O relatório do TRM Labs mostra que esquemas globais de pirâmide de criptomoedas e esquemas Ponzi causaram uma perda total de US$ 7,8 bilhões em 2022. Além disso, US$ 1,5 bilhão em criptomoedas foram usados para atividades ilegais na dark web, e outros US$ 3,7 bilhões em criptomoedas foram usados. perdido devido a hackers ou brechas. Quanto às perdas, um total de US$ 9,04 bilhões em criptomoedas foram enviados para vários esquemas de fraude financeira.
Os 10 maiores esquemas criptográficos Ponzi e MLM representaram cerca de 54% do montante total, e os projetos representaram 40% do total de esquemas de fraude de investimento ocorridos no Tron, principalmente através do USDT, em comparação com apenas 17% em 2021.
