O ponto principal
O golpe do impostor da Binance envolve criminosos se passando por funcionários ou representantes da Binance para oferecer serviços falsos projetados para roubar o dinheiro das pessoas.
Os fraudadores entram em contato com vítimas em potencial por meio de e-mails não oficiais ou contas de mídia social semelhantes às contas oficiais da Binance.
Se você for vítima do golpe do impostor da Binance, relate imediatamente o incidente às autoridades locais relevantes e à equipe de suporte da Binance.
Proteja a segurança da sua conta contra imitadores da Binance. Saiba como os golpistas constroem confiança junto com dicas para identificar e denunciar perfis falsos da Binance na edição desta semana do Know Your Scam.
Atualmente, qualquer pessoa com acesso à Internet pode criar um perfil falso nas redes sociais usando o nome e logotipo da Binance.
Você pode encontrar perfis falsos da Binance em tópicos do Twitter, na seção de comentários de postagens do Instagram ou contatados diretamente por meio de aplicativos de mensagens como o Telegram.
A realidade é que não temos controlo sobre a moderação destas plataformas. Os impostores da Binance podem criar novas contas em segundos, mesmo depois de sinalizá-los para a equipe de moderação da plataforma relevante.
Se há uma coisa que você deve saber sobre nossos funcionários: nunca, sob nenhuma circunstância, entraremos em contato proativamente com usuários por meio de canais não oficiais para oferecer conselhos de investimento, inscrições para brindes gratuitos ou “portas dos fundos” para desbloquear suas contas Binance.
Para ajudá-lo a proteger sua conta Binance, descrevemos o processo de quatro etapas que os golpistas impostores da Binance normalmente usam e compartilhamos algumas capturas de tela dos golpistas da Binance que encontramos.
Processo de quatro etapas sobre como os impostores da Binance atraem as vítimas
1. Construindo uma identidade falsa
Primeiro passo: elaborar a mentira perfeita. Os golpes de impostores, que abordamos no artigo da semana passada, normalmente envolvem impostores que se fazem passar por figuras de autoridade, como policiais.
No entanto, neste caso, o fraudador criou uma identidade falsa junto com um script complicado para se tornar funcionário da Binance. Eles criarão contas falsas, completas com o logotipo da Binance ou uma foto de alguém vestindo uma camiseta da Binance como foto de perfil.
Seus nomes de usuário geralmente incluem títulos como Binance Customer Service, Binance staff-xxx ou Binance Promo, enquanto seus endereços de e-mail são muito semelhantes aos oficiais.
2. Visar as vítimas em grupos sociais
Os fraudadores vasculharão o mercado negro em busca de dados pessoais confidenciais, incluindo números de telefone, e-mails, credenciais de identidade e até mesmo registros de compras e viagens anteriores. Esses detalhes obtidos incorretamente são cuidadosamente filtrados para identificar possíveis vítimas com maior probabilidade de serem manipuladas.
Alguns golpistas preferem atrair novas vítimas criando grupos “oficiais da Binance” – supostamente liderados por funcionários reais da Binance – que oferecem conselhos de investimento e oportunidades lucrativas de ganhar dinheiro.
3. Ganhe confiança e convença
Os fraudadores agora começam a construir confiança por meio de scripts cuidadosamente elaborados para seus alvos recém-adquiridos. O objetivo é construir um relacionamento com a vítima, criar uma falsa sensação de familiaridade e, em última análise, atraí-la para o esquema fraudulento.
Vigaristas avançados mostram uma capacidade impressionante de se adaptar às situações, persistir em seus esforços e improvisar rapidamente suas respostas, mesmo quando a vítima-alvo parece inicialmente indiferente ou pouco cooperativa.
4. Fechamento
A vítima acredita na identidade falsa do fraudador. Eles seguirão a solicitação do fraudador para enviar fundos ou, pior, fornecerão suas credenciais de login da Binance. Com acesso à conta Binance da vítima, os fraudadores podem potencialmente esvaziar todo o saldo criptográfico da conta em sua carteira antes que a vítima recupere o acesso.
Para ilustrar como esse processo de quatro etapas funciona na prática, fornecemos abaixo alguns casos da vida real.
Exemplo de ação
Exemplo 1: Informações comerciais privilegiadas — grupo Binance WhatsApp
O usuário, vamos chamá-lo de Mark, ainda é novo no mundo criptográfico. Ele foi contatado por um “analista Binance” chamado Morris.
Por meio de uma mensagem no Instagram, Morris contou a Mark sobre um grupo de WhatsApp que compartilhava conselhos sobre investimentos em criptografia e informações privilegiadas, com retornos garantidos de até 20%. Morris convidou Mark para um grupo que incluía vários “funcionários da Binance” que postavam regularmente guias sobre como ganhar dinheiro, junto com membros do grupo que compartilhavam suas grandes vitórias.
Mark também percebeu que os “funcionários da Binance” responderam a todas as perguntas de maneira profissional. Convencido de que se tratava de um grupo legítimo, Mark seguiu um tutorial que o instruía a retirar tokens para o endereço da carteira do golpista.
Claro, nada disso é genuíno e Mark se vê vítima de um golpe impostor.
“Bem-vindo ao grupo de discussão sobre criptomoedas da Binance. A Binance se dedica a servir você. Somos a maior plataforma de negociação de criptografia do mundo. Se você tiver alguma dúvida sobre criptografia, pergunte no grupo e responderemos o mais rápido possível.” - Tradução para o indonésio da descrição fraudulenta do grupo WhatsApp.
Exemplo 2: “Especialista em negociação Binance”
Plataformas de mídia social como o Instagram estão cheias de perfis falsos que afirmam ser afiliados ou empregados da Binance. Por exemplo, em um caso recente, os fraudadores colocaram deliberadamente o nome da conta @binance em sua biografia. Observe que sua biografia também inclui várias palavras-chave, como “Expert Trader” e “Especialista em Investimentos”.
Infelizmente, os criminosos muitas vezes tentam aproveitar a nossa influência e reputação no setor criptográfico – em que milhões de utilizadores confiam em todo o mundo – para atacar vítimas inocentes. Os funcionários da Binance estão estritamente proibidos de negociar ou oferecer consultoria de investimento. Não confie em nenhum “funcionário da Binance” que afirma ser um guru de negociação ou investimento. Em relação aos afiliados e KOLs, embora os examinemos rigorosamente para garantir que seu conteúdo seja bom, seus pontos de vista e opiniões não refletem necessariamente os nossos.
Uma maneira fácil de identificar um perfil falso do Instagram é verificar o número de seguidores que ele possui em comparação com o número de curtidas ou comentários que recebe. Se houver uma incompatibilidade significativa, por exemplo, 25.000 seguidores, mas apenas 100 curtidas e dois comentários por postagem – este pode ser um perfil falso.
Outro exemplo
Atualização da carteira. Os usuários recebem um e-mail falso da Binance de ‘do.not.reply.sv.binance@gmail.com’ pedindo-lhes para “atualizar seu aplicativo”. Você verá o endereço de e-mail gmail.com em vez de nosso domínio oficial, que é binance.com.
Atendimento ao Cliente Binance. Esses golpistas tentam fraudar os usuários se passando por funcionários do Suporte da Binance sob o pseudônimo de “Atendimento ao Cliente da Binance”.
Binance VIP. Esses golpistas fornecem conselhos falsos sobre investimentos em criptografia, se passando por funcionários da Binance que ajudam a administrar o Binance VIP, nosso programa de benefícios para traders institucionais e profissionais de alto volume.
Dicas para se proteger de golpes do Binance Imposter
Tenha cuidado com pessoas que afirmam ser funcionários da Binance
Não confie imediatamente nos “funcionários da Binance” que entram em contato com você por telefone ou redes sociais como Telegram, WhatsApp, Instagram, etc. Nossos funcionários nunca enviarão mensagens proativas aos usuários por meio de canais não autorizados para fornecer conselhos de investimento, inscrições em brindes ou serviços de desbloqueio de conta.
Preste atenção ao nome de usuário ou endereço de e-mail, especialmente ao nome de domínio no final. Você pode verificar a autenticidade de endereços de e-mail e links de sites no Binance Verify. Os usuários devem permanecer cautelosos se os links aparecerem como “Verificados” e evitar links que apareçam como “Fontes não verificadas”.
Proteja suas informações pessoais
Para se proteger de possíveis fraudes, você deve manter suas informações pessoais seguras, incluindo seu histórico de viagens e compras e detalhes de contato.
Conforme mencionado anteriormente neste artigo, os fraudadores costumam usar a dark web para obter dados pessoais gerenciados de maneira descuidada e encontrar seu próximo alvo.
Se você foi vítima de fraude
Se você foi enganado, tome cuidado com novas tentativas do mesmo golpista e não realize nenhum processo de saque ou transferência realizado por um estranho.
É aconselhável procurar ajuda das autoridades governamentais locais se for vítima do golpe do impostor Binance. Se sua conta Binance tiver sido comprometida, registre um relatório imediatamente seguindo as etapas descritas neste guia: Como denunciar fraude no suporte da Binance.
Também incentivamos todos os usuários, novos e antigos, a ler nossa série antifraude para se equiparem melhor para combater os golpes de criptografia predominantes.
Leitura adicional
(Blog) Conheça seu golpe: o guia definitivo para os golpes de criptografia mais comuns
(Blog) Conheça seu golpe: investimentos falsos em criptografia a serem observados
(Blog) Conheça seu golpe: sinais de alerta para detectar um golpe impostor
(Blog) Conheça seu golpe: golpes de vagas de emprego a serem observados
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