Resumo:
O criador do TerraUSD, Do Kwon, garantiu sua fiança de US$ 428.000 de um tribunal de Montenegro em uma terceira rodada de negociações judiciais.
A ordem inicial aprovada por um Tribunal Básico foi anteriormente anulada por um Tribunal Superior, alegando riscos de fuga e os recursos abundantes de Do Kwon.
Tribunais em Montenegro podem emitir uma sentença de cinco anos para os ex-executivos da Terraform se forem condenados por falsificação de documentos de viagem.
Os governos da Coreia do Sul e dos EUA solicitaram a extradição de Kwon depois que seu gigante criptográfico multibilionário quebrou no verão passado.
Um tribunal de Montenegro concedeu fiança no valor de US$ 428.000 cada para o fundador da Terraform, Do Kwon, e o ex-CFO Han Chang-Joon, depois que um Tribunal Superior anulou a aprovação inicial.
Kwon e Han foram presos em março, pouco antes de embarcarem em um avião particular voando para Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. Os ex-executivos da Terraform Labs foram detidos com passaportes e documentos de viagem supostamente falsificados. Um escritório da Interpol em Bruxelas confirmou que os documentos eram falsos, enquanto as autoridades sul-coreanas confirmaram a identidade de Kwon após uma identidade ser examinada.
Um advogado que representa Kwon e Han solicitou fiança no valor de 400.000 euros para cada indivíduo. Os promotores responderam que o valor era insignificante e levantou preocupações sobre risco de fuga. O pedido foi aprovado por um Tribunal Básico em Podgorica um dia depois e anulado por um Tribunal Superior de Montenegro quase uma semana depois.
A última aprovação do tribunal significa que Do Kwon será solto após pagar US$ 428.000 em fiança, aguardando uma audiência no tribunal em 16 de junho. Um tribunal de Montenegro pode condenar Kwon a cinco anos de prisão se os promotores garantirem uma condenação por acusações de falsificação.
As acusações de Do Kwon
Em outro lugar, Do Kwon enfrenta processo criminal pelo menos nos EUA e na Coreia do Sul. Governos de ambos os países solicitaram a extradição de Do Kwon de Montenegro. Não está decidido onde os promotores irão primeiro indiciar Kwon, embora as autoridades sul-coreanas estejam pressionando pela extradição.
Ativos vinculados a Do Kwon no valor de US$ 175 milhões foram apreendidos na Coreia do Sul enquanto seu cofundador Daniel Shin está atualmente em julgamento. Shin alega que deixou a Terraform Labs antes da quebra multibilionária da empresa.
A SEC já entrou com acusações incluindo fraude de valores mobiliários e fraude eletrônica nos EUA.