A Comissão de Valores Mobiliários das Bahamas (SCB) disse que ordenou que a extinta exchange de criptomoedas FTX transferisse todos os seus ativos para uma carteira controlada pelo governo.
O SCB não deu detalhes sobre sua carteira ou as transações relacionadas à sua ordem.
O SCB alegou que a FTX Digital Markets, uma subsidiária da FTX nas Bahamas, não faz parte do pedido de falência do Capítulo 11 do FTX Group nos EUA.
A nova liderança da FTX acredita que o governo das Bahamas direcionou o acesso não autorizado aos seus sistemas para mover os ativos.
As carteiras relacionadas ao que antes era considerado um hack agora detêm quase US$ 400 milhões em vários tokens, incluindo 228 mil ETH.
A Securities Commission of the Bahamas (SCB) anunciou que ordenou que a exchange falida FTX movesse seus criptoativos para uma carteira controlada pelo governo. O órgão regulador revelou isso em uma declaração no Twitter na quinta-feira.
O SCB disse que ordenou que a FTX Digital Markets transferisse todos os seus ativos para a carteira digital da agência. Isso foi feito para proteger clientes e credores em 12 de novembro, um dia após o FTX Group ter entrado com pedido de concordata, Capítulo 11, nos EUA.
“A Securities Commission of The Bahamas, no exercício de seus poderes como reguladora agindo sob a autoridade de uma Ordem feita pela Suprema Corte das Bahamas, tomou a ação de direcionar a transferência de todos os ativos digitais da FTX Digital Markets Ltd. (FDM) para uma carteira digital controlada pela Comissão, para custódia. Ação regulatória provisória urgente era necessária para proteger os interesses dos clientes e credores da FDM”, declarou o SCB.
O SCB também disse que acredita que a FTX Digital Markets, uma subsidiária da FTX sediada nas Bahamas, não faz parte dos procedimentos de falência do FTX Group nos EUA. De fato, a FTX Digital Markets entrou com pedido de falência do Capítulo 15 em 15 de novembro. Isso foi dias depois que milhões de dólares começaram a fluir das carteiras da FTX para uma carteira controlada pelo SCB.
Na época, as movimentações massivas foram rotuladas como um hack, conforme confirmado pela própria FTX no Twitter. O ex-CEO da FTX, Sam Bankman-Fried, reiterou em mensagens privadas vazadas que havia duas possibilidades. Os milhões de dólares em várias moedas e tokens saindo da FTX foram um hack ou um trabalho interno de um ex-funcionário.
No entanto, a bolsa falida divulgou um processo ontem. Ela disse que tinha evidências suficientes para acreditar que o governo das Bahamas direcionou acesso não autorizado aos sistemas da bolsa. Ela fez isso para retirar seus ativos após declarar falência nos EUA.
Também não está claro a quais transações e a quais ativos especificamente as duas partes estão se referindo. A carteira associada à drenagem dos fundos da FTX fez inúmeras transações e trocas. Ela agora detém cerca de US$ 400 milhões em vários criptoativos, incluindo ETH, BNB, DAI e outros. Além disso, ela detém mais de 228 mil moedas ETH. Elas valem cerca de US$ 300 milhões, tornando-a a 36ª maior detentora de ETH do mundo.
No outro lado
Não está claro por que o SCB anunciou a aquisição dos ativos da FTX cinco dias após o fato.
Também não está claro a quais transações e ativos eles se referem especificamente.
Por que você deve se importar
O desastre da FTX continua a se desenrolar. As novas revelações mostram que as autoridades das Bahamas orientaram a FTX a transferir seus ativos para o governo. Isso indica um desacordo crescente entre os reguladores dos EUA e das Bahamas. No mínimo, essa história só vai ficar mais interessante com o passar do tempo e novos detalhes forem descobertos.
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