A polícia de Hong Kong afirma ter detido uma gangue que usava criptomoedas para lavar dinheiro.
A polícia disse na sexta-feira que prendeu seis pessoas, incluindo um estudante do ensino médio de Hong Kong, em uma repressão a um grupo transfronteiriço que lavava receitas supostamente criminosas de mais de 100 milhões de dólares de Hong Kong (12,7 milhões de dólares).
A polícia disse que o estudante era suspeito de usar uma conta de criptomoeda para negociar criptomoedas, ocultar a origem e o fluxo de receitas criminosas e ajudar a gangue na lavagem de fundos ilegais.
Zhu Mingwen, inspetor sênior da equipe antinarcóticos de Hong Kong, disse que as moedas digitais foram transferidas para contas de carteiras virtuais no exterior para evitar a detecção.
Ele acrescentou: “A investigação revelou que a organização ganhou mais de HK$ 1 milhão em receitas criminais todos os dias e lavou mais de HK$ 100 milhões em três meses”.
As forças de segurança começaram a investigar o grupo no final de abril com base nas informações recebidas.
A organização abriu contas bancárias na China e arrecadou rendimentos criminosos obtidos através de vários golpes. Posteriormente, os membros usaram os seus cartões de débito para comprar objetos de valor como ouro, jóias e relógios em Hong Kong para lavar fundos ilegais.
Chu disse que a gangue usou o produto da venda de itens valiosos e comprou criptomoedas, criando uma camada extra de transações para esconder os fluxos financeiros ilícitos.