A FTX entrou com uma ação no Tribunal de Falências dos Estados Unidos do Distrito de Delaware contra algumas das empresas de investimento com as quais tinha ligações antes de seu colapso. A ação, movida em 22 de junho, continha 16 acusações e busca mais de US$ 700 milhões dos réus.

A ação judicial nomeou K5 Global – uma incubadora e empresa de investimentos, Mount Olympus Capital e SGN Albany Capital, bem como entidades afiliadas e coproprietários da K5 Global Michael Kives e Bryan Baum, como réus. Kives é ex-agente da agência de talentos CAA e ex-assessor de Hilary Clinton. O processo observou que o então CEO da FTX Sam Bankman-Fried (SBF) participou de um evento social organizado por Kives em 2022:

  “Fiel à reputação de Kives como um ‘super-networker’ de alto perfil, os participantes do jantar incluíram um ex-candidato presidencial, atores e músicos importantes, estrelas de reality shows e vários bilionários.”  

Posteriormente, alegou o processo, a empresa de comércio de criptografia afiliada à FTX, Alameda Research, transferiu US$ 700 milhões para Kives, Baum e K5 Global, mas eles construíram os negócios como provenientes de empresas de fachada SGN Albany e Mount Olympus Capital.

A ação busca a devolução dos recursos transferidos da Alameda Research que foram parar na SGN Albany Capital e dos recursos transferidos da Kives, Baum e SGN Albany Capital para a Mount Olympus Capital.

As transferências foram descritas como realizadas “sem recebimento de valor equivalente” e, principalmente, como evitáveis. Na lei de falências dos EUA, uma transação evitável é aquela que pode ser revertida de acordo com o Código de Falências ou outras leis.

Kives, Baum e SBF também desenvolveram laços pessoais estreitos, com Baum até tendo seu próprio quarto na residência dos executivos da FTX nas Bahamas, disse o processo. Após o colapso da FTX, “Kives e Baum trabalharam nos bastidores com Bankman-Fried em uma estratégia para encontrar alguém para resgatar o Grupo FTX (e para proteger sua galinha dos ovos de ouro)”.

Nove das acusações no processo diziam respeito a transferências de fundos. Kives e Buam foram pessoalmente acusados ​​de auxílio e cumplicidade na violação do dever fiduciário e assistência desonesta, e a SGN Albany Capital foi acusada de enriquecimento sem causa.

O Cointelegraph entrou em contato com a K5 Global para comentar, mas não recebeu uma resposta imediata.