Rathnakishore Giri, um gerente de investimentos de 27 anos que mora em New Albany, Ohio, foi preso na sexta-feira sob acusações criminais por alegar executar um esquema de investimento em criptomoedas que arrecadou pelo menos US$ 10 milhões de investidores, de acordo com um comunicado de imprensa do Departamento de Justiça.

Giri supostamente enganou o investidor ao se promover como um comerciante especialista em criptomoedas, especializado em derivativos de bitcoin. De acordo com a acusação, Giri prometeu falsamente aos investidores retornos lucrativos sobre o dinheiro que investiram com ele, sem risco para o principal. Na realidade, ele usou fundos de investidores anteriores para pagar novos investidores num esquema clássico de Ponzi.

Giri é acusado de cinco acusações de fraude eletrônica e enfrenta uma pena máxima de 20 anos antes de cada acusação, se for condenado.

Em Agosto, a Comissão de Futuros e Negociação de Commodities dos EUA (CFTC) emitiu uma ordem de cessar e desistir contra Giri e as suas duas empresas, alegando que ele enganou os investidores em mais de 12 milhões de dólares e tentou fazer com que Giri pagasse aos seus investidores. A CFTC acusou Giri de usar o dinheiro dos investidores para financiar um estilo de vida luxuoso de jatos particulares, aluguel de iates e muito mais.