De acordo com o The Block, o engenheiro de segurança Shakeeb Ahmed, de 34 anos, foi acusado de fraude eletrônica e lavagem de dinheiro depois que a Procuradoria dos EUA para o Distrito Sul de Nova York declarou que Ahmed fraudou uma exchange descentralizada de criptomoedas não identificada. Aproximadamente US$ 9 milhões em criptomoedas foram roubado.
Damian Williams, procurador dos EUA para o Distrito Sul de Nova York, disse em um comunicado: “Também alegamos que ele lavou dinheiro por meio de uma série complexa de transferências em um blockchain onde trocou criptomoedas, utilizando diferentes blockchains, e usou trocas de criptografia offshore para conduzir essas operações. Mas nenhuma dessas operações encobriu os rastros dos réus, enganou as autoridades e certamente não impediu as autoridades de rastrear o dinheiro."
As autoridades disseram que em julho de 2022, Ahmed explorou "uma vulnerabilidade" no contrato inteligente da bolsa e inseriu dados de preços falsos, fazendo com que o contrato inteligente "gerasse taxas inflacionadas no valor de aproximadamente US$ 9 milhões, e Ahmed Essas taxas não foram ganhas legitimamente".
Posteriormente, Ahmed disse à exchange Solana, baseada em blockchain, que devolveria todos os seus fundos, exceto US$ 1,5 milhão, sem ação legal, disse o comunicado.