Pontos chave:
O CEO da Binance, CZ, refutou enfaticamente o relatório da CoinDesk, alegando que US$ 12 bilhões foram transferidos para empresas sob seu controle.
A história inicial foi baseada nas acusações da SEC.
Ele rotulou a afirmação de “simplesmente falsa”, questionando se a desinformação vinha do jornalista ou da própria fonte.
O CEO da Binance, Changpeng Zhao (CZ), negou na quinta-feira que a exchange cripto encaminhou até US$ 12 bilhões em fundos de clientes para outras empresas de propriedade do CEO.
A declaração veio em meio a alegações de que CZ redirecionou dinheiro de clientes para Merit Peak. Enquanto isso, os senadores dos EUA Elizabeth Warren e Chris Van Hollen pediram ao Departamento de Justiça dos EUA que investigasse a exchange de criptomoedas Binance após a reclamação da SEC.
De acordo com o artigo da CoinDesk, a prova dessas acusações vem do depoimento prestado por Sachin Verma, contador da SEC, que seria usado como parte dos argumentos do regulador para pedir ao tribunal que aprovasse uma ordem de restrição temporária congelando ativos na Binance.US.
A investigação forense de Verma das contas bancárias de Binance e CZ mostrou que US$ 12 bilhões foram pagos a Zhao e US$ 162 milhões a uma empresa controlada por Guangying Chen em Cingapura.
Os documentos afirmavam que Chen e CZ mantinham uma variedade de empresas sem nenhuma relação evidente com a Binance em seus nomes. De acordo com a SEC, a maior parte do dinheiro entregue a CZ e Chen está agora em contas “offshore”.
Em resposta ao caso da SEC, o CEO da Binance disse que todo o dinheiro dos clientes é contabilizado e nunca foi transferido de forma ilegal.
“Até onde sei, Binance.US tinha no total cerca de US$ 2 bilhões em fundos de usuários. Todos os fundos dos usuários são contabilizados e nunca saem da plataforma Binance.US (a menos que os usuários se retirem, é claro).
CZ reiterou sua atitude habitual de “4” para notícias que causam medo e incerteza, alegando que o caso da SEC é um ataque a todo o mercado de criptografia, não apenas à bolsa.
“Mas US$ 12 bilhões? A plataforma (Binance US) nunca teve tanto… nem perto”, afirmou CZ.
De acordo com a denúncia da SEC, a Binance participou da oferta e venda não registrada de títulos, além de combinar o dinheiro do investidor com o próprio caixa da empresa. Isto foi rapidamente seguido pelo processo da SEC contra a Coinbase.
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Haroldo
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