O ex-funcionário e seus colegas da equipe de vigilância de mercado da Binance foram contratados para detectar sinais de manipulação de mercado.
A equipe enviou um relatório identificando a manipulação de vários tokens pelo cliente da Binance, DWF Labs.
A Binance demitiu um membro da equipe que descobriu evidências de manipulação de mercado na empresa de investimentos em criptografia DWF Labs, um dos clientes da bolsa de criptomoedas, informou o Wall Street Journal na quinta-feira, citando entrevistas com funcionários antigos e atuais da Binance, documentos, e-mails e outros participantes do setor.
O ex-funcionário e seus colegas da equipe de vigilância de mercado da Binance foram contratados para eliminar sinais de manipulação de mercado e outras atividades nefastas como parte dos esforços da bolsa para limpar sua atuação diante do escrutínio dos reguladores financeiros.
A equipe descobriu que clientes “VIP” – aqueles que negociam mais de US$ 100 milhões por mês – estavam envolvidos em esquemas de pump-and-dump e wash trading que eram proibidos pelos termos e condições da Binance, de acordo com o artigo do WSJ.
A DWF Labs, que faturava mais de US$ 4 bilhões em negociações mensais, emergiu como um investidor prolífico em projetos de criptografia no início de 2023, quando estava no centro de uma série de rodadas de financiamento em um mercado que de outra forma seria calmo. Diferentemente do modelo tradicional de capital de risco, a empresa, cujos fundadores ganharam dinheiro como negociantes de criptomoedas de alta frequência, geralmente comprava milhões de dólares em tokens de um projeto com desconto e se beneficiava quando o preço subia.
Os investigadores da Binance apresentaram um relatório alegando que a DWF havia manipulado o preço de vários tokens com base em US$ 300 milhões em negociações de lavagem em 2023, mas a Binance considerou que não havia evidências suficientes de abuso de mercado, disse o WSJ. Uma semana após a apresentação do relatório, o chefe da equipe foi demitido, segundo o jornal.
A Binance disse ao WSJ que rejeitou as alegações de ter permitido a manipulação de mercado, e a pessoa foi demitida depois que uma investigação concluiu que as alegações contra o cliente não eram “totalmente fundamentadas”. A Binance não respondeu imediatamente ao pedido de comentários da CoinDesk.
Depois que o artigo foi publicado, o DWF Labs disse em uma postagem no X que as alegações eram “infundadas e distorciam os fatos”.