Companheiros Binanceiros,

Observe que todas as subcontas criadas por titulares de contas Exchange Link no programa Binance Link devem aderir aos padrões de conformidade aprimorados da Binance. Isto inclui subcontas não comerciais criadas exclusivamente para fins de depósito de ativos.

Somente usuários verificados e em conformidade terão acesso às suas subcontas. A partir de 20/03/2024, a Binance tem aplicado restrições a subcontas que não possuem documentação compatível com Know Your Customer (KYC) em vigor. Até 20/05/2024, os titulares de subcontas que não fornecerem as informações KYC necessárias terão suas contas totalmente restritas e não terão mais acesso aos serviços do Programa Binance Link.

Os titulares de contas Exchange Link devem garantir que estão totalmente integrados ao módulo Link-KYC. Os titulares de contas Exchange Link devem fornecer quaisquer informações adicionais do usuário em nome dos titulares de suas subcontas, mediante solicitação, por meio do módulo Link-KYC. Isto pode incluir, mas não está limitado a, informações relacionadas a: Fonte de Fundos, Fonte de Riqueza e Comprovante de Endereço. Os titulares de contas Exchange Link devem estar preparados para fornecer essas informações sobre os usuários de suas subcontas. Informações incompletas do usuário resultarão na falha na integração de um usuário da subconta. Observe que a Binance se comunicará diretamente apenas com os titulares de contas Exchange Link e não será responsável pela comunicação com usuários de subcontas.

Os detalhes sobre RFI (Solicitação de Informações) estão indicados abaixo: 

• As fontes de fundos incluem:

  • Salário; Rendimento de emprego por conta propria; poupança; mesada; pensão; dividendos; pagamentos/lucros de uma empresa; dia de Comércio; jogatina; renda passiva; empréstimos/hipotecas; venda de ativos financeiros; venda de imóveis ou outros ativos; herança; doações.

• Fonte de riqueza inclui: 

  • Salário; renda do trabalho autônomo; herança; doação; hipotecas/empréstimos; lucros da empresa (ações/dividendos); investimento financeiro; investimentos em criptografia.

• O comprovante de endereço inclui: 

  • Contas de serviços públicos, como luz, água, gás ou esgoto; extrato da conta do provedor de serviços de Internet; conta de telefone fixo (não são aceitas contas de celular); declaração de divulgação corporativa do órgão; declarações de gestão de edifícios; extrato de seguro residencial; extrato de hipoteca; extrato bancário ou de cartão de crédito; carta de referência bancária carimbada e/ou assinada; contrato de arrendamento estudantil de residência universitária ou alojamento/salas universitárias; carta de uma universidade para confirmar a frequência do aluno e seu endereço residencial atual; bolsas/empréstimos ou bolsas estudantis emitidas pelo governo para um endereço residencial atual.

• Declaração de Pessoas Politicamente Expostas (PEP)  

  • A Binance pode exigir que os titulares de subcontas preencham um questionário para potenciais Pessoas Politicamente Expostas (PEPs). Os titulares de contas Exchange Link podem baixar o questionário para o(s) titular(es) de suas subcontas preencherem por meio do documento de integração Link-KYC, que consiste nas seguintes perguntas: 

    • Você é uma Pessoa Politicamente Exposta (PEP) ou está relacionado a um PEP?

    • Se for um PEP, forneça os detalhes da sua posição no PEP, incluindo: ocupação/cargo, nome do empregador, endereço do empregador e datas de emprego.

    • Se estiver relacionado com um PEP, forneça os detalhes da sua relação com o PEP.

A Binance imporá as seguintes restrições a subcontas com informações KYC incompletas: 

Notas:

• Em certos casos, os fundos de uma subconta podem ser congelados e o acesso à subconta pode ser restringido por razões legais e de conformidade. Nesses casos, a Binance às vezes pode não ser capaz de fornecer ao titular da conta Exchange Link ou aos usuários de suas subcontas uma explicação detalhada por motivos legais e de conformidade.

• Subcontas restritas também não podem receber depósitos. Por favor, observe que o reembolso de depósitos extraviados pode levar até 45 dias. Haverá também uma taxa administrativa de US$ 200 ou equivalente cobrada por apelação, independentemente do valor do depósito. Todos os titulares de contas Exchange Link são obrigados a informar os usuários de suas subcontas sobre essas alterações. 

• Restrições de acesso podem ser impostas quando os titulares de contas Binance Exchange Link não puderem ser contatados, não responderem ou não cooperarem. Em certos casos, os titulares de contas Exchange Link podem ter suas contas Exchange Link rebaixadas para uma conta corporativa e subcontas não utilizadas excluídas. Esses titulares de contas perderão o acesso ao Programa Link e não serão elegíveis para reabrir suas contas Exchange Link. Entre em contato com link@binance.com se você não recebeu nenhuma de nossas comunicações por e-mail até o momento ou se tiver alguma dúvida.

• Caso surja qualquer discrepância entre as versões traduzidas e a versão original em inglês, a versão em inglês prevalecerá.

Agradecemos sua compreensão e cooperação para tornar a Binance segura, transparente e fácil de usar.

Obrigado pelo seu apoio!

Equipe Binance

05/04/2024