A empresa de análise Blockchain Elliptic disse que seus pesquisadores fizeram progressos no aproveitamento da inteligência artificial (IA) para detectar lavagem de dinheiro em Bitcoin.
Um artigo recente detalhando esta pesquisa foi escrito em coautoria com pesquisadores do MIT-IBM Watson AI Lab. A Elliptic revelou uma identificação bem-sucedida de rendimentos ilícitos depositados em uma bolsa de criptomoedas, novos padrões de transações de lavagem de dinheiro e carteiras ilegais anteriormente não identificadas ao utilizar um modelo de aprendizagem profunda.
A empresa disse que as descobertas já estão sendo usadas para melhorar seus produtos.
Expondo padrões ocultos de lavagem de dinheiro
Os dados subjacentes foram divulgados ao público. Com mais de 200 milhões de transações, esse conjunto de dados permitirá que a comunidade crie novos métodos de IA para identificar atividades ilegais de criptomoeda, disse a Elliptic em comunicado esta semana.
Em vez de identificar transações feitas por criminosos, um modelo de aprendizado de máquina é treinado para reconhecer “subgráficos” – que são essencialmente cadeias de transações que indicam lavagem de Bitcoin. Este método concentra-se na identificação desses subgráficos em vez de carteiras ilícitas, permitindo que a Elliptic se concentre no processo mais amplo de lavagem “multi-hop” em vez das ações específicas na cadeia de criminosos individuais.
A Elliptic disse que utilizou uma exchange de criptomoedas não revelada para testar se essa técnica poderia detectar tentativas de lavagem de dinheiro por meio dela. Dos 52 subgráficos previstos de “lavagem de dinheiro” que terminam com depósitos nesta bolsa, 14 foram confirmados pela bolsa como vinculados a usuários sinalizados. Em média, menos de uma em cada 10.000 contas são sinalizadas, indicando o forte desempenho do modelo.
“Mal arranhamos a superfície do que é possível neste domínio, mas este trabalho já trouxe benefícios para os usuários da Elliptic. Maior colaboração e compartilhamento de dados serão fundamentais para avançar ainda mais essas técnicas e combater o crime financeiro em criptoativos.”
O papel da IA no setor Blockchain
As ferramentas de IA estão lentamente mostrando capacidade excepcional na análise de extensos conjuntos de dados para sinalizar padrões além da percepção humana, como a identificação de movimentos ilegais de dinheiro na economia Bitcoin.
Portanto, não é surpreendente que o investimento de capital de risco em startups de Web3 e IA tenha ultrapassado US$ 637 milhões em 2023.
Na verdade, prevê-se que os agentes de IA dominem o setor de blockchain em 2024 para estabelecer um ecossistema mais seguro e eficiente, conforme afirma um relatório de Nansen.
A postagem Elliptic usa inteligência artificial (IA) para reprimir a lavagem de dinheiro de Bitcoin apareceu pela primeira vez no CryptoPotato.