Pontos-chave:
A polícia de Hong Kong prende seis pessoas envolvidas em um sindicato transfronteiriço que lavou mais de HK$ 100 milhões com criptomoedas.
O sindicato usou contas de carteira eletrônica para negociar moedas digitais e abriu contas bancárias na China continental para coletar lucros do crime.
Suspeitos detidos por suspeita de conspiração para lavagem de dinheiro e fraude.
A polícia de Hong Kong prendeu recentemente seis pessoas, incluindo um estudante do ensino superior, suspeitos de participar de um sindicato transfronteiriço que lavou mais de HK$ 100 milhões (US$ 12,7 milhões) em fundos ilegais usando criptomoedas.
Acredita-se que o estudante ajudou o grupo a lavar fundos ilegais usando contas de carteira eletrônica para negociar moedas digitais, ocultando as origens e o fluxo dos lucros do crime. As moedas digitais foram finalmente transferidas para contas de carteira eletrônica no exterior para evitar a detecção. O sindicato abriu contas bancárias na China continental para coletar lucros do crime gerados por meio de vários golpes.
Os membros então usaram cartões de débito para lavar fundos ilegais comprando objetos de valor como ornamentos de ouro e relógios em Hong Kong, que depois foram revendidos. O grupo comprou moedas digitais como uma camada extra de transações para ocultar o fluxo de fundos ilegais. A polícia de Hong Kong começou a investigar o sindicato no final de abril após receber informações e cooperar com seus colegas da China continental.
Os seis suspeitos, com idades entre 22 e 36 anos, foram presos em uma série de batidas pela cidade na quinta-feira. Eles incluíam o suposto líder, dois membros principais e um funcionário de uma relojoaria. O estudante era um dos dois supostos membros principais, enquanto os outros dois foram acusados de ajudar o sindicato a usar cartões bancários para fazer compras na cidade. O grupo foi detido sob suspeita de conspiração para lavar dinheiro do crime e fraudar.
Os policiais apreenderam mais de HK$ 1 milhão em dinheiro e objetos de valor, como relógios e ornamentos de ouro, juntamente com cartões de débito, durante a operação. Os suspeitos ainda estavam sob custódia policial na tarde de sexta-feira, e a investigação estava em andamento. O inspetor sênior Chu Ming-man do esquadrão antitríade da Ilha de Hong Kong pediu aos jovens que fossem mais vigilantes ao aceitar empregos de verão e lembrou os comerciantes de verificar a autenticidade das identidades e cartões bancários dos compradores.
Em Hong Kong, a lavagem de dinheiro é punível com até 14 anos de prisão e uma multa de HK$ 5 milhões. Oficiais do departamento de inteligência financeira e investigação também prenderam 18 moradores na quinta-feira em uma operação separada em uma repressão a um sindicato criminoso que lavou mais de HK$ 46 milhões em fundos ilegais por meio de mais de 110 contas bancárias.
Os fundos ilegais foram gerados a partir de 54 casos de fraude que ocorreram desde dezembro, incluindo fraude telefônica, golpes amorosos na internet, fraude de investimento online e golpes por e-mail. Os suspeitos, consistindo de 11 homens e sete mulheres com idades entre 23 e 61 anos, ainda estavam detidos para interrogatório na tarde de sexta-feira.
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