A Binance agora exige verificações rigorosas de identificação de subcontas para garantir a conformidade. Subcontas que não são verificadas correm o risco de perder acesso ao Programa Binance Link. A Binance enfatiza que os usuários são os únicos responsáveis pela comunicação com os titulares do Exchange Link.
Em um anúncio recente, a Binance implementou regras rígidas de verificação de identidade para todas as suas subcontas inscritas no Programa Binance Link para melhorar a conformidade. A partir de 20 de março de 2024, as subcontas sem a documentação necessária do Know Your Customer (KYC) enfrentarão limitações.
Binance aperta restrições para subcontas não verificadas
A Binance reforçou ainda mais suas regulamentações relativas a subcontas não verificadas. A partir de 20 de maio de 2024, os titulares de subcontas não verificadas enfrentarão restrições de acesso completas e perderão o acesso aos serviços fornecidos pelo Programa Binance Link.
Além disso, a política atualizada exige que os titulares de contas Exchange Link se integrem ao módulo Link-KYC, fornecendo informações detalhadas em nome dos titulares de suas subcontas. Isto inclui detalhes como Fonte de Fundos, Fonte de Riqueza e Comprovante de Endereço, com o objetivo de garantir a conformidade com padrões aprimorados.
Enfatizando a importância de informações precisas do usuário para uma integração bem-sucedida, a Binance esclareceu que se comunicará exclusivamente com titulares de contas Exchange Link e não será responsável pela comunicação com usuários de subcontas.
Binance aprimora conformidade de subcontas
Em uma tentativa de melhorar a conformidade, a Binance pode exigir que os titulares de subcontas enviem uma Declaração de Pessoas Politicamente Expostas (PEP). As subcontas com informações KYC incompletas enfrentarão várias restrições, incluindo limitações em depósitos, negociação à vista, negociação de futuros e negociação de margem.
Além disso, os fundos podem ser congelados e o acesso às subcontas restringido em alguns casos por motivos legais e de conformidade. A Binance também introduziu uma taxa administrativa para o processo de apelação referente a depósitos extraviados, ressaltando a importância dos titulares de contas Exchange Link manterem os usuários de suas subcontas informados.
O anúncio conclui destacando que restrições de acesso podem ser impostas se os titulares de contas Binance Exchange Link estiverem inacessíveis, não responderem ou não cooperarem. Consequentemente, os titulares de contas Exchange Link podem ter suas contas rebaixadas para status corporativo, com quaisquer subcontas não utilizadas sendo removidas.
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