Um comerciante anônimo que opera um bot de arbitragem de criptomoedas executou recentemente um empréstimo rápido envolvendo US$ 200 milhões em stablecoin $DAI, em uma grande transação que rendeu um lucro modesto de apenas US$ 3,24 após as taxas de transação serem levadas em conta.
De acordo com dados compartilhados pela Arkham Intelligence nas redes sociais, os US$ 200 milhões da stablecoin foram cunhados e emprestados em uma única transação no que é conhecido como flashloan. O bot de arbitragem, usado para tirar vantagem das discrepâncias de preços no mercado, explorou o contrato ‘DssFlash’ da MakerDAO para empréstimo de seu DAI com taxa zero.
Esta manhã, $ 200 milhões em DAI foram cunhados e queimados pela MakerDAO no mesmo bloco. Fazia parte de uma transação de arbitragem com um lucro líquido de… $ 3?Por que isso aconteceu – e o que isso significa?Detalhes abaixo 👇 foto. twitter.com/wWLZeC8All
– Arkham (@ArkhamIntel) 14 de junho de 2023
Os empréstimos instantâneos, uma vez que são contraídos e reembolsados numa única transação, não requerem qualquer garantia. O bot garantiu 200 milhões de tokens DAI e rapidamente os canalizou para o mercado Aave DAI. Em seguida, emprestou US$ 2.300 em Wrapped Ether (WETH), uma forma de criptomoeda atrelada ao valor do Ethereum.
O WETH foi então utilizado para comprar tokens Threshold Network (T) na plataforma Curve, que foram posteriormente vendidos no Balancer, outro protocolo financeiro descentralizado, tudo dentro de um único bloco de transações.
O lucro total deste turbilhão de atividades foi de US$ 33, mas quase US$ 30 foram consumidos por taxas de transação e protocolo, resultando no ganho líquido acima mencionado de US$ 3,24.
Neste caso, os 200 milhões de DAI foram emprestados da MakerDAO, fornecidos ao mercado AAVE DAI, e US$ 2,35 mil em WETH foram emprestados contra isso. O WETH foi usado para comprar Threshold Network (T) no Curve e vendê-lo no Balancer, obtendo um lucro total de 0,019 ETH ($ 33) pic.twitter.com/D3ubgBB5pg
– Arkham (@ArkhamIntel) 14 de junho de 2023
Conforme relatado pela CryptoGlobe, os bots na blockchain Ethereum são um negócio lucrativo. Uma entidade misteriosa chamou a atenção da comunidade de criptomoedas nos últimos meses depois de começar a ganhar milhões de dólares e consumir uma grande porcentagem das taxas de gás da rede, enquanto operava um bot de Valor Extraível Máximo (MEV).
Vale ressaltar que um bot MEV é feito para aproveitar o Maximal Extractable Value, que é visto como a quantidade máxima de valor que pode ser extraída de cada bloco da rede Ethereum, influenciando seu conteúdo ou ordem. Esses bots podem, por exemplo, aproveitar oportunidades de arbitragem de câmbio descentralizada ou executar ataques sanduíche.
Um ataque sanduíche faz com que o bot execute duas transações em torno das de outro usuário para manipular o preço de um ativo que o usuário está tentando negociar e obter lucro com a diferença de preço.
O bot MEV, conhecido como Jaredfromsubway.eth, foi detectado em mais de 60% de todos os blocos Ethereum na semana que começou em 17 de abril, de acordo com EigenPhi. A empresa afirma que a entidade às vezes usava estratégias simples de arbitragem, mas concentrava-se principalmente na compra e venda de tokens em seus ataques sanduíche.
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