De acordo com relatórios recebidos, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DOJ) acusou dois cidadãos russos de hackear e desencadear o colapso da Mt. Gox, uma das maiores e mais proeminentes exchanges de criptomoedas do mundo. Quando o roubo foi descoberto, a Mt. Gox entrou com pedido de falência e foi obrigada a liquidar em 2014.
O DOJ alega que o Mt. Gox foi vítima de hackers russos
Mt. Gox era uma exchange de criptomoedas sediada em Tóquio que operou entre 2010 e 2014. Foi responsável por mais de 70% das transações de Bitcoin em seu pico. Naquela época, agia como o que a Binance é nos tempos atuais. Houve especulações de que hackers russos estavam por trás do assalto. Hoje, esses rumores foram confirmados.
O Departamento de Justiça (DOJ) indiciou Alexey Bilyuchenko, de 43 anos, e Aleksandr Verner, de 29, em uma acusação não selada, por hackear a corretora e conspirar para lavar aproximadamente 647.000 bitcoins, no valor aproximado de US$ 17,2 bilhões, hoje. De acordo com um comunicado à imprensa emitido pelo DOJ na sexta-feira, os dois "obtiveram acesso não autorizado" às carteiras da Mt. Gox em setembro de 2011.
De 2011 a 2017, o Departamento de Justiça acusou Bilyuchenko de conspirar com Alexander Vinnik para operar a "corretora ilícita" BTC-e. Em 2017, as autoridades americanas fecharam a BTC-e e, em 2022, Vinnik foi extraditado da Grécia para os Estados Unidos por supostamente operar a BTC-e e lavar dinheiro.
Ambos são acusados de conspiração para lavagem de dinheiro, e Bilyuchenko também é acusado de operar uma empresa de serviços financeiros sem licença. Tanto o Distrito Sul de Nova York quanto o Distrito Norte da Califórnia, do Departamento de Justiça, entraram com processos relacionados à violação da Mt. Gox.
O procurador-assistente do Departamento de Justiça, Kenneth Polite, referiu-se à revelação como um marco significativo em um comunicado. Ele declarou:
Conforme alegado nas acusações, a partir de 2011, Bilyuchenko e Verner roubaram uma grande quantidade de criptomoedas da Mt. Gox, contribuindo para a insolvência final da bolsa […] Armado com os ganhos ilícitos da Mt. Gox, Bilyuchenko supostamente ajudou a criar a notória bolsa de moeda virtual BTC-e, que lavava fundos para criminosos cibernéticos no mundo todo.
Kenneth Polite
O Monte Gox e o custo de fazer negócios para a Rússia
O Departamento de Justiça também alegou que Bilyuchenko, Verner e outros conspiradores não identificados usaram um serviço de corretagem de bitcoin não identificado com sede em Nova York para lavar fundos, transferindo mais de US$ 6,6 milhões para "contas bancárias no exterior".
O Departamento de Justiça alegou que a corretora auxiliou na lavagem de mais de 300.000 bitcoins. Os documentos também alegam que os criminosos enviaram os fundos para a BTC-e e a TradeHill, duas corretoras de criptomoedas extintas.
Durante anos, Bilyuchenko e seus cúmplices supostamente operaram uma bolsa de moedas digitais que permitia que criminosos do mundo todo — incluindo hackers, agentes de ransomware, quadrilhas de narcóticos e funcionários públicos corruptos — lavassem bilhões de dólares.
Procurador dos EUA Ismail J. Ramsey para o Distrito Norte da Califórnia
Em março, veículos de comunicação noticiaram que fundos de BTC-e estavam sendo movimentados na blockchain. Uma carteira de criptomoedas recebeu aproximadamente 3.299 bitcoins da carteira da BTC-e em novembro de 2022, a primeira transação enviada pela carteira da corretora desde 2017. Aproximadamente 10.000 bitcoins foram enviados para dois destinatários não identificados há seis anos.
O processo do DOJ não especifica se Bilyuchenko e Verner eram os destinatários pretendidos.