(1) Atividades falsas Os golpistas criam grupos oficiais falsos de Telegram, WeChat e QQ, fingem ser funcionários oficiais, espalham anúncios/atividades falsas, como "Abrir lançamento aéreo de moeda xx" e orientam os usuários a fazer login em sites desconhecidos ou participar em atividades financeiras falsas. Roubar informações do usuário e roubar ativos do usuário. Estratégia antifraude: Consulte o anúncio do site oficial para anúncios, atividades e outras informações. Preste atenção para identificá-los e tome cuidado para não ser enganado.

(2) Fraude de incentivo ao investimento ① Os golpistas exibem altos lucros por meio de namoro online ou fazendo amigos, ou postando pedidos para criar uma persona mestre de investimento, ganhando assim confiança e, finalmente, encontrando maneiras de orientar os usuários a investir em plataformas designadas, mas, em última análise, os usuários não pode retirar moedas/retirar. ② Em nome da cooperação oficial com Ouyi, os golpistas adicionam WeChat, QQ, Telegram, etc. por meio de plataformas sociais para atrair usuários para o grupo e usam "arbitragem de tijolos", "descontos elevados", "operações de pedidos", "depósito de moedas para ganhar juros", etc. O formulário induz os usuários a investir e transfere ou rouba ativos diretamente, orientando os usuários a negociar em plataformas designadas. ③Os golpistas usam o pretexto de "contratos inteligentes retornam renda automaticamente", "geração incremental de juros", "arbitragem de tijolos" e "obter renda com base na tecnologia mais recente para obter o efeito de geração de juros" para induzir os usuários a transferir ETH para uma determinada carteira , e prometem que transferirão BNB aos usuários proporcionalmente. Na verdade, os ativos transferidos pelos golpistas não são BNB reais e os usuários perderão permanentemente essa parte de seus ativos quando retirarem suas moedas para o endereço fraudulento. Estratégia antifraude: Não retire ativos digitais para sites de jogos de azar ou plataformas de matança de porcos. É preciso estar mais atento e não acreditar em projetos e informações que admitam altos retornos e altos rendimentos. Tenha cuidado com transações privadas de ativos digitais e cartões de recarga virtuais, como cartões telefônicos, e tente operar na plataforma de negociação oficial. Estratégia antifraude: Se você encontrar um número de telefone/e-mail/site/WeChat que afirma ser "oficial da Binance", você pode verificá-lo na página de verificação do canal oficial da Binance ou entrar em contato com o atendimento ao cliente oficial para consulta e evitar ser enganado. Quando se trata de qualquer informação de segurança de ativos da conta, não "compartilhe a tela" ou "tire fotos e capturas de tela para enviar" e fique atento.

(3) Os golpistas fraudulentos de sites de phishing fingem ser funcionários da plataforma, criam sites de phishing e publicam informações falsas, por meio de mensagens de texto, e-mails, etc., alegando falsamente "atualização de conta", "migração", "liberação", "acionar controle de risco" ", " "Os fundos estão em risco", "Torne-se um usuário internacional", etc., para induzir os usuários a clicar em links de sites de phishing ou escanear códigos QR. Assim que a senha da conta e outras informações forem vazadas, os ativos digitais da conta do usuário serão rapidamente roubados. Além de sites de phishing, os golpistas também desenvolverão APPs falsos contendo a palavra-chave "Binance" para induzir os usuários a instalá-los e baixá-los. Se os usuários fizerem login, recarregarem e realizarem transações no cliente falso, seus ativos serão fraudados por elementos ilegais. Estratégia antifraude: Não clique facilmente em links desconhecidos ou escaneie códigos QR desconhecidos; não insira a senha da sua conta e informações pessoais na plataforma Ouyi em sites de origem desconhecida.

(4) Fraude em transações monetárias legais A moeda legal é a moeda legal emitida pelo estado. A negociação de moeda legal, como o primeiro passo na negociação de ativos digitais, consiste em usar moeda legal para comprar ativos digitais ou vender ativos digitais em moeda legal. Os casos comuns de fraude em transações monetárias legais são os seguintes: 1. Fraude em transações OTC Transação OTC significa que as duas partes se comunicam em privado para alcançar uma intenção de transação, mas não conduzem a transação através da plataforma, mas em particular através de WeChat, Alipay, banco cartões, etc. Faça transações de pagamento. Se as duas partes não realizarem transações através da interface de negociação de moeda da plataforma, mas o vendedor entrar na conta do comprador no canal de transferência interno da Binance e transferir os ativos digitais, mas o comprador se recusar a pagar após receber as moedas, o vendedor será enganado; ou O comprador primeiro transfere o dinheiro para o vendedor de forma privada através do WeChat ou outros métodos, mas o vendedor se recusa a transferir o dinheiro após recebê-lo. Neste momento, o comprador é enganado. Normalmente, os golpistas postarão em vários canais sociais ou entrarão em contato ativamente com os usuários, em nome da compra de ativos digitais (como USDT) a preços altos ou da troca deles a preços baixos, cartões de gás, cartões telefônicos e outras transações virtuais de cartões de recarga. confiar nas transações no estágio inicial, mas se recusará a aceitá-las em transações posteriores.Pagar/não dar moedas/recarregar moedas falsificadas, ou mesmo "perder contato" diretamente ou bloquear usuários, fazendo com que os usuários percam fundos.

(5) Fraude de placa de fundo e placa de matança de porco. "Placa de fundo" é geralmente um projeto ou plataforma completamente inútil. Os investidores podem investir dinheiro puxando a cabeça das pessoas, e então os primeiros investidores e partes do projeto podem ganhar investimentos subsequentes. Para dinheiro dos investidores, a essência do mercado de capitais é “pegar emprestado novo e pagar o velho”. Confie num fluxo constante de investidores que entram no mercado para manter a estabilidade temporária. Uma vez interrompido o fluxo de capitais, o mercado de capitais entrará em colapso imediatamente, fazendo com que os investidores que entraram no jogo mais tarde percam o seu dinheiro. No golpe "Pig Killing Plate", o golpista desenvolve um relacionamento online com a outra parte por meio de namoro online e outros métodos. Ou finja ser um mentor de investimentos, exiba seus altos lucros em diversas comunidades, fóruns de gestão financeira e de investimentos e deixe seus dados de contato, esperando que outros o adicionem como amigo. Depois de se tornarem amigos e estabelecerem confiança, o golpista induzirá o usuário a transferir as moedas das principais bolsas para a plataforma de negociação fraudulenta. O usuário obterá lucros iniciais, aumentará o investimento e, em seguida, continuará a perder dinheiro e não poderá sacar os fundos restantes. Estratégia antifraude: Os projetos de capital emitem moedas aéreas sem valor, enfatizam altos dividendos e altos retornos, tecem mitos de riqueza e fazem lavagem cerebral nos investidores. Títulos como “líder de equipe” e “família” também são palavras comumente usadas nos mercados de capitais. Os golpistas usarão “dinheiro garantido” e “altos retornos” para induzir os usuários a investir, e podem até induzi-los a pedir dinheiro emprestado para investir ou fazer grandes recargas; tenha o cuidado de identificar os vários chamados “mestres de investimento” que trazem ordens como bem como "arbitragem" e "lançamentos aéreos" "e outras informações tentadoras, evite levantar moedas para a plataforma de matança de porcos. Estabeleça uma mentalidade de investimento saudável e não se arrisque. Tenha cautela ao participar de qualquer projeto que prometa lucros garantidos, capital garantido e renda adicional garantida superior a XX%, ou projetos que estabeleçam, direta ou indiretamente, limites de retirada de moeda sob diversas condições. #荣耀时刻