O governo dos Estados Unidos apresentou acusações contra um profissional de segurança cibernética, Shakeeb Ahmed, por lavagem de dinheiro em conexão com um ataque a um protocolo descentralizado baseado em Solana. Isto marca a primeira ação de execução desse tipo, com o Procurador dos EUA para o Distrito Sul de Nova York chamando-a de “o primeiro caso criminal envolvendo [um] ataque a um contrato inteligente operado por [uma] bolsa descentralizada”.
De acordo com a acusação, Shakeeb Ahmed, engenheiro de segurança sênior de uma empresa não identificada, supostamente explorou os contratos inteligentes de uma exchange Defi. Ao manipular os dados de preços da plataforma, ele conseguiu gerar cerca de US$ 9 milhões em taxas inflacionadas.
Para executar o ataque, o Ministério Público dos Estados Unidos sustentou que Ahmed utilizou empréstimos rápidos e empregou sua experiência em engenharia reversa de contratos inteligentes e na condução de auditorias de blockchain.
Após roubar com sucesso os fundos como criptomoeda, o acusado supostamente tentou negociar com a exchange de criptomoedas. Em troca de não relatar o incidente à polícia, ele se ofereceu para devolver todos os fundos roubados, exceto US$ 1,5 milhão. No entanto, suas tentativas de cobrir seus rastros e evitar a detecção não tiveram sucesso.
Técnicas sofisticadas de lavagem de dinheiro
As autoridades revelaram que Ahmed empregou vários métodos para lavar os fundos roubados e obscurecer suas transações. Isso incluía trocas de tokens, transações de ponte entre Solana (SOL) e Ethereum (ETH), conversão de fundos para a moeda de privacidade Monero (XMR) e transações em bolsas de criptomoedas no exterior.
O atacante de Solana conduziu ainda extensas buscas online relacionadas ao ataque, sua responsabilidade legal, advogados de defesa, capacidades de aplicação da lei e evasão de acusações criminais. Ele supostamente buscou termos como “hack defi”, “fraude eletrônica” e “lavagem de evidências”.
Além disso, o Departamento de Justiça revelou que Ahmed também explorou opções para fugir dos Estados Unidos, evitar a extradição e proteger sua criptomoeda roubada, incluindo buscas como “Posso cruzar a fronteira com criptomoeda” e “comprar cidadania”.
Shakeeb Ahmed agora enfrenta acusações de fraude eletrônica e lavagem de dinheiro, cada uma delas com uma pena máxima potencial de 20 anos de prisão. No entanto, ele é considerado inocente, a menos que se prove o contrário em um tribunal, como é o caso em todos os casos criminais.
