O cofundador e CEO da Terraform Labs, Do Kwon, pode estar sujeito a múltiplas sentenças nos Estados Unidos e na Coreia do Sul, de acordo com um promotor sul-coreano sênior que lidera a investigação.

Entende-se que Kwon está atualmente cumprindo fiança domiciliar em Montenegro, depois de ter sua proposta de fiança concedida por um tribunal de Montenegro em 5 de junho. Tanto Kwon quanto o diretor financeiro da Terraform Labs, Han Chang-Joon, são legalmente obrigados a residir no escritório jurídico de Chang-Joon. residência em Montenegro enquanto é tomada uma decisão sobre a extradição.

Em declarações à Bloomberg, Dan Sunghan revelou que a extradição de Kwon para a Coreia do Sul fazia mais sentido “quando se trata de fazer justiça ou recuperar os danos às vítimas”.

De acordo com Sunghan, a maior parte da investigação básica sobre o colapso do ecossistema Terra foi feita na Coreia do Sul. Ele afirmou ainda que as autoridades locais têm acesso a mais evidências quando comparadas às suas contrapartes americanas.

  “A maneira mais eficiente de obter justiça é fazer com que a investigação e o julgamento ocorram na Coreia do Sul.”  

Sunghan também sublinhou o facto de as autoridades sul-coreanas já terem indiciado vários co-conspiradores de Kwon.

No entanto, quando questionado sobre a possibilidade de Kwon ter de enfrentar um julgamento tanto nos EUA como na Coreia do Sul, Sunghan acreditou que “tal cenário é uma opção”. Um condenado está sujeito a múltiplas sentenças transfronteiriças quando ainda não foi processado por alguns dos crimes numa das jurisdições, explicou.

Assim, Sunghan disse que se as autoridades sul-coreanas não prestarem contas de todos os crimes de que Kwon é acusado nos EUA, então o empresário poderá ser potencialmente enviado aos EUA para ser processado depois de cumprir a sua pena na Coreia do Sul – que pode ser superior a 40 anos. sozinho.

O promotor espera que a sentença de Kwon seja “a sentença mais longa já proferida na Coreia do Sul”. A carteira fria de Kwon, que supostamente contém 10.000 Bitcoin (BTC), permanece indetectável.

Sunghan confirmou que as autoridades podem ver os fundos sendo movimentados da carteira em questão. No entanto, a localização da carteira e o processo utilizado para retirar os fundos permanecem um mistério.

“Este é o maior caso de fraude financeira ou fraude de títulos financeiros que já aconteceu na Coreia do Sul”, disse Sunghan.

 Kwon foi detido pelas autoridades de Montenegro em 23 de março, depois de ser pego tentando voar para fora do país usando documentos falsos. Pouco depois, as autoridades dos EUA e da Coreia do Sul solicitaram a sua extradição para os seus respectivos países. De acordo com o promotor sul-coreano Dan Sunghan, alguns pedidos de extradição podem levar até nove meses para serem processados.

Enquanto isso, as autoridades sul-coreanas começaram a revisar os acordos de aquisição da Binance no país depois que a exchange de criptomoedas entrou em uma batalha legal com a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC).

Um relatório local sugere que o órgão de fiscalização financeira da Coreia do Sul – o Comitê de Serviços Financeiros (FSC) – está analisando a aquisição da plataforma local de negociação de criptografia Gopax pela Binance.

Em sua análise do acordo Gopax, o FSC apontou que as supostas violações da lei de valores mobiliários da Binance e os pedidos da SEC para congelar os ativos da Binance.US tornam difícil aceitar o pedido de aquisição neste momento.