Nos últimos anos, as atividades ilegais e criminosas nos jogos de azar online, centradas no Sudeste Asiático, tornaram-se cada vez mais desenfreadas. Devido à sua natureza descentralizada e à capacidade de escapar facilmente à supervisão, as moedas virtuais são utilizadas por muitas plataformas de jogos de azar online como um canal para a entrada. e saída de fundos de jogo. Nos últimos dias, ouvi de amigos do setor que uma bolsa de contratos foi investigada pelos órgãos de segurança pública pelo crime de abertura de cassino.Então, as bolsas de criptomoedas enfrentam riscos criminais ao abrir um cassino? O autor irá analisá-lo através deste artigo.
1. A definição de jogo
Quando se trata de abrir um cassino, primeiro vamos descobrir o que é jogo. Na sociedade ocidental, existe uma definição económica de jogo. Jogo refere-se a apostar dinheiro ou algo de valor material em um evento com resultado incerto, com o objetivo principal de ganhar mais dinheiro ou valor material. Em termos leigos, o jogo é um jogo de sorte, no qual os participantes obtêm prazer espiritual através do jogo de dinheiro e propriedades.
O professor Zhang Mingkai acredita que o jogo se refere ao ato de jogar ou jogar com propriedades com base em ganhos ou perdas acidentais. Determinar se um comportamento é jogo de azar requer a contingência de ganhar ou perder e o uso de fundos e propriedades como apostas.
2. Quais negócios de bolsa podem envolver o crime de abertura de cassino?
O comportamento de jogo no nosso país pode envolver o crime de jogo e o crime de abertura de casino no artigo 303 da Lei Penal. Portanto, quais os comportamentos que serão considerados como abertura de casino e quais os negócios da plataforma de criptomoeda que podem envolver o crime de abertura. um cassino?
O Supremo Tribunal Popular, a Suprema Procuradoria Popular e o Ministério da Segurança Pública emitiram os "Pareceres sobre Diversas Questões Relativas à Aplicação da Lei no Tratamento de Casos Criminais de Jogos de Azar Online", emitidos em 2010, doravante denominados "Pareceres". define as seguintes quatro situações como “abertura de um casino”:
1. Estabelecer um site de jogos de azar e aceitar apostas;
2. Estabelecer um site de jogos de azar e fornecê-lo a terceiros para organizar jogos de azar;
3. Atuar como agente de sites de jogos de azar e aceitar apostas;
4. Participe na participação nos lucros de sites de jogos de azar.
Com base na análise acima, para algumas plataformas de negociação que operam opções binárias sob a bandeira de negociação de derivativos de moeda virtual, seu modelo de negócios é um típico negócio de jogos de azar disfarçado de derivativos de opções.
A essência das opções binárias é que os usuários da plataforma usam a moeda virtual como uma aposta para comprar para cima ou para baixo, e apenas a direção para cima ou para baixo determina o lucro ou perda de suas apostas, com a contingência de ganhar ou perder. o mesmo que o comportamento de jogo tradicional ao apostar no tamanho e ganhar ou perder.
Além disso, existem produtos na bolsa que usam moeda virtual como aposta para adivinhar se o último dígito do hash da transação na cadeia é um número ímpar ou par. Se você adivinhar a direção errada, a aposta será devolvida ao. plataforma, e também há um risco criminal envolvido na abertura de um cassino.
Então, uma plataforma de negociação de criptomoedas que não realiza opções binárias não está envolvida no risco criminoso de abrir um cassino? a resposta é negativa.
O artigo 2.º dos “Pareceres” fornece disposições específicas sobre as circunstâncias em que os casinos online constituem um crime conjunto.
Constitui crime solidário de abertura de casino quem, conscientemente, preste os seguintes serviços ou assistência a um site de jogo e é punido nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 303.º da Lei Penal:
(1) Fornecer acesso à Internet, hospedagem de servidores, espaço de armazenamento em rede, canais de transmissão de comunicação, publicidade, desenvolvimento de membros, desenvolvimento de software, suporte técnico e outros serviços para sites de jogos de azar e cobrar uma taxa de serviço superior a 20.000 yuans;
(2) Fornecer serviços de pagamento e liquidação de fundos para sites de jogos de azar, cobrando taxas de serviço superiores a 10.000 yuans ou ajudando a coletar fundos de jogos de azar superiores a 200.000 yuans;
(3) Colocar anúncios relacionados a endereços de sites, probabilidades e outras informações de mais de 10 sites de jogos de azar ou colocar mais de 100 anúncios de sites de jogos de azar no total.
De acordo com os regulamentos acima, pode-se verificar que se uma plataforma de negociação de criptomoedas souber que seu parceiro é um site de jogos de azar e fornecer serviços OTC para pagamento e liquidação de fundos ou serviços de troca flash, e os usuários do site de jogos de azar usarem o site de negociação de criptomoedas plataforma como canal de pagamento para entrada e saída de apostas, A plataforma de negociação pode ainda constituir crime conjunto com o crime de abertura de casino.
Além disso, se a listagem de plataformas de negociação de criptomoedas envolver alguns projetos de jogos de azar em cadeia pública, o fornecimento de serviços de publicidade, como promoção de mercado ou serviços de suporte técnico de acesso a produtos, também levará ao risco criminal de abertura de um cassino.
3. Recomendações de conformidade criminal para plataformas de negociação de criptomoedas
Pode-se observar na discussão acima que a moeda virtual tem fornecido grande ajuda para atividades ilegais e criminosas, como jogos de azar online, devido ao seu anonimato e liquidez. Para plataformas de negociação de criptomoedas, bilhões de moedas virtuais são transferidas para dentro e para fora todos os dias. para reduzir os riscos criminais, as plataformas devem cumprir obrigações de análise da conformidade.
Rever rigorosamente as identidades dos parceiros institucionais e realizar análises de alerta precoce KYT sobre as fontes de moedas virtuais em canais de cooperação para evitar a entrada de fundos de jogos de azar online.
O negócio de listagem de moedas também deve fazer um bom trabalho no backup de projetos, evitar listar alguns projetos de jogos de azar de cadeias públicas e atrair tráfego para projetos de jogos de azar.