Um novo relatório da empresa de segurança blockchain CertiK revelou que um grande grupo de atores profissionais “Conheça seu Cliente (KYC)” estão sendo contratados por desenvolvedores duvidosos de blockchain e golpistas para fraudar investidores criptográficos.
Os sistemas de verificação KYC são usados por projetos criptográficos no espaço Web3 para estabelecer a identidade do cliente e qualificar a fonte de fundos. O processo ajuda as plataformas a protegerem-se contra fraude, lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo.
Fraudadores de criptografia contratam atores KYC para golpes
De acordo com o relatório da CertiK, os atores são contratados para concluir o processo KYC em nome de proprietários de projetos fraudulentos que desejam ganhar a confiança da comunidade cripto antes de executar um hack interno ou um golpe de saída, popularmente conhecido como rug pull.
Durante sua investigação, a empresa de segurança identificou um ator KYC que concordou em compartilhar informações detalhadas sobre a indústria. O ator alegou que estava no negócio há três anos e forneceu links para marketplaces onde ele conseguiu seus gigs.
Os marketplaces são hospedados principalmente no Telegram, Discord, alguns aplicativos de telefone de baixa exigência e anúncios em sites de gig. Mediante acordo, ambas as partes usarão um serviço de custódia para o pagamento.
Quanto ganham os atores KYC?
Curiosamente, os atores ganham pequenas quantias por cada papel. Dependendo dos requisitos do show, alguns ganham apenas US$ 8. O entrevistado revelou que ganhava entre US$ 20 e US$ 30 por contrato.
“Infelizmente, essa triste situação não é surpreendente, pois sabemos que a indústria moderna de golpes não tem vergonha de organizar o tráfico de pessoas e a escravidão para seu benefício”, escreveu CertiK.
Requisitos baixos, como ignorar um processo KYC básico para abrir uma conta bancária ou de câmbio de um país em desenvolvimento, são classificados como baixos, enquanto processos de verificação mais complexos custam mais. Por exemplo, a empresa identificou um ator que ganhava US$ 500 por semana por atuar como CEO de um projeto de criptografia.
Onde estão localizados esses atores KYC?
Notavelmente, os atores eram, em sua maioria, de países em desenvolvimento, e os mercados tinham uma grande concentração no Sudeste Asiático, com grupos de 4.000 a 300.000 membros.
A CertiK disse que descobriu mais de 500.000 membros que eram vendedores ou compradores de crachás KYC falsos. Por meio de análises mais aprofundadas, a empresa descobriu que mais de 40 sites tinham publicado tais anúncios fraudulentos, com mais de 2.000 crachás já emitidos.
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