Os hackers de cassino usam surtos para fluir para as exchanges, fazendo com que um grande número de contas se tornem passivas. Como evitar isso? Antes de começar, todos podem usar o link de registro do maior desconto da exchange ou o código de convite abaixo do vídeo. Seu apoio é a motivação para minhas atualizações. Desde o lançamento da operação nacional de cancelamento de cartão em outubro de 2020, tornou-se de conhecimento comum na indústria que as indústrias negras e cinzentas usam transações de criptomoeda para lavar dinheiro. Os investidores estão bem cientes da situação atual: a recolha de fundos pretos e cinzentos pode levar ao congelamento do cartão ou mesmo à suspeita de fraude de crédito bancário. Devido às suas características de elevada liquidez e ocultação, o USD gerado com base na tecnologia blockchain é utilizado, até certo ponto, no processo de branqueamento de capitais de muitos crimes a montante, incluindo jogos de azar online, extorsão, tráfico de drogas, roubo, fraude, terrorismo violento, etc. Esses dólares relacionados a atividades ilegais são definidos pela indústria como Hayu e, com base no grau de exposição de Hayu, dividimos ainda os endereços de origem em duas categorias principais. Uma categoria são os endereços relacionados a incidentes de segurança na cadeia que são principalmente de hackers. Este tipo de endereço Por ter recebido ampla atenção da indústria, é frequentemente sinalizado pelas principais plataformas de dados ou plataformas AML imediatamente após a ocorrência de um acidente. A outra categoria são os endereços de fundos em cadeia de vários produtos pretos e cinzentos. As atividades ilegais destes produtos pretos e cinzentos são muitas vezes secretas e de nicho, e os seus fluxos de fundos em cadeia raramente são explorados pelas principais plataformas de análise de dados. No entanto, normal A segurança do endereço do usuário é afetada.
Tomemos como exemplo o uso de dólares americanos em plataformas de jogos de azar online. É ilegal fornecer qualquer forma de negócio de jogos de azar online a cidadãos chineses. Algumas instituições de jogos de azar online estabelecidas no exterior não atraíram usuários chineses e, ao mesmo tempo, contornaram o rastreamento de fundos. agências de aplicação da lei, permitindo que os jogadores usem USD como ferramenta de depósito e retirada. O USD normal será contaminado após entrar no pool de fundos do site de jogos de azar online e se espalhará por meio de retiradas de usuários, causando danos aos endereços e contas de câmbio dos usuários normais.
Este tipo de site de jogos de azar geralmente suporta a recarga e retirada de UST dos jogadores, bem como a liquidação de fundos da própria plataforma de jogos de azar online, conectando-se à plataforma de pagamento quadridirecional de criptomoeda. O USD preto e cinza é transferido para os endereços de usuários comuns da rede e de troca de usuários por meio de jogadores que sacam fundos e transferem lucros da plataforma.
Como evitar hackers?
Com base na experiência de longo prazo da equipa Beatrice na cooperação com autoridades reguladoras e responsáveis pela aplicação da lei, apresentamos os seguintes princípios: Não seja ganancioso por ganhos mesquinhos e mantenha-se afastado de criptomoedas que se desviem demasiado do preço de mercado. Se o preço de venda induzido for muito inferior ao preço de mercado, pode haver dumping de produtos pretos e cinzentos. Evite negociar em plataformas anônimas. O mecanismo KYC tem grande força vinculativa para os participantes do mercado de balcão e pode reduzir, até certo ponto, a possibilidade de os usuários serem expostos a chantagem.
Preste atenção à auditoria de risco da fonte da moeda virtual. Os usuários individuais ou institucionais com transações frequentes devem realizar uma análise diária da origem dos fundos e realizar regularmente análises retrospectivas e auditorias de endereços comerciais. Preste atenção à análise dos antecedentes das contrapartes e das suas contrapartes relacionadas e evite transações com contrapartes desconhecidas. No cenário de transação de transferência sem plataforma, é necessário realizar uma revisão dos riscos de relacionamento do endereço primário e seus endereços associados, e evitar emprestar seu próprio endereço na rede ou conta de plataforma a terceiros para uso indevido de endereço, especialmente ao coletar UST de fontes desconhecidas. O comportamento pode trazer riscos legais para si mesmo.