Compreendendo a negociação de criptomoedas
A tendência das instituições financeiras incluírem criptomoedas em seus portfólios se intensificou nos últimos anos. Os primeiros ativos digitais puros a serem incluídos em uma carteira de investimentos por gestores de ativos são chamados de criptomoedas. Embora compartilhem as mesmas características dos ativos tradicionais, eles têm uma natureza própria e distinta.
O ato de comprar e vender criptomoedas para obter lucro é conhecido como negociação de criptomoedas. Os três elementos que compõem a definição de negociação de criptomoedas são o modo de operação, o objeto e a estratégia de negociação.
O tipo de transação determina a forma de operação da negociação de criptomoedas no mercado de criptomoedas. Por exemplo, a negociação de contrato por diferenças de criptomoeda (CFD), que é um contrato entre um comprador e um vendedor, prevê que quando a posição for fechada, o comprador pagará ao vendedor a diferença entre eles. O objeto que está sendo trocado é a criptomoeda, daí a negociação de criptomoedas.
Uma estratégia de negociação formulada por investidores na negociação de criptomoedas é um algoritmo que define um conjunto de regras estabelecidas para compra e venda de ativos digitais em mercados de criptomoedas.
Este artigo se aprofundará em várias estratégias de negociação de criptomoedas, como day trading, negociação de futuros, negociação de alta frequência (HFT), cálculo médio do custo em dólar e scalping, e discutirá os prós e os contras da negociação de criptomoedas.
Estratégias de negociação de criptografia
O risco financeiro pode ser mitigado com uma estratégia de negociação eficiente. Isso evita que você faça julgamentos precipitados e impulsivos que podem custar muito dinheiro. Se você é iniciante, pode até considerar negociar na testnet da Binance Futures para se familiarizar com o mundo dos altos e baixos.
Aqui estão algumas das estratégias comuns que são populares entre os comerciantes de criptografia:
Dia de Comércio
A estratégia de negociação diária de criptografia envolve entrar e sair de uma posição no mercado no mesmo dia, dentro do horário de negociação de criptografia. Também é conhecido como negociação intradiária porque as negociações normalmente são iniciadas e concluídas em um único dia. Então, você pode negociar Bitcoin (BTC)? Sim, negociar BTC no dia é como brincar com a volatilidade do Bitcoin ao longo do dia.
O objetivo da negociação diária de criptomoedas é lucrar com pequenos movimentos do mercado. Como as criptomoedas são voláteis, o day trading no mercado de criptomoedas pode ser bastante gratificante. As estratégias de negociação são desenvolvidas usando análise técnica por day traders, mas é uma estratégia demorada e arriscada, adequada principalmente para traders avançados.
HODL (comprar e manter)
HODLing é uma técnica de investimento criada a partir de um erro ortográfico de hold, em que as pessoas compram criptomoedas e as mantêm por muito tempo. Isto permite aos investidores lucrar com um aumento no valor do ativo. Então, como obter lucros em criptografia com a estratégia HODL?
HODLing permite que os investidores obtenham lucros com a valorização do valor a longo prazo quando investem por um período prolongado. Os investidores podem beneficiar da estratégia HODL, uma vez que não estão sujeitos à volatilidade de curto prazo e podem evitar o risco de vender na baixa e comprar na alta.
Como as criptomoedas têm um histórico curto em comparação com commodities como ouro e prata ou moedas fiduciárias como o dólar dos Estados Unidos e o euro, elas são propensas a atividades fraudulentas, como lavagem de dinheiro. Portanto, alguns países podem não oferecer suporte a criptomoedas, afetando o valor dos ativos digitais.
Negociação de futuros criptográficos
Uma estratégia de negociação de futuros criptográficos envolve a celebração de um acordo contratual entre duas partes para comprar e vender uma determinada quantidade de uma criptomoeda subjacente como o BTC a um preço futuro predeterminado em uma data e hora predeterminadas.
As estratégias de negociação de futuros fornecem acesso a uma ampla seleção de criptomoedas sem exigir que você possua nenhuma delas. Por exemplo, os indivíduos que possuem criptomoedas podem usar futuros para se protegerem das flutuações do mercado. Então, como você pode negociar criptomoedas com contratos futuros?
Leia nosso guia sobre derivativos de criptomoedas para entender como negociar futuros de Bitcoin.
Negociação de arbitragem
Os comerciantes contam com oportunidades de arbitragem para obter lucros através de estratégias de negociação de criptomoedas ou Bitcoin. Arbitragem é um método de negociação no qual um trader compra criptomoeda em um mercado e a vende em outro. O spread é a diferença entre os preços de compra e venda.
Os traders podem conseguir contabilizar lucros devido ao diferencial de liquidez e volume de negociação. Eles registram contas em bolsas com uma discrepância de preço significativa para a criptomoeda que estão negociando para aproveitar esta oportunidade.
No entanto, os traders precisam pagar duas vezes uma taxa de depósito, saque e negociação, reduzindo seus lucros líquidos. Além disso, se você perder a diferença de preço em duas bolsas (conforme mencionado acima), não poderá capitalizar essa oportunidade de arbitragem.
Negociação de alta frequência
A estratégia HFT envolve a criação de algoritmos e bots de negociação que auxiliam na rápida entrada e saída de um ativo criptográfico. O design de tais bots exige uma compreensão completa dos complicados princípios de mercado e uma base sólida em matemática e ciência da computação. Como resultado, é mais adequado para traders experientes do que para iniciantes.
Arbitragem, criação de mercado, detecção de liquidez e negociação dinâmica são quatro tipos de estratégias de HFT. Conforme afirmado anteriormente, os arbitradores procuram diferenças de preços entre dois ativos idênticos e beneficiam das discrepâncias de preços em bolsas diferentes. Os HFTs poderiam utilizar a arbitragem de latência para explorar esses desalinhamentos, que são frequentemente induzidos pela baixa latência.
Os traders Quant utilizam HFT, que é uma abordagem de negociação algorítmica para se beneficiar da discrepância de preços de compra e venda para vender/comprar ativos em microssegundos usando latência. No entanto, as diferenças de preços de curto prazo são detectadas pela negociação seguindo estratégias de impulso para agir de acordo com as reações previstas ao volátil mercado de criptografia.
Os sistemas de detecção de liquidez baseiam-se no reconhecimento dos compromissos de mercado de outros traders, frequentemente investidores institucionais. Além disso, o seu objetivo principal é negociar na atividade de mercado de outros traders.
No entanto, observe que os algoritmos podem reagir às condições do mercado em tempo real. Como resultado, os algoritmos podem expandir significativamente os seus spreads de compra e venda durante mercados voláteis ou interromper temporariamente a negociação, reduzindo a liquidez e aumentando a volatilidade.
Média do custo em dólar (DCA)
Na estratégia DCA, uma determinada quantia de dinheiro é investida em intervalos regulares, mas em pequenos incrementos, permitindo aos traders lucrar com os aumentos do mercado sem colocar as suas participações sob risco de mercado.
Basta escolher uma quantia fixa de dinheiro para investir em sua criptomoeda preferida durante um determinado período para usar a estratégia de cálculo da média do custo em dólar. Então, independente do movimento do mercado, você continua investindo até atingir seu objetivo.
Você compra tanto nos altos quanto nos baixos do mercado quando usa a estratégia de cálculo da média do custo em dólar. Além disso, o DCA suaviza seus investimentos para investir em sua criptomoeda preferida ao longo do tempo, sem ser tão influenciado por altos ou baixos extremos como seria se investisse uma grande quantidade de uma só vez.
Por ser uma estratégia de longo prazo, você terá que pagar mais taxas ao negociar seus ativos criptográficos. Portanto, conduza sua própria pesquisa antes de adotar qualquer estratégia de negociação.
Escalpelamento
Os comerciantes de couro cabeludo exploram as ineficiências do mercado para obter lucro. No entanto, o método de negociação de scalping envolve aumentar os volumes de negociação para obter lucro. Os cambistas examinam as tendências históricas e os níveis de volume antes de decidir sobre um ponto de saída ou entrada dentro de um dia.
Apesar do risco, um trader experiente presta atenção aos requisitos de margem e outras regras cruciais para evitar ter uma experiência comercial terrível. Os traders de couro cabeludo preferem mercados altamente líquidos, pois é bastante previsível quando alguém deve entrar ou sair do mercado. Baleias ou grandes comerciantes geralmente utilizam esta estratégia para negociar grandes posições.
Negociação de faixa
A negociação por faixa é uma abordagem de investimento ativo na qual o investidor determina uma faixa de preço para comprar ou vender criptografia durante um curto período de tempo. Por exemplo, suponha que o BTC esteja sendo negociado atualmente a US$ 35.000 e você preveja que ele subirá para US$ 40.000 nas próximas semanas, você pode esperar que ele seja negociado em uma faixa entre US$ 35.000 e US$ 40.000.
Você pode tentar negociar em faixa comprando BTC por US$ 35.000 e vendendo quando ele subir para US$ 40.000. Essa abordagem seria repetida até que você acreditasse que o Bitcoin não será mais negociado nessa faixa.
Investimento em índice
Um fundo de índice de criptomoedas é um veículo de investimento que detém um portfólio de criptomoedas e é derivado de um conjunto de fundos comprometidos por investidores. O investimento em índices envolve a compra de fundos negociados em bolsa (ETFs), como futuros de Bitcoin ou ETFs à vista, ou o investimento em índices como o Pulse Index de finanças descentralizadas (DeFi) para eliminar o risco de investir em uma moeda individual.
Os detentores do índice podem votar nas recomendações de governança para os protocolos subjacentes sem sair deles. Isso faz parte do conceito da equipe de índices inteligentes que mantêm a utilidade proporcionada pela propriedade direta de tokens.
Como um fundo de índice replica seu benchmark subjacente, não é necessária uma grande equipe de especialistas em pesquisa para auxiliar os gestores de fundos na seleção dos melhores ativos criptográficos. Além disso, quando o dinheiro é investido numa percentagem semelhante a um índice, a carteira é diversificada em múltiplos procedimentos. Por outro lado, os fundos de índice ainda são mais arriscados do que títulos governamentais ou fiduciários/dinheiro, pois os comerciantes podem perder dinheiro.
Negociação de swing
Os swing traders brincam com a volatilidade do mercado por cerca de uma semana ou um mês. Eles formam estratégias usando indicadores de negociação fundamentais e técnicos. No swing trading, os traders têm tempo suficiente para acompanhar o preço de um ativo criptográfico e tomar decisões de investimento.
Por outro lado, a negociação Swing frequentemente exige julgamentos e execução rápidos, o que não é ideal para um novato. Além disso, os traders precisam permanecer ativos todos os dias e avaliar o mercado, mesmo que não negociem diariamente, o que torna esta uma estratégia complexa e demorada.
No entanto, os criptobots e sinais são exemplos de tecnologias automatizadas que podem ajudá-lo a executar negociações de swing com mais rapidez. Por exemplo, os robôs comerciais irão examinar o mercado e comprar e vender ativos sem intervenção humana, uma vez cumpridos critérios específicos.
Negociação de tendências
A negociação de tendências ou posições envolve manter posições por alguns meses para lucrar com sinais direcionais. Normalmente, os traders de tendência entram em posições vendidas quando antecipam os traders descendentes. No entanto, investem no longo prazo se preveem um movimento ascendente do mercado.
Independentemente disso, eles devem considerar reversões de tendências usando indicadores como média móvel, convergência, divergência e oscilador estocástico para aumentar o sucesso de sua estratégia de investimento.
Como os traders iniciantes estão preocupados com os riscos financeiros envolvidos nos investimentos em criptomoedas, a negociação de tendências é adequada para eles. No entanto, seja um trader novato ou avançado, é necessário realizar a devida diligência antes de comprometer fundos.
Vantagens de negociar criptomoedas
Há muitos benefícios em negociar criptomoedas, conforme explicado abaixo:
Flutuações drásticas de preços
Devido à sua alta volatilidade, as criptomoedas tendem a atrair atenção especulativa e investidores. Por exemplo, as alterações intradiárias de preços podem proporcionar aos traders um lucro excelente, mas também acarretam um risco mais elevado, como uma tendência súbita de queda dos preços que conduz a perdas.
Quase anonimato
A compra de bens e serviços com criptomoedas é feita online e não exige a revelação de informações pessoais. Além disso, com as crescentes preocupações sobre privacidade e roubo de identidade, as criptomoedas podem fornecer aos usuários alguns benefícios de privacidade.
Para identificar usuários ou clientes, cada exchange possui seu próprio conjunto de medidas Conheça Seu Cliente (KYC). O processo KYC utilizado pelas bolsas permite que as organizações financeiras limitem o risco financeiro, preservando ao mesmo tempo o anonimato dos proprietários de carteiras.
Capacidades inteligentes programáveis
Outras vantagens para os detentores de algumas criptomoedas incluem propriedade restrita e direitos de voto. Uma participação acionária parcial em itens físicos, como obras de arte ou imóveis, também pode ser incluída em um portfólio de criptomoedas.
Mercado 24 horas
O mercado criptográfico fecha? Não, não porque é um mercado descentralizado. O mercado de criptomoedas está aberto 24 horas por dia, sete dias por semana e não é transacionado fisicamente a partir de um único local. Em vez disso, os indivíduos podem realizar transações de criptomoeda em vários locais do mundo.
Transações ponto a ponto
Uma das vantagens mais significativas das criptomoedas é que elas não exigem o envolvimento de uma instituição financeira como intermediária, o que pode reduzir os custos de transação. Além disso, as pessoas que desconfiam dos sistemas estabelecidos podem achar esse recurso atraente.
Desvantagens de negociar criptomoedas
Apesar dos benefícios acima, o espaço criptográfico não está isento de riscos ou desvantagens. Alguns deles são explicados abaixo:
Problemas de segurança cibernética
As criptomoedas, assim como a tecnologia digital, são vulneráveis a violações de segurança cibernética e podem cair nas mãos de hackers, levando a roubos de criptomoedas. A mitigação deste problema exige uma manutenção constante da infra-estrutura de segurança, bem como a utilização de medidas avançadas de cibersegurança que vão além das utilizadas na banca tradicional.
Preocupações com escalabilidade
A quantidade de transações e a velocidade das transações não podiam competir com o comércio de moeda tradicional antes do tremendo aumento na infraestrutura técnica. Por exemplo, em março de 2020, preocupações com escalabilidade causaram um atraso de vários dias nas negociações. O acúmulo prejudicou os comerciantes que queriam transferir criptomoedas de suas próprias carteiras para as bolsas.
Desafios regulatórios
Como atualmente não existe nenhuma estrutura legal para oferecer proteção de ativos, os investidores em criptomoedas têm pouca ou nenhuma proteção no mercado. No entanto, nos Estados Unidos, certas bolsas cumprem os regulamentos das autoridades federais e estaduais.
Qual é a melhor maneira de negociar criptografia?
Não existe melhor ou pior maneira de negociar criptografia. Se você está procurando a melhor troca de criptografia para negociação diária ou o melhor aplicativo para negociar criptomoedas, você deve primeiro se concentrar nos objetivos financeiros ou de investimento.
Além disso, você precisa estar ciente das classes de ativos que deseja adicionar à sua carteira de investimentos, juntamente com o nível de risco ao qual deseja estar exposto. Além disso, familiarize-se com os princípios básicos da negociação de criptomoedas, como tipos de pedidos, e decida quais indicadores de negociação você deseja adotar.