A Binance está sob investigação das autoridades locais pela prestação “ilegal” de serviços de ativos digitais e “atos de lavagem de dinheiro agravada”, confirmou o Ministério Público de Paris à CoinDesk.
As alegações contra a Binance por parte dos procuradores franceses “relacionam-se, por um lado, com atos de exercício ilegal” de atuação como prestador de serviços de ativos digitais e “atos de branqueamento de capitais agravado, por concorrência com operações de investimentos, ocultação, conversão, sendo estas últimas realizadas por perpetradores de crimes que geraram lucros", disse o Ministério Público de Paris à CoinDesk. A Binance está registrada como PSAN ou provedor de serviços de ativos digitais, junto ao regulador financeiro francês.
A Binance, que enfrenta uma ação judicial da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA, alegando falha no registro como plataforma de negociação e venda de títulos não registrados, é suspeita de ter procurado clientes franceses por meio de seu braço local fora da estrutura legal até 2022, publicação de notícias Le Monde informou na sexta-feira.
O promotor público de Paris confirmou à CoinDesk que uma investigação sobre Binance realizada pela jurisdição inter-regional especializada de Paris (JIRS) levou a um encaminhamento para o SEJF, um braço anticrime financeiro do governo, em fevereiro de 2022.
“Os elementos documentais e informáticos recolhidos durante a busca terão agora de ser objeto de um estudo aprofundado”, afirmou o Ministério Público de Paris.
A notícia chega no momento em que a Binance anuncia que está deixando a Holanda depois de não conseguir obter uma licença que comprove que a empresa atende às diretrizes antilavagem de dinheiro (AML) do país.
A CoinDesk entrou em contato com a Binance para comentar.
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Jack Schickler contribuiu com reportagens.
