Na Binance, continuamos comprometidos e ativos em promover a segurança do ecossistema global de criptomoedas e blockchain. Uma parte fundamental deste esforço é a nossa estreita colaboração com agências de aplicação da lei e reguladores em todo o mundo, trabalhando com eles de mãos dadas para combater crimes cibernéticos/financeiros ilícitos e impedir maus atores.
Recentemente, a equipe de Investigações de Sanções da Binance, com o apoio das equipes de conformidade da Binance, trabalhou com o Ministério da Defesa de Israel para ajudar a derrubar uma operação de financiamento do terrorismo ligada à Força Quds do Irã e ao Hezbollah. Esta foi a primeira operação de Israel que teve como alvo o Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica – Força Quds e um caso histórico desta magnitude onde milhões de dólares em criptomoedas destinados ao financiamento do terrorismo foram apreendidos. A equipe da Binance ajudou a identificar e interromper esta operação terrorista.
Dada a complexidade deste tópico, é importante observar que toda a equipe de Sanções e Investigações sobre Financiamento do Terrorismo toma muito cuidado, e queremos dizer MUITO CUIDADO, para atingir entidades sancionadas em vez de indivíduos inocentes que usam criptomoeda. Um elemento crítico para manter os mercados criptográficos abertos em todo o mundo é garantir que os mercados permaneçam limpos e livres de atores ilícitos.
“Estamos orgulhosos de ter sido capazes de fornecer nosso apoio a um dos casos mais significativos no financiamento do contraterrorismo e à derrubada bem-sucedida do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã – o financiamento da Força Quds no blockchain. Estamos empenhados em garantir a segurança da comunidade criptográfica global através do nosso trabalho proativo. ”- Equipe de investigações de sanções da Binance.
A equipe de investigações de sanções da Binance, a equipe de conformidade de crimes financeiros (FCC) e o vice-chefe de conformidade de crimes financeiros, Nils Andersen-Röed, foram reconhecidos pelo Departamento Nacional de Israel para o Financiamento do Combate ao Terror (NBCTF) e pela Unidade Nacional de Crimes Cibernéticos de Israel por suas contribuições a este caso. e várias outras operações com Israel para segurança global.
No ano passado, a equipe da Binance Investigations respondeu a mais de 47.000 solicitações de aplicação da lei com um tempo de resposta médio de três dias, mais rápido do que qualquer instituição financeira tradicional.
Em todo o mundo, abordámos uma série de questões relacionadas com a segurança e crimes financeiros, incluindo financiamento do terrorismo, material de abuso sexual infantil, pirataria informática estatal, propriedade intelectual, contrabando de narcóticos e fraudes de investimento e romance. Até à data, a equipa ajudou as autoridades a congelar e apreender mais de mil milhões de dólares e mais de 900 milhões de dólares apenas este ano (em Maio de 2023) em transacções e fundos ilícitos.
Criamos o primeiro programa/esforço coordenado do setor (Programa de Treinamento para Policiais) em todo o mundo para ajudar as autoridades policiais e os promotores a detectar crimes financeiros e cibercrimes e para auxiliar na acusação de malfeitores. O treinamento inclui conceitos de blockchain e destaca os métodos AML e investigativos da Binance.
À medida que avançamos no nosso trabalho com os reguladores e à medida que mais setores públicos e privados analisam as criptomoedas, temos visto um aumento na procura por estas formações. Organizamos e participamos de mais de 120 workshops anticrime cibernético para investigadores globais e agências de aplicação da lei no ano passado.