na segunda parte da nossa série Gerenciando Riscos, veremos como nossa equipe de Investigações trabalha com as autoridades policiais para combater atividades criminosas.
Do fortalecimento da segurança da plataforma à captura de criminosos, compartilharemos como nossas diferentes equipes ajudam a melhorar a segurança em toda a indústria de criptografia.
Saiba como a unidade de investigações da Binance gerencia riscos e trabalha com as autoridades para proteger os usuários e todo o espaço criptográfico contra criminosos.
Você sabia que a Binance tem uma equipe de investigações dedicada a proteger os usuários, cooperando estreitamente com as autoridades? O cenário das criptomoedas continua a evoluir rapidamente e, juntamente com o seu crescimento significativo, vem a presença inevitável de maus atores.
Como fornecedora líder global de infraestrutura de ativos digitais, a Binance dá máxima ênfase à segurança e proteção de seus usuários. Nossa equipe de investigações está na vanguarda desses esforços de combate ao crime e temos orgulho de explicar a você o importante trabalho que realizam.
Conheça a equipe de investigações da Binance
“Nossa missão é manter o mais alto nível de segurança para nossos usuários e para a comunidade mais ampla de criptomoedas.” – Jarek Jakubcek, chefe de treinamento policial da Binance
Os membros da equipe da Binance Investigations estão espalhados por 18 países e trabalham diligentemente para manter nossos usuários seguros. “75% de nós somos ex-policiais, o restante são veteranos do setor de criptografia”, compartilhou Jarek Jakubcek, um profissional experiente em aplicação da lei e também um veterano em criptomoedas. “Nossa equipe passa todo o tempo investigando e dissuadindo crimes relacionados à criptografia.”
Com uma média de quatro a cinco anos de experiência em investigações de blockchain, cada membro da equipe está acostumado a lidar com uma série de crimes que giram em torno ou são facilitados pela criptografia. Juntos, eles atuam como uma das principais equipes de investigação do setor, resolvendo casos criminais criptográficos internacionais.
O que a equipe de investigações da Binance faz?
“Nosso principal trabalho é dificultar que atores mal-intencionados escapem impunes de roubo e uso de criptografia.” – Jarek Jakubcek, chefe de treinamento policial da Binance
Fraude de investimento, ransomware, lavagem de dinheiro, golpes de phishing e hacks. Estes são alguns dos crimes que a equipa de Investigações trata regularmente. Para ficar à frente dessas ameaças sempre presentes, a equipe aproveita sua experiência para proteger proativamente os usuários de criptomoedas, tanto interna quanto externamente.
Eles empregam três estratégias principais: auxiliar nas solicitações de aplicação da lei, compartilhar informações e fornecer educação sobre segurança de criptomoedas.
Respondendo a solicitações de investigação
A equipe da Binance Investigations recebe solicitações de agências policiais de todo o mundo. Até o momento, nossa unidade dedicada atendeu mais de 55.000 consultas desse tipo.
Por exemplo, a Binance colaborou com as autoridades dos EUA para congelar mais de 4 milhões de dólares em fundos ligados a organizações norte-coreanas de crimes cibernéticos.
Compartilhando inteligência
O mundo blockchain é um ecossistema em rápido crescimento, cheio de construtores esforçados que criam novas redes e aplicações. Infelizmente, isto atrai inevitavelmente criminosos oportunistas tentados a explorar quaisquer lacunas no espaço em desenvolvimento e a roubar fundos. Para fortalecer as nossas defesas partilhadas, mantemos uma comunidade de pares que partilham ativamente inteligência e informações em toda a rede.
A equipe da Binance Investigations colabora com empresas de análise de blockchain como Chainalysis, Elliptic e TRMLabs para monitorar riscos na indústria de criptografia. Ao utilizar ferramentas avançadas e algoritmos de aprendizado de máquina de especialistas forenses em blockchain, podemos obter informações valiosas sobre as operações de atores mal-intencionados. Isto permite a detecção, rastreamento e interceptação de transações suspeitas e anomalias quando necessário.
Ao receber informações, a equipe de investigações avalia os dados internos e externos disponíveis e, em alguns casos, relatará proativamente o incidente às autoridades responsáveis pela aplicação da lei. A equipe pode recomendar cursos de ação a outras equipes internas para reforçar as defesas da Binance. Se for identificada uma vulnerabilidade relativa a cartões de crédito roubados para operações de lavagem de dinheiro, eles podem sugerir um reforço do protocolo AML da Binance. Nos casos em que maus atores utilizam contas falsas, a equipa pode recomendar avaliar e melhorar a segurança da plataforma, incluindo procedimentos KYC.
Treinamento de aplicação da lei
À medida que os criminosos desenvolvem novas abordagens para evitar a detecção, os métodos de investigação tradicionais podem nem sempre ser suficientes. Fornecer conhecimento sobre blockchain às autoridades policiais pode levar a uma solução mais eficiente de crimes. Por exemplo, evidências físicas, como registros em papel e carteiras de hardware, podem ser identificadas e recuperadas das cenas do crime por policiais que estão cientes de como a criptografia é armazenada.
O poder que o conhecimento criptográfico oferece é, sem dúvida, benéfico. Educar a aplicação da lei faz parte do amplo esforço da Binance para contribuir para a luta contra o crime cibernético e o uso indevido de ativos digitais.
Em setembro passado, a Binance lançou o Programa Global de Treinamento para Aplicação da Lei, projetado para ajudar as autoridades a detectar crimes financeiros e cibernéticos e auxiliar no processo de maus atores que exploram ativos digitais. Levamos nosso compromisso a sério e realizamos mais de 70 treinamentos e workshops presenciais e on-line para LEAs em mais de 20 países até agora este ano.
Em fevereiro deste ano, a Binance assinou um Memorando de Educação em Segurança Cibernética para Policiais no Cazaquistão. Ao abrigo deste acordo, desenvolveremos programas educativos para a Academia de Aplicação da Lei no âmbito do Gabinete do Procurador-Geral da República do Cazaquistão, um centro regional para combater ameaças criminosas na região da Ásia Central.
Unindo forças para combater o crime
“90% do nosso trabalho é colaborativo.” – Jarek Jakubcek, chefe de treinamento policial da Binance
O cibercrime e a fraude não conhecem fronteiras. Com a criação da equipe de investigações da Binance, podemos aprimorar as capacidades de combate ao crime em todas as jurisdições e garantir uma resposta global coordenada às ameaças representadas pelo crime relacionado a ativos digitais.
Com casos que vão desde hacks de criptomoedas até crimes mais “tradicionais” em que a criptomoeda estava envolvida, nossos esforços coletivos ajudaram a proteger não apenas os usuários de criptomoedas, mas também as vítimas desses crimes.
Especificamente, a equipa de Investigações trabalha em estreita colaboração com as autoridades policiais em casos importantes que envolvem financiamento do terrorismo e crimes relacionados com drogas. No ano passado, a Binance e a Agência Antidrogas dos EUA apreenderam mais de US$ 1,5 milhão em criptomoedas geradas pelo tráfico de drogas.
Também nos associamos a agências de aplicação da lei (LEAs) para fornecer dicas e melhores práticas de forma eficaz para combater e prevenir crimes com criptomoedas aos usuários de criptomoedas. Por um lado, no início deste ano, conduzimos uma campanha global antifraude em Hong Kong, em colaboração com a Força Policial de Hong Kong. Após a execução bem sucedida, estamos agora a discutir actividades semelhantes com AAL noutros países.
“Se você perguntar à maioria das agências policiais sobre sua experiência com a Binance, elas serão positivas, porque, francamente, a Binance dedica muitos recursos e atenção para detectar usuários criminosos na plataforma”, disse Jarek.
Quando questionado sobre por que a Binance ajuda com solicitações de investigação externa e treinamento de autoridades policiais, Jarek respondeu: “Somos os líderes do setor, é nosso dever”.
A colaboração também leva a tempos de resposta mais rápidos, maior transparência e uma defesa global mais robusta contra atividades criminosas. Quando há uma frente unida contra maus atores, todos no ecossistema blockchain ficam em melhor situação.
Um lugar mais seguro para todos
“Continuaremos a emprestar nossa experiência sempre que necessário.” – Jarek Jakubcek, chefe de treinamento policial da Binance
A Binance reconhece sua imensa responsabilidade em proteger o ecossistema criptográfico e seus usuários. Manter uma força-tarefa de investigações dedicada, completa com conhecimentos tecnológicos avançados e experiência em aplicação da lei, é um componente importante do nosso esforço para garantir que o espaço Web3 seja seguro para todos.
Desde a assistência à aplicação da lei até ao alerta aos prestadores de serviços e ao reforço dos controlos de segurança internos, cada passo ajuda a construir um futuro digital mais seguro para todos nós. Fique ligado para descobrir de que outras maneiras a Binance gerencia os riscos na próxima edição de nossa série.
Leitura adicional
Gerenciando riscos: uma análise aprofundada da segurança da plataforma Binance
Fique seguro: detectando ataques de controle de conta
Conheça o seu golpe: um guia definitivo para os golpes mais comuns da criptografia