• 1. Fraude Axie Infinity: $615 milhões foram roubados

  • 2. Doadores são repelidos pelo Rug da Ucrânia

  • 3. Alguém roubou o Bored Ape de Seth Green

  • 4. BBC enganada ao endossar um suposto fraudador de criptomoedas

  • Fraudes comuns em criptomoedas 2022

  • 1. Esquemas de investimento em Bitcoin

  • 2. Fraudes de rug pull

  • 3. Fraudes românticas

  • 4. Fraudes de phishing

  • 5. Ataque man-in-the-middle

  • 6. Fraudes de sorteios de criptomoedas em redes sociais

  • 7. Esquemas Ponzi

  • 8. Trocas de criptomoedas falsas

  • 9. Ofertas de emprego e funcionários fraudulentos

  • Como proteger Bitcoin e criptomoedas?

Apesar do valor surpreendente das criptomoedas roubadas, nem tudo gira em torno do dinheiro. Houve uma série de golpes e fraudes em criptomoedas em 2021. Sim, somas significativas foram canalizadas através dos esquemas e fraudes sombrios nesta lista.

No entanto, a audácia e a criatividade de alguns desses golpes e hacks, perpetrados por pessoas que apenas levam consigo seis dígitos em criptomoedas roubadas, são ocasionalmente notáveis. Portanto, sem mais delongas, aqui está a lista de golpistas de criptomoedas e Bitcoin de 2022 mais extensa e precisa até agora.

1. Golpe Axie Infinity: $615 milhões foram roubados

Se $615 milhões fossem tirados de você, você suspeitaria de algo? Sky Mavis, o criador do jogo Axie Infinity, que atualmente é o jogo cripto mais amplamente utilizado, não suspeitou. Em março, cibercriminosos descobriram uma falha na blockchain Ronin, a sidechain baseada em Ethereum na qual Axie Infinity opera. Além disso, a redução do protocolo de segurança que a Sky Mavis supostamente fez em dezembro como um ajuste temporário levou à vulnerabilidade.

O fato de as circunstâncias não terem mudado alguns meses depois permitiu que os hackers as explorassem. Como foi descoberto que dezenas de milhões de dólares estavam faltando da conta da Sky Mavis? Um usuário tentou retirar fundos, mas não teve sucesso porque não havia liquidez suficiente. Axie Infinity é um jogo de cripto para ganhar que exige que os jogadores comprem NFTs caros antes de jogar.

Após comprar esses NFTs, os jogadores podem participar do jogo para ganhar dinheiro fiduciário na forma de moeda digital. Usuários que não conseguem comprar os NFTs geralmente se envolvem em "bolsas" exploradoras que exigem que eles dividam os ganhos com outras pessoas que fornecem esses exorbitantes NFTs. No entanto, jogos de ganhar jogando como Axie Infinity ganharam popularidade em países como as Filipinas porque os jogadores podem gerar um valor igual à renda média de seu país.

Infelizmente, devido ao ataque, esses clientes descobriram que suas receitas estavam indisponíveis. Desde então, Axie Infinity arrecadou $125 milhões para reembolsar seus assinantes pelos fundos roubados. No entanto, isso é apenas uma parte dos $625 milhões que perderam. Eles provavelmente nunca recuperarão esse dinheiro. O governo dos Estados Unidos suspeita que uma entidade norte-coreana foi responsável pela intrusão.

2. Doadores são repelidos pelo rug pull da Ucrânia

Sempre que o governo ucraniano enganou seus benfeitores, apenas um desses golpes difere dos outros. No entanto, ele precisa ser incluído devido à sua raridade como um golpe "bom". Imediatamente após a Rússia atacar a Ucrânia em fevereiro de 2022, o governo ucraniano optou por aceitar doações em cripto para capitalizar os vastos recursos da indústria cripto, que estão sempre ansiosos para impulsionar suas moedas e gerar significativa atenção da mídia.

Após o anúncio da Ucrânia de um airdrop para doadores na rede Ethereum, uma enxurrada de criptomoeda começou a fluir, incluindo USDT, BTCC, ETH e mais. Um airdrop é simplesmente quando os proprietários de carteiras de criptomoeda recebem prêmios gratuitos, frequentemente na forma de tokens cripto ou NFTs. Segundo a Ucrânia, eles enviaram uma "recompensa" aos doadores por seus esforços.

Apenas dias após seu anúncio, a Ucrânia cancelou o airdrop. Alguns contribuintes que desejavam esses lucros gritaram "golpe". Além disso, isso é propriamente conhecido como um rug pull. Um rug pull acontece quando o criador de cripto faz promessas para levantar capital, descarta o empreendimento e vai embora com toda a liquidez.

No entanto, esse cenário é incomum. A Ucrânia estava tentando arrecadar fundos, presumiu que aceitaria contribuições bem-intencionadas e então puxou o plugue quando viu que as pessoas estavam se aproveitando da situação. No entanto, as contribuições foram feitas a uma organização de caridade. Também conhecido como um rug pull permanente. Portanto, está no topo da lista de golpistas de criptomoedas e Bitcoin de 2022.

Uma enxurrada de doações em Bitcoin foi entregue à Ucrânia para aproveitar o airdrop. Na Ucrânia, cerca de 60.000 transações foram executadas na blockchain Ethereum em menos de dois dias. De acordo com funcionários ucranianos, para se registrar a tempo para o airdrop, indivíduos começaram a contribuir com pequenas quantias de dinheiro. Supostamente, esses indivíduos tentaram lucrar com uma nação dilacerada pela guerra, recebendo uma "recompensa" de maior valor do que a quantia de dinheiro que forneceram, para que pudessem vender o item gratuito para um lucro rápido.

3. Alguém roubou o Bored Ape de Seth Green

O próximo em nossa lista de golpistas de criptomoedas e Bitcoin de 2022 é um roubo maciço. Os macacos pertencentes ao ator Seth Green foram roubados. Em maio, após cair em um golpe de phishing, o criador de Robot Chicken teve sua coleção completa de NFTs roubada. As perdas de NFT de Green incluíram seu Bored Ape Yacht Club #8398, dois Mutant Apes, um NFT adicional criado pela Yuga Labs e um NFT Doodle. Como pode ser visto, Green perdeu substancialmente mais do que os esperados dezenas de milhares de dólares em valor de venda de NFT. O ator fez parte da série de comédia White Horse Tavern, que apresenta vários personagens de NFT.

Fred Simian, também conhecido como Bored Ape #8398, serve como o protagonista da série. Os proprietários de Bored Apes têm uma licença para a propriedade intelectual de seus macacos específicos, permitindo-lhes vender itens, criar videogames e desenvolver sitcoms, entre outras coisas. Essa era a situação de Green. Quem removeu seu Bored Ape o vendeu a um colecionador no mercado secundário, indicando que Seth Green não tinha mais Fred Simian.

Os proprietários de Bored Apes têm uma licença para a propriedade intelectual de seus macacos específicos, permitindo-lhes vender itens, criar videogames e desenvolver sitcoms, entre outras coisas. Essa era a situação de Green. Quem removeu seu Bored Ape o vendeu a um colecionador no mercado secundário, indicando que Seth Green não tinha mais Fred Simian. Felizmente, Green conseguiu recentemente recuperar seu Bored Ape… ao preço de $297.000. Esse é o caso. Por seu Bored Ape, ele pagou o dobro da quantia de seis dígitos.

Se você está familiarizado com o mercado de NFTs, pode acreditar que NFTs são frequentemente roubados. Na realidade, as redes sociais da Yuga Labs foram roubadas este mês, resultando em maiores perdas para os detentores de Bored Ape do que para Seth Green. Por que então enfatizar o caso de Green? Este ano, não conseguimos lembrar de outro golpe relacionado a NFT que ilustre as inúmeras falhas da indústria. Uma celebridade teve seus NFTs e a propriedade intelectual roubada em uma fraude cripto, e eles não sabiam o que fazer.

4. BBC enganada ao endossar um suposto fraudador de criptomoedas

Todo mundo tem um carinho por histórias de superação. Parece que a BBC ficou tão impressionada com essa história que pulou a verificação de antecedentes do indivíduo em questão, que acumulou sua fortuna por meio de atividades fraudulentas envolvendo criptomoedas. Um artigo que a BBC publicou em fevereiro apresentou uma entrevista com Hanad Hassan, um investidor baseado em Birmingham que lida com criptomoedas.

De acordo com a história, Hassan investiu £50 de suas economias em criptomoedas há um ano e agora transformou esse dinheiro em milhões. Isso não é tudo, de forma alguma. Além disso, o artigo detalhou os planos de Hassan de usar sua recém-encontrada riqueza em prol da comunidade. Alegações de que Hassan os enganou sobre seu dinheiro foram amplamente disseminadas na internet. Em abril de 2021, Hassan apresentou o Orfano, que era um "token de caridade". Além de ser um investimento em cripto, 3% do dinheiro seria reservado para apoiar organizações de caridade.

Golpistas no mercado de criptomoedas frequentemente usam essa tática para tentar convencer investidores desavisados de que seus investimentos estão em um empreendimento valioso e respeitável. Após algum tempo, o Orfano de repente interrompeu todas as atividades, levando os bens de todos com ele. Os usuários não tiveram escolha a não ser retirar seus fundos à disposição. Um mês depois, Hassan relançou o Orfano sob o nome de OrfanoX e utilizou o mesmo método de investimento com novos compradores de tokens. E neste ponto, a BBC o parabenizaria por sua "boa sorte!"

Dada a quão ridícula é a narrativa, David Gerard, um crítico de criptomoedas e autor do livro "Attack of the 50-Foot Blockchain", me enviou isso como uma das primeiras submissões. Gerard afirma que, além de publicar um artigo elogioso sobre o golpista de criptomoedas Hanad Hassan, a BBC também produziu um documentário de trinta minutos sobre ele intitulado We Are England: Birmingham’s Self-Made Crypto-Millionaire. O programa para o mês de fevereiro foi cancelado apenas algumas horas antes de ir ao ar. O golpe de Hassan usando criptomoeda ocorreu em 2021, mas ele conseguiu enganar a BBC fazendo-a pensar que era este ano.

Golpes Comuns em Criptomoedas 2022

Quando se trata da lista de golpistas de criptomoedas e Bitcoin de 2022, existem uma grande quantidade de golpes. Golpes estão sempre próximos ao dinheiro. Além disso, o mesmo pode ser dito sobre criptomoedas. Embora a criptomoeda seja um desenvolvimento mais recente, golpistas ainda estão empregando as mesmas velhas estratégias. A seguir está uma lista de alguns dos golpes mais comuns em criptomoedas que você deve ficar atento.

1. Esquemas de investimento em Bitcoin

Em esquemas de investimento em Bitcoin, golpistas se passam por "gerentes de investimento" experientes e abordam investidores. Como parte da farsa, os chamados gerentes de investimento parecem ter feito milhões investindo em criptomoedas e garantem que suas vítimas também lucrarão com os investimentos. Então, em vez de lucrar, eles continuam roubando as taxas iniciais.

2. Golpes de rug pull

Golpes de rug pull envolvem golpistas de investimento "promovendo" um novo empreendimento, NFT ou criptomoeda para solicitar financiamento. Após obter o dinheiro, os golpistas desaparecem com ele. A programação para esses investimentos proíbe a venda de Bitcoins após a compra, deixando os investidores com um investimento sem valor.

3. Golpes de romance

Ao falar sobre a lista de golpistas de criptomoedas e Bitcoin de 2022, fraudes de criptomoedas não são incomuns em aplicativos de namoro. Normalmente de longa distância e exclusivamente online, esses golpes envolvem relacionamentos em que um lado leva tempo para ganhar a confiança do outro. Com o tempo, uma parte começa a persuadir a outra a aceitar ou pagar com uma criptomoeda específica. Após obter o dinheiro, o golpista desaparece.

4. Golpes de phishing

Embora esquemas de phishing existam há algum tempo, eles permanecem prevalentes. Golpistas enviam e-mails contendo links maliciosos para sites falsos na tentativa de obter informações sensíveis, como informações de chave de carteira cripto. Estes são alguns golpes típicos de Bitcoin.

5. Ataque do homem-no-meio

Quando consumidores fazem login em uma conta cripto em um local público, criminosos podem capturar suas informações sensíveis e privadas. Qualquer informação transmitida por uma rede pública, especialmente senhas, chaves de carteira cripto e informações de conta, pode ser interceptada por um golpista.

6. Golpes de sorteios de criptomoedas em redes sociais

Existem inúmeras postagens falsas em redes sociais que prometem sorteios de cripto. Alguns desses golpes também envolvem contas de celebridades fictícias promovendo o sorteio para atrair vítimas. No entanto, quando um usuário clica no link, ele é redirecionado para um site falso solicitando verificação para receber a recompensa em cripto. A vítima pode perder esse dinheiro, ou pior ainda, pode clicar em um site malicioso e ter seus dados pessoais e criptomoedas roubados.

7. Esquemas Ponzi

Esquemas Ponzi estão sempre na lista de golpistas de criptomoedas e Bitcoin de 2022. Esses esquemas compensam investidores mais antigos com fundos de novos investidores. Golpistas na indústria de criptomoedas usarão cripto para atrair novos investidores. É um esquema que gira em círculos porque não há comércio legal; é tudo sobre solicitar dinheiro de novos investidores.

8. Falsas exchanges de criptomoedas

Golpistas podem atrair investidores com a promessa de uma excelente exchange de criptomoeda, ou até mesmo mais Bitcoin. Na realidade, no entanto, não há exchange, e o investidor não percebe que é uma fraude até perder seu investimento.

9. Ofertas de emprego e funcionários fraudulentos

Para obter acesso a contas de Bitcoin, golpistas às vezes imitam recrutadores ou candidatos a emprego. Com essa tática, eles anunciam uma posição intrigante, mas exigem criptomoedas para treinamento no trabalho.

Como Proteger Bitcoin e Criptomoeda?

Práticas como usar senhas fortes, apenas conexões seguras (como as fornecidas por uma VPN) e selecionar armazenamento seguro são alguns dos bons hábitos de segurança digital que podem ajudar a proteger carteiras cripto contra golpistas. Existem duas categorias distintas de carteiras: hardware e digital. Como são hospedadas online, carteiras digitais são mais suscetíveis a serem hackeadas do que carteiras tradicionais.

A carteira de criptomoedas e suas chaves privadas associadas estão entre os tipos de dados que podem ser armazenados offline dentro de uma carteira de hardware. Como a Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) e outros órgãos reguladores não cobrem transações de criptomoeda, é crucial armazená-la em um local seguro. Nunca compartilhe as chaves da sua carteira cripto ou o código de acesso com ninguém.

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