Destaques da história
Promotores suíços congelam ativos, intensificando o escrutínio sobre Terra e figuras-chave.
Investigações em andamento revelam transferências secretas de criptomoedas feitas pela Do Kwon e pela Terraform Labs.
O cofundador da Terra, Do Kwon, sacou US$ 163 milhões em Bitcoin, levantando preocupações sobre a movimentação de fundos.
Em um desenvolvimento recente, foi relatado que Do Kwon, cofundador da Terra e seus associados, retiraram uma quantia significativa de Bitcoin vinculados à Luna Foundation Guard (LFG). Um total de 5.292 Bitcoins, avaliados em aproximadamente US$ 163 milhões, foram movidos de uma carteira Binance pertencente à Luna Foundation para uma carteira desconhecida na segunda-feira.
O motivo por trás das transferências de carteira?
Isso acontece em meio a processos judiciais e investigações em andamento envolvendo a Terraform Labs (TFL) e a Do Kwon. A Securities and Exchange Commission (SEC) dos EUA revelou que Do Kwon e a TFL transferiram secretamente 10.000 BTC para uma carteira fria após a crise da Terra-LUNA. Desde então, Do Kwon vem gradualmente transferindo Bitcoin da carteira fria para o banco de criptomoedas Sygnum, efetivamente sacando milhões.
A última transferência ocorreu da carteira de criptomoedas LFG, que foi criada em janeiro de 2021. De acordo com dados on-chain, todos os 5.292 BTC mantidos na carteira LFG foram depositados em uma carteira desconhecida, levantando mais questões sobre a movimentação desses fundos.
Êxodo de criptomoedas durante processos judiciais
Além disso, o cofundador da Terra, Do Kwon, e a TFL estiveram envolvidos em outras retiradas de ativos de criptomoeda durante os procedimentos judiciais de Montenegro. Eles transferiram 1,8 milhão de tokens Convex Finance (CVX) no valor de quase US$ 8,7 milhões.
Em maio, stablecoins no valor de $ 400.000 e Terra Classic (LUNC) no valor de $ 150.000 foram retirados de carteiras supostamente gerenciadas por Do Kwon, sendo enviadas para uma carteira separada. Promotores sul-coreanos alegaram que Do Kwon ou um afiliado movimentou criptoativos no valor de $ 29 milhões desde sua prisão.
Em outra reviravolta intrigante, conforme relatado pela mídia, Do Kwon trocou Bitcoin no valor de US$ 190.000 da Luna Foundation Guard por dinheiro na Sérvia, destacando ainda mais a complexidade da situação.
Por fim, promotores suíços congelaram recentemente criptoativos e moeda fiduciária associados à Terraform Labs e Do Kwon em Sygnum, seguindo uma solicitação do New York Federal Prosecutors Office e da SEC. Essas ações indicam um escrutínio intensificado das transações e atividades em torno da Terra e suas principais figuras.
A situação em evolução em torno do cofundador da Terra, Do Kwon, e das participações em Bitcoin da Luna Foundation Guard atraiu atenção significativa de reguladores e da comunidade cripto. À medida que mais detalhes surgem, resta saber quais implicações esses movimentos terão para o futuro da Terra e dos indivíduos envolvidos.