Tether Holdings Ltd. tem um relacionamento complicado com a China há anos… Documentos divulgados pelo Procurador-Geral de Nova York revelam que a Tether Holdings Ltd., maior emissora de stablecoin do mundo, certa vez colocou títulos emitidos por empresa chinesa em seu portfólio de reserva.
A polêmica aventura de Tether na China
A Tether confirmou recentemente que uma parte significativa das suas reservas são títulos comerciais e títulos de entidades na China. Notavelmente, há muito tempo que há rumores de que esta empresa está envolvida em papéis comerciais chineses há muitos anos.
Uma investigação da Bloomberg publicada em outubro de 2021 descobriu que as reservas do Tether incluíam bilhões de dólares em empréstimos de curto prazo para empresas chinesas e um grande empréstimo para uma plataforma de empréstimo de criptomoeda da Celsius Network.
Na altura, a Tether negou qualquer ligação com as dívidas do China Evergrande Group, atingido pela crise, e recusou-se a comentar se detinha ou não títulos de empresas ou entidades relacionadas com a China.
Documentos do Departamento de Ministério Público de Nova Iorque também mostram que a Tether detinha títulos de importantes empresas estatais chinesas, bem como detinha títulos de outras empresas, como o Deutsche Bank e o Barclays Bank. A ligação da Tether com a China não se limita a papéis comerciais e títulos, mas é muito mais profunda.
A relação dos cofundadores da Tether e a China
Brock Pierce é um dos fundadores do Tether. Anteriormente, ele dirigiu a Internet Gaming Entertainment (IGE), uma empresa que vendia itens virtuais para Everquest, World of Warcraft e outros jogos online. A IGE depende de trabalhadores chineses para extrair ouro digital e depois revendê-lo à IGE, que por sua vez o revende aos mercados ocidentais.
Junto com Jonathan Yantis, cofundador da Tether, a empresa atua em meio a inúmeras disputas legais. William Quigley, outro cofundador, também atuou no conselho de administração da IGE. O CEO da empresa, Steve Bannon, mais tarde apoiou a campanha política malsucedida de Pierce nos EUA.
Informações sobre a equipe executiva do Tether estão disponíveis publicamente no site.
Bannon também tem amplos relacionamentos com o magnata chinês Guo Wengui. A Comissão de Valores Mobiliários (SEC) acusou os dois homens de apreender títulos relacionados a moedas G não registradas.
O passado de Devasini e van der Velde na Bitfinex antes de construir o Tether
Jan Ludovicus van der Velde (Jean Louise) e Giancarlo Devasini, CEO e CFO da Tether, dirigiam juntos uma empresa de importação e exportação de eletrônicos. Segundo o Financial Times (FT), Devasini supervisiona o mercado italiano, Perpetual Action Group, registado no Mónaco.
O Perpetual Action Group é o negócio asiático de importação e exportação de van der Velde. O emissor da stablecoin informou ao FT que o Perpetual Action Group (Mônaco) opera de forma independente do Perpetual Action Group, embora van der Velde e Giancarlo “tenham tido um certo nível de envolvimento com ambas as empresas”.
O Perpetual Action Group também possui a DigFinex, que controla Bitfinex e Tether. A Huashun Electronics está atualmente na lista de entidades ilegais e gravemente suspeitas da China, impedindo van der Velde de operar outras empresas chinesas.
Em 8 de março de 2013, a Bitfinex foi fundada em Hong Kong como Bitfinex Limited. Van der Velde foi nomeado diretor duas semanas depois.
Em 10 de dezembro do mesmo ano, Devasini também foi nomeado para o conselho de administração.
A Tether Limited foi fundada em Hong Kong em 8 de setembro de 2014, por van der Velde. Menos de um mês depois, Devasini foi contratado como diretor. Os repórteres que visitaram os endereços cadastrados dessas organizações não descobriram nenhuma atividade ativa. Os endereços parecem ser usados exclusivamente para correspondência.
Controles de capitais e lavagem de dinheiro na China
Um dos casos de uso do Tether que foi proposto muitas vezes é fugir dos controles de capital, especialmente na China. Em 2020, a Chainalysis divulgou um relatório indicando que o Tether é “desproporcionalmente popular” e “particularmente útil para fuga de capitais”.
Chainalysis explicou detalhadamente como os controles de capital poderiam contribuir para o crescimento do Tether, especificamente, “o USDT fornece uma alternativa que permite que entidades e indivíduos contornem os controles de capital usando uma infraestrutura financeira completamente diferente”.
Em dezembro de 2022, as autoridades chinesas prenderam 63 membros de uma quadrilha de lavagem de dinheiro. A gangue lavou US$ 1,7 bilhão usando o USDT como um componente-chave de suas operações.
Babel Finanças e Tether
Antes do seu colapso, a Babel Finance era um importante credor de criptomoedas na China. Notavelmente, a empresa estendeu os serviços de crédito a vários fabricantes chineses de criptomoedas.
Em 2020, um denunciante revelou a um meio de comunicação que a Babel Finance se apropriou indevidamente de fundos de clientes para usar em estratégias de negociação alavancadas.
A gravação também alega que o empréstimo da Tether à Babel funcionou como um resgate para garantir a sobrevivência da empresa. De acordo com o áudio, o diretor de investimentos da Tether, Silvano di Stefano, chamou a Babel Finance de “mau cliente”.
Após a reestruturação, as perdas totais da Babel eventualmente ultrapassaram US$ 750 milhões. A empresa então propôs emitir uma nova stablecoin para começar a reembolsar os credores.
Theo Criptopolitano