Na verdade, não é apenas a indústria de blockchain que congelou cartões, mas também a indústria de comércio exterior tem experimentado um fenômeno muito sério de cartões congelados coletivos. A indústria de blockchain e a indústria de comércio exterior têm uma característica comum, que é o fluxo automático global de fundos, e a conveniência desse fluxo global de fundos tem sido alvo de criminosos. Com base nas duas informações acima, a razão pela qual muitas indústrias verão uma onda em grande escala de cartões congelados este ano está relacionada à intensa repressão do país a atividades ilegais, como jogos de azar, fraudes em telecomunicações, cartões para matar porcos, pornografia na Internet, esquemas de pirâmide e discos de fundos este ano. Depois que esses produtos negros completam a lavagem de dinheiro por meio de transações OTC de criptomoeda, os cartões bancários dos investidores comuns podem ter dinheiro negro fluindo para eles, o que levará a hackers passivos. Atualmente, os produtos negros que envolvem ativos digitais incluem principalmente fraudes em telecomunicações, extorsão de rede, ataques de hackers, plataformas de investimento falso, jogos de azar, etc. Então isso pode ser visto. No círculo monetário, os cartões congelados são principalmente congelados porque a conta recebeu dinheiro negro ao retirar dinheiro.

Então, meu cartão bancário ficará congelado quando eu comprar moedas? A resposta é provavelmente sim. Devemos primeiro compreender que quando o dinheiro é transferido para um banco, o banco não tem como determinar se há algo de errado com o dinheiro. Apenas alguns departamentos têm o direito de congelar a conta. Então, como os superiores julgam se há algum problema com dinheiro? Se uma gangue fraudulenta fraudar a vítima A em dinheiro, ela transferirá imediatamente o dinheiro para a conta bancária da gangue fraudulenta e, em seguida, transferirá os fundos para outra pessoa B por meio de transferência bancária on-line. O dinheiro fraudulento será levado e desconhecido se eles quiserem. negociar com uma transação sentimental C, como Bitcoin, então eles podem fugir com o Bitcoin. Através de repetidas transferências, o dinheiro entrou na conta bancária especialmente purificada pelos golpistas. Após a vítima chamar a polícia, quando os superiores rastrearam o fluxo de recursos, encontraram a cadeia de capital do dinheiro. Em seguida, a conta bancária da quadrilha fraudulenta que recebeu o dinheiro será congelada pela conta de B, responsável por. o bandido. Também será congelado e então a investigação continuará. Se a conta bancária do terceiro C receber o dinheiro fraudado da gangue fraudulenta, então a conta do terceiro C também será suspeita de ser um canal de conta subordinado da gangue fraudulenta e, portanto, será congelada. #冻卡

Da mesma forma, a conta bancária do comprador da moeda que realiza transações de fundos com a conta bancária do terceiro C também será bloqueada no momento do recebimento do dinheiro. Mas coisas como a fraude da gangue das Bermudas são diferentes. Os golpistas enganam o usdt e depois transferem o usdt fraudado para um determinado endereço de carteira. Não há como rastreá-lo congelando a conta, porque a carteira digital é apenas um software blockchain. Usdt não existe em uma empresa de desenvolvimento de carteiras, nem em dispositivos móveis. Usdt existe na rede blockchain. O método a seguir é, na verdade, muito semelhante ao método usado pelos hackers para transferir ativos digitais recebidos após atacar a bolsa. Após a falência do hacker, ele primeiro transferirá alguns ativos digitais para outro endereço e depois fingirá ser um comprador. Após negociar com vendedores em bolsas descentralizadas, tentando evitar o rastreamento, os ativos são reunidos novamente e, em seguida, inseridos em um endereço de bolsa ou carteira.

Então, o que você deve fazer se infelizmente estiver preso? Primeiro precisamos determinar o motivo do congelamento do cartão. O congelamento de cartões bancários é geralmente dividido em dois tipos: um é o congelamento bancário e o outro é o congelamento judicial. Quando o seu cartão bancário estiver congelado, você poderá receber uma mensagem de texto informando que ele está congelado ou poderá ser lembrado de que ele está congelado ao fazer login no banco on-line. Alguns cartões bancários apenas o lembrarão de que você está congelado quando precisar. transferir dinheiro. Após o congelamento, você precisa ligar para o banco para confirmar o motivo do congelamento do cartão. Muitos bancos também exigem que você vá ao banco de abertura de conta offline para perguntar sobre o motivo do congelamento do cartão bancário. De modo geral, se for congelado pelo banco, não é grave. Pode ser que alguns de seus comportamentos anormais tenham levado ao controle de risco do banco, como transações anormalmente grandes, transações frequentes, etc. não Geralmente, apenas congela algumas operações bancárias on-line, mas o negócio de balcão não está relacionado. Você pode descongelá-lo enviando o certificado de transação para comunicação. O segundo tipo de congelamento é mais problemático. É um congelamento judicial. É mais provável que você tenha recebido fundos de fraude de telecomunicações ou participado passivamente na cadeia de lavagem de dinheiro. Depois que a vítima da fraude chama a polícia, o departamento judicial. entrará com uma ação judicial com base no caso de fraude em telecomunicações. O fluxo de fundos congela todos os cartões bancários relacionados.

Por outro exemplo, se o dinheiro passar por cinco cartões bancários, todos os cinco cartões bancários estarão implicados. Ao congelar, geralmente começa com três dias. Se não for descongelado, continuará congelado por meio ano. Se o caso não for resolvido após meio ano, pode continuar congelado. As pessoas ao meu redor encontraram congelamentos. A maioria deles foi congelada pela polícia local, como Segurança Pública de Xangai, Segurança Pública de Chongqing, Segurança Pública de Shijiazhuang, etc. probabilidade de que isso dependa da situação. Se você tiver sorte, vai descongelar em três dias. Se você não tiver sorte, pode levar vários anos.

Então, como lidar com o congelamento de cartões bancários? Em primeiro lugar, você precisa entrar em contato com o banco e perguntar onde seu cartão bancário foi congelado. Por exemplo, o Departamento de Segurança Pública de Chongqing congelou seu cartão. Entenda claramente por que seu cartão foi congelado e, em seguida, comunique-se com cuidado e forneça seu histórico de transações. A polícia às vezes exige que você explique a situação pessoalmente e você precisa trazer sua carteira de identidade, comprovante de transações recentes, extrato impresso do cartão bancário emitido pelo cartão bancário congelado e outras informações. Em segundo lugar, se for um congelamento de longo prazo, você pode encontrar uma maneira de solicitar o descongelamento do valor não envolvido. Se você tiver 50.000 yuans em seu cartão do banco e 20.000 yuans forem dinheiro negro, poderá solicitar o descongelamento do valor. restantes 30.000 yuans e o dinheiro restante O congelamento só poderá ser obtido após a conclusão do caso. Mas quero explicar aqui que quando vi dinheiro sujo sendo recebido na conta, desde que eu entre em contato proativamente com os órgãos de segurança pública competentes para explicar a situação, em princípio não há problema. Se a agência de segurança pública exigir que você traga certificados relevantes e coopere com a investigação, eu pessoalmente sugiro que, se tal situação ocorrer, você só deve ir às agências de aplicação da lei em áreas desenvolvidas para obter explicação e tratamento. Algumas agências de aplicação da lei subdesenvolvidas o farão. seja mais cauteloso, certo? Uma vez que você é isso, certo, uma vez passivo. Depois que a conta for congelada, pode levar de três a cinco dias ou vários anos. O caminho para o descongelamento também é muito longo, por isso ainda temos que trabalhar duro no anticongelante.

Resumi alguns métodos práticos e técnicas anticongelantes disponíveis no mercado. Você pode consultá-los de acordo com sua situação. #BTC

Primeiro, é dedicado a cartões especiais. Geralmente, seu cartão não será congelado imediatamente após você sair de Pequim. Geralmente, leva algumas horas, semanas ou até meses antes que você descubra que seu cartão foi congelado. Portanto, o cartão para sacar dinheiro não deve ser usado como cartão de vida, cartão de salário, cartão de estoque, etc. Os cartões envolvidos no negócio do círculo monetário devem ser cartões dedicados. Além disso, antes de retirar dinheiro de um cartão envolvendo o círculo monetário, você deve tentar transferir um yuan para o Alipay para ver se ele foi congelado e, em seguida, retirar o dinheiro. Porque realmente existem muitos amigos descuidados que ainda transferem dinheiro para o cartão congelado sem saber que o cartão foi congelado.

Em segundo lugar, ao realizar transações de pequenas quantias, tente não escolher um cartão bancário que seja mais adequado para pagamentos de pequenas quantias desta forma, porque o próprio Alipay irá filtrar os fundos, o que pode reduzir muitos riscos.

Terceiro, você deve escolher UMA plataforma de negociação relativamente segura ao negociar OTC. Isso reduzirá bastante a possibilidade de cartões passivos, minimizará o número de transações OTC e não o fará se não puder ser feito.

Quarto, esfrie o dinheiro quente. A melhor maneira de esfriar é remeter o dinheiro de transações recentes para outros mercados financeiros. Por exemplo, deixar o dinheiro ficar em um fundo por alguns dias, ou deixar o dinheiro ficar na bolsa de valores por alguns dias, ou diretamente. recompra reversa, geralmente é mais seguro transferir para um banco local, como o Jinzhou Bank e o Tieling Bank, que são apenas bancos locais. É difícil concluir os procedimentos de congelamento fora do local nestas áreas relativamente subdesenvolvidas. A polícia precisa ir ao banco local para se comunicar com o congelamento, considerando que o valor de saída de alguns amigos monetários não é tão caro quanto as passagens aéreas, geralmente. a polícia não sairá para congelar você.

Quinto, sacar dinheiro, tentar sacar dinheiro de um cartão bancário e depois transferi-lo para outro cartão bancário. Se suas condições permitirem, você pode sacar o dinheiro após recebê-lo e depois transferi-lo para outro cartão bancário. , transfira para o cartão bancário de seus pais ou esposa.

Sexto, escolha comerciantes certificados pela plataforma. Os fraudadores de telecomunicações compram e vendem USDT a preços altos, geralmente com novas contas e poucas transações. No entanto, as contas certificadas não são totalmente à prova de vento, porque a primeira escolha dos fraudadores é o Blue Shield, que também é uma transação certificada, e o valor da transação é maior. e mais rápido. Portanto, só se pode dizer que você pode estar mais longe do fluxo de fundos dos fraudadores. O que você está falando não é do dinheiro negro de primeira mão, que será descongelado muito rapidamente.

Sétimo, o anticongelante intermediário é quase 100% seguro contra congelamento. Respeitar e cumprir a lei é o caminho real, não faça isso. A solução para evitar que o dinheiro negro seja congelado se você faz saques pequenos ou grandes com frequência é primeiro usar seu cartão de crédito para consumo diário e depois devolvê-lo assim que o dinheiro chegar em sua conta. . Em Segundo lugar, primeiro emprestar instrumentos financeiros para um cartão normal e depois usar o dinheiro do círculo monetário para pagar o empréstimo. Terceiro, você também pode usar os envelopes vermelhos do Alipay para enviar envelopes vermelhos para as contas de seus entes queridos. Lembre-se de que a senha deve ser mais complexa. O conteúdo acima basicamente reitera todos os métodos que consigo imaginar para evitar a manipulação de cartões. No entanto, agora é o mercado altista, então você não precisa se preocupar muito em retirar cartões congelados, porque no mercado altista há mais fundos. entrando no mercado. A probabilidade de obter dinheiro negro será menor.

Desde este ano, ocorreram quatro ou cinco fraudes de cartão no círculo monetário e há uma razão para a ocorrência frequente de cartões congelados. Sinto que, como a moeda digital do banco central está prestes a ser lançada, a fim de evitar que alguns criminosos, especialmente os intermináveis ​​​​golpistas no círculo monetário, sejam golpistas que usam o nome de dcep para fraudar moedas virtuais, devemos retificar estritamente o caos em vários mercados de moeda digital. De ir. Em uma entrevista em novembro deste ano, foi mencionado que o caos do blockchain começou a surgir e a retificação do blockchain já começou. Algumas pessoas podem notar que, em comparação com a frequência de casos de repressão à fraude em moeda virtual nos últimos anos, do ano passado até agora, a frequência de notícias sobre a repressão de casos de fraude em moeda virtual em todo o país aumentou muito. para entender você mesmo o significado implícito e, finalmente, espero que todos não sejam bloqueados ao sacar dinheiro.

Este artigo termina aqui. Se for útil para você, espero encaminhá-lo para amigos necessitados. Investimento é arriscado, desejo uma fortuna a todos este ano, tchau. #Binance