Binance aderiu à organização internacional Global Travel Rule
A exchange de criptomoedas pretende cumprir as regras de combate à lavagem de dinheiro do GAFI
A maior bolsa de criptomoedas, Binance, monitorará todas as transações dos usuários e transferirá aquelas que excederem US$ 1 mil.
Binance juntou-se à organização Global Travel Rule (GTR). Dessa forma, o site passará a cumprir as exigências do Grupo de Ação Financeira (GAFI).
Binance agora está em conformidade com o GAFI
A GTR Alliance é uma comunidade global de provedores de ativos virtuais (VASPs). Eles usam uma solução abrangente para cumprir a Regra Internacional contra Lavagem de Dinheiro, ou Regra de Viagem.
De acordo com as recomendações do GAFI, as instituições financeiras e VASPs devem coletar dados pessoais de usuários que transferem mais de US$ 1 mil e transferi-los para a organização GTR. No entanto, o limite varia dependendo da jurisdição.
A informação transmitida inclui:
o nome e endereço da carteira do remetente;
endereço físico do remetente;
número de identificação do cliente ou data e local de nascimento.
A regra tem como objetivo ajudar as autoridades a combater o crime. Mais de 200 países já aderiram.
“Como um provedor de serviços confiável no ecossistema de ativos digitais, estamos comprometidos em garantir a segurança e a privacidade das informações pessoais dos usuários”, afirmou a Binance em comunicado.
A regra de viagem vai contra a natureza da criptografia
A regra de controle de transferência foi adotada em 2016. Cinco anos depois, foi atualizado para abranger transações relacionadas a ativos digitais.
Alguns países adotaram-no quase imediatamente – por exemplo, os EUA e o Canadá. Outros o introduziram há relativamente pouco tempo. Em particular, o Reino Unido adotou a regra de viagem apenas em setembro de 2023. No momento em que este artigo foi escrito, a regra também se aplicava a Singapura, Suíça, Gibraltar, Malásia e Coreia do Sul.
Foi então que eclodiu a controvérsia na comunidade criptográfica em relação às recomendações do GAFI. Segundo seus críticos, a regra viola a própria natureza das criptomoedas, o que implica autonomia financeira sem supervisão governamental.
Anteriormente, a comunidade argentina apelou ao recém-eleito presidente do país, Javier Miley, para não aceitar a Regra de Viagem. Os entusiastas locais do Bitcoin chamam isso de “regra draconiana”.
Artigo
Binance compartilhará dados de transações acima de US$ 1.000
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