Minha experiência com golpes de criptografia variou, abrangendo sites de investimento falsos, mensagens românticas (também conhecidas como golpes de relacionamento/amor), links falsos prometendo recompensas de lançamento aéreo e os mais recentes golpes de recompensas de gorjetas. As táticas para alto retorno sobre o investimento (ROI) são explicadas para protegê-lo contra fraudadores.
SITES DE INVESTIMENTO FALSOS
Com a ascensão do Bitcoin e de outros investimentos em criptografia, os golpistas aproveitaram a oportunidade para enganar investidores e comerciantes por meio de sites de investimento falsos que oferecem recompensas lucrativas. Aqui está minha experiência e dicas para ajudá-lo a evitar ser vítima de sites fraudulentos.
Normalmente começa com uma mensagem em plataformas de mídia social (Telegram, Facebook, Twitter, Instagram, etc.).
Um dia, recebi uma mensagem amigável no Telegram:
Ana: Olá, sou a Ana! Como você está hoje?
Eu: estou bem. Posso perguntar como você me encontrou?
Ann: Vocês são e-mails do World Crypto Group?
Eu: Sim, sou eu.
Ann: Onde você costuma investir em criptografia? Estou procurando um novo lugar para começar a investir.
Eu a achei atraente 😃, então fiquei interessado em ajudá-la, sem perceber que na verdade era um cara me mandando mensagem. Sem hesitar, recomendei a Binance, enfatizando sua segurança contra golpistas.
Ela confirmou que também investe na Binance, mas afirmou ganhar mais de cem mil dólares diariamente por meio de outra empresa de investimentos, e prontamente se ofereceu para me orientar.
Eu estava cético, então recusei a oferta dela.
Ela me enviou um link para um site e me incentivou a dar uma olhada, insistindo que era legítimo. Além disso, ela encaminhou e-mails falsos de retirada que recebeu, que pareciam convincentemente reais 😳.
Nesse ponto, comecei a acreditar nesse estranho. Abri o site e encontrei planos Ponzi atraentes, como o Plano 1, onde investir US$ 200 prometia um retorno diário de 4,9% durante 5 dias. Ela até me enviou fotos ilustrando o site. Espere, deixe-me mostrar as fotos abaixo.
Sentindo-me intrigado, principalmente depois de ver seus comprovantes de saque, fiquei convencido de que poderia sacar se investisse, sem saber que era uma farsa.
Decidi investir o valor mínimo, $ 200, e após 5 dias tentei sacar. Para minha consternação, a retirada permaneceu pendente. Informei Ann Edward, quem me indicou, e ela me aconselhou a entrar em contato com o suporte. Sem que eu soubesse, ela estava por trás do suporte do site. Ela evitou continuar o golpe no Telegram para fazê-lo parecer legítimo, usando o suporte do site.
Rapidamente procurei o suporte em relação à retirada pendente e eles me informaram que eu precisava de três referências antes de poder desistir. Apesar da minha frustração, eu estava desesperado para recuperar meus fundos, então convenci meus amigos a investir e, com três indicações, eles me pagaram.
Mal sabia eu que esse pagamento era uma manobra para construir confiança e me convencer a adicionar mais dinheiro para atualizar para outro plano. Investi insensatamente $ 5.000 e esperei 7 dias para sacar. Mais uma vez, minha retirada estava pendente. Quando entrei em contato com o suporte, eles exigiram US$ 2.000 por uma “comissão” antes que eu pudesse sacar.
Frustrado, insisti que deduzissem a comissão dos meus lucros, mas eles recusaram, insistindo que eu mesmo pagasse. A essa altura, percebi que era uma farsa, mas meus amigos que também haviam investido me incentivaram a pagar a comissão de US$ 2.000. Relutantemente, fiz isso, mas ainda não recebi meu pagamento de retirada.
Foi assim que perdi US$ 7.000 e meus amigos perderam US$ 600, totalizando US$ 7.600 em um golpe de site falso. Portanto, tome cuidado com essas mensagens e bloqueie-as sempre quando recebidas de estranhos. No entanto, a Binance continua a ser a plataforma mais segura para investimento e negociação.
Minha segunda experiência envolve um esquema criptográfico de romance/relacionamento.
Serei direto sobre este porque é essencialmente o mesmo que investimentos em sites falsos.
Nesse golpe de relacionamento, conheci uma linda senhora no Facebook de quem gostei muito. Embora ela inicialmente tenha me enviado uma mensagem querendo ser amiga, para resumir a história, trocamos fotos. Toda vez que eu queria ligar para ela, ela alegava que a câmera não estava funcionando. Obviamente, isso é mentira, certo? Claro, é uma grande mentira, mas ignorei e continuei nosso relacionamento. Ela contou todos os tipos de histórias para angariar minha simpatia, inclusive alegando que seus pais haviam falecido e ela era a única sobrevivente. No entanto, quando perguntei como ela ganhava dinheiro, dadas as suas luxuosas fotos de perfil, ela afirmou que fez investimentos em criptografia com sua falecida mãe. Ela rapidamente me apresentou um site e pediu US$ 3.000 para cobrir comissões para que ela pudesse sacar seu suposto US$ 1 milhão e vir me visitar.
Tendo passado por uma situação semelhante antes, eu sabia que era mentira, então a bloqueei imediatamente. Lembre-se de que bloquear quando confrontado com solicitações ou solicitações financeiras é a maneira mais rápida de evitar ser enganado.
Minha terceira experiência de fraude de criptografia envolveu um link falso que prometia lançamentos aéreos de criptografia falsos.
Freqüentemente, você encontrará mensagens com grandes recompensas, alegando que estão realizando lançamentos aéreos. Estas são principalmente, senão todas, fraudes. Eles solicitarão que você conecte sua carteira para receber a recompensa, apenas para retirar todo o dinheiro da sua conta. Alternativamente, eles podem solicitar um depósito de taxas prometendo milhões de dólares em lançamentos aéreos, o que é uma mentira descarada. A única maneira legítima de receber airdrops é por meio de exchanges confiáveis como a Binance, e não de links aleatórios postados online. Lembre-se, você não deveria ter que pagar por um lançamento aéreo; é um presente 🎁 dado a você de graça.
Abaixo está um exemplo de link de lançamento aéreo falso 👇
Por último, existe o mais recente sistema de fraude de gorjetas.
A Binance introduziu um sistema de gorjetas para as pessoas apreciarem voluntariamente o trabalho dos criadores de conteúdo na Binance Square. No entanto, os golpistas estão explorando esta oportunidade. Eles postam conteúdo e fotos de alta recompensa, incentivando as pessoas a dar-lhes gorjetas para receber recompensas. Se você encontrar algum conteúdo semelhante ao da imagem abaixo, denuncie a postagem e bloqueie a pessoa. A equipe de suporte da Binance excluirá imediatamente a conta da pessoa ao receber seu relatório.
Minhas expectativas da Binance no combate a golpes são as seguintes:
- Implementar sistemas de monitoramento robustos para detectar prontamente atividades suspeitas.
- Eduque os usuários sobre táticas comuns de golpes e forneça diretrizes claras para identificar e denunciar golpes.
- Fortalecer o suporte ao cliente para resolver rapidamente denúncias de atividades fraudulentas.
- Tome medidas decisivas contra golpistas, suspendendo ou banindo suas contas.
- Colaborar com agências de aplicação da lei para processar golpistas e responsabilizá-los.
Concluindo, evite se envolver em qualquer coisa que prometa recompensas ou lucros maiores do que o esperado, pois pode ser uma fraude. Lembre-se sempre de denunciar tais indivíduos para evitar que outros caiam na mesma armadilha. Sua vigilância pode proteger você e outras pessoas de danos financeiros.
Fiquem seguros, todos!