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A Coreia do Sul continua a forçar os limites da transparência de ativos digitais. Indo além de apenas regular as exchanges de criptomoedas como Virtual Asset Service Providers (VASPs), as empresas registradas também devem incluir criptomoedas em suas demonstrações financeiras.
O equivalente sul-coreano à SEC dos EUA, a Comissão de Serviços Financeiros (FSC), revisou suas regras de padrões contábeis na terça-feira. Indo um passo além do que é exigido pelas Normas Internacionais de Relatórios Financeiros (IFRS), a FSC agora exige que as empresas especifiquem quais criptomoedas elas detiveram ou emitiram.
Além disso, eles devem detalhar modelos de negócios relacionados a cripto e seu valor monetário antecipado. Isso preenche a lacuna de informações com o requisito anterior de fornecer white papers para projetos de cripto.
De acordo com o Korea Times, cerca de trinta empresas registradas detêm cerca de US$ 155 milhões em criptomoedas. No entanto, sozinhas, apenas cinco empresas – Danal, WeMade, Kakao, Netmarble e Neowiz Holdings – emitiram criptomoedas. Elas cobrem setores que vão de videogames a pagamentos móveis.
Coreia do Sul reforça sua divisão de crimes cibernéticos
Além do novo padrão contábil, a Coreia do Sul formará sua unidade investigativa dedicada à cripto. Na terça-feira, o Gabinete do Promotor Público do Distrito Sul de Seul anunciou que lançará até o final de julho sob o nome de Virtual Asset Joint Investigation Unit.
A nova unidade terá um mandato duplo. Por um lado, investigar se um ativo digital está em conformidade com o registro de valores mobiliários. Por outro lado, lidar com todos os clássicos de fraude de criptomoedas, além de investigar hacking bruto:
Spoofing – manipulação de preços por meio de pedidos falsos que não devem ser atendidos
Wash trading – manipulação de preços quando as mesmas entidades compram e vendem ativos para criar uma ilusão de liquidez de mercado.
Esquemas de pump and dump – fornecer informações falsas para impulsionar um ativo, apenas para vendê-lo no seu ponto mais alto.
Mais importante, a unidade investigará projetos criptográficos fraudulentos que atraem investidores apenas para sair com os fundos dos clientes. Vimos isso recentemente com a Chibi Finance, sediada na Arbitrum. Dada a natureza em constante evolução do espaço criptográfico, a unidade também conduzirá treinamento no trabalho.
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Coreia do Sul ainda busca resolução da Terra
No total, o aparato legislativo e de execução da Coreia do Sul reagiu rapidamente ao colapso épico da Terra (LUNA), tendo evaporado US$ 40 bilhões em fundos de usuários. O chefe da Terraform Labs, Do Kwon, ainda está na prisão de Montenegro após ser considerado culpado de falsificar passaportes.
Após cumprir sua sentença de quatro meses (incluindo oitenta e cinco dias de detenção), Do Kwon provavelmente será deportado para a Coreia do Sul. Após emitir um mandado da Interpol, os promotores buscam acusá-lo de fraude e violações das leis do mercado de capitais. Se bem-sucedido, isso pode render a Do Kwon uma sentença de 40 anos de prisão.
O cofundador do Terraform Labs, Daniel Shin, e outros nove membros estão enfrentando acusações semelhantes. Enquanto isso, os promotores conseguiram congelar US$ 184,7 milhões em fundos, de acordo com o promotor principal Dan Sung Han.
De onde vêm os padrões de criptomoedas da Coreia do Sul?
Em outubro de 2021, a Força-Tarefa de Ação Financeira (FATF) implementou pela primeira vez sua estrutura para regular ativos digitais. Este órgão internacional foi estabelecido pelas nações do G7 em Paris, França, em 1989. Então focado em esforços contra lavagem de dinheiro, seu mandato evoluiu para lidar com criptomoedas.
A Coreia do Sul foi a primeira a levar isso a sério, alterando seu Ato sobre Relatórios e Uso de Transações Financeiras Específicas. Da mesma forma, as exchanges de criptomoedas se tornaram VASPs, obrigadas a relatar a atividade do cliente à Unidade de Inteligência Financeira (FIU).
Os VASPs também precisam adotar a ‘Travel Rule’, nascida no GAFI, pela qual as bolsas sinalizam transferências de usuários se elas excederem US$ 821 em valor. Acima dessa faixa, as transferências são restritas a carteiras de usuários verificados. Dadas essas restrições rígidas, o cenário de criptomoedas da Coreia do Sul é altamente centralizado, executado entre quatro VASPs – Bithumb, Upbit, Korbit e Coinone.
Essa desaceleração do fluxo de capital causada pela burocracia geralmente se manifesta como prêmio kimchi. Consequentemente, os preços do Bitcoin podem ser significativamente maiores ou menores na Coreia do Sul em comparação ao mercado global. Curiosamente, tirando vantagem dessa arbitragem é como o suposto fraudador, Sam Bankman-Fried, acumulou fundos suficientes para iniciar a FTX, nascida da Alameda Research.
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Você acha que os EUA vão criar regulamentações cripto influenciadas pelo GAFI semelhantes? Deixe-nos saber nos comentários abaixo.
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