Hoje, pegarei a pergunta mais comum feita por amigos de moeda de varejo do grupo, depósitos e retiradas em exchanges como exemplo, e discutirei como evitar congelamentos de cartões em transações OTC.

(1) Para transações OTC, tente escolher grandes plataformas como Binance e Oyi. Estas plataformas têm melhores canais de comunicação e métodos de controlo de risco com as agências reguladoras e agências de aplicação da lei do continente.

(2) Tente escolher uma plataforma OTC que suporte a estratégia de retirada T+1/T+2. Embora você não possa sacar dinheiro imediatamente após vender a moeda, isso reduz o risco de lavagem de dinheiro por meio de transações OTC. Por exemplo, Binance T+1 e Huobi Select Trading (em comparação com negociação livre, retirada T+2).

(3) Evite usar diretamente transações OTC em moeda estável, como USDT, e tente usar moedas convencionais, como BTC e ETH, para transações OTC.

(4) O cartão bancário utilizado para transações OTC deve ser um cartão separado que não seja utilizado normalmente e separado do cartão de vencimento. Desta forma, mesmo que esteja congelado, não afetará a utilização de outros fundos. investigação, é fácil esclarecer o fluxo de recursos.