Visão geral do golpe
O que é fraude?
O termo Scam em inglês significa "Fraude" - refere-se a uma má ação em que indivíduos ou organizações enganam outros para obter ativos apropriados, como criptomoeda. Indivíduos ou organizações cometem atos de fraude. en Scam é chamado de Scamer e estará sujeito às penalidades apropriadas se investigados e condenados.Hoje, o desenvolvimento da Internet e dos dispositivos ligados à Internet levou ao desenvolvimento de formas de fraude e são cada vez mais sofisticadas e complexas do que antes. A escala da fraude no mercado de criptomoedas pode se espalhar por muitos países, com o número de vítimas de fraude atingindo potencialmente milhões.
O que é fraude?
Ao participar do mercado de criptomoedas, a frase “Golpe” é muito familiar para os investidores. Refere-se a quando os investidores caíram em uma armadilha fraudulenta.
A maioria das vítimas não percebe que está sendo enganada ou algumas vítimas, porque desejam grandes lucros, ainda investem com o objetivo de “alto risco – alto retorno”.
Por exemplo: alguns projetos operam em um modelo Ponzi , onde o último paga o primeiro, portanto, quanto mais cedo você investir, mais lucrativo será. Naquela época, muitas pessoas perceberam que se tratava de uma forma de fraude, mas ainda assim aceitaram participar pelo desejo de lucros imediatos. Porém, quando esse modelo não conta mais com novos participantes ou o número de membros é muito grande, o modelo não consegue mais ser mantido e entra em colapso, causando riscos de perda para os investidores.
Formas distintivas de fraude
Golpe de ICO
O golpe de ICO é uma fraude comum devido à explosão de projetos de ICO em 2017. O modelo operacional desse tipo de golpe é extremamente simples, pois os golpistas lançarão um novo projeto de criptomoeda e espalharão propaganda, anunciarão o projeto com ligações, promessas ou contratarão promoções. KOLs para atrair o interesse da comunidade e criar credibilidade.
Depois disso, o projeto emitirá moedas/tokens através de uma ICO para mobilizar capital de investidores para desenvolver o projeto. Depois de arrecadar com sucesso uma grande quantia de dinheiro dos investidores, os golpistas abandonarão o projeto, levarão o dinheiro consigo e desaparecerão.
Abaixo estão alguns sinais de Scam ICO, como:
O projeto foi construído sem soluções claras ou aplicabilidade prática.
O projeto realmente não precisa da tecnologia Blockchain
A equipe de desenvolvimento esconde suas identidades, não tem experiência ou já cometeu golpes no passado.
Projeto de construção de site/whitepaper incompleto.
O roteiro não está completo ou claro.
O projeto carece de integridade e não se preocupa com a comunidade.
Retirar liquidez
O modelo fraudulento de retirada de liquidez ocorre frequentemente em projetos de exchanges descentralizadas (DEX).
Nas fases iniciais, os projetos Scam muitas vezes investem na construção de produtos muito completos e metódicos. Depois disso, o projeto irá emitir moedas/tokens e listá-los em bolsas de pools de liquidez como Sushiswap, Uniswap, PancakeSwap,...
Os sinais para identificar projetos fraudulentos neste formulário são os seguintes:
Baixa liquidez
Liquidez flutuante
Promete altas taxas de juros APY
Existem também outros modelos de golpes populares, como bloquear a função de compra/venda de tokens ou hackear o próprio projeto para liberar grandes quantidades de moedas para a comunidade.
Evite projetos fraudulentos
Os investidores precisam pesquisar cuidadosamente o projeto antes de investir, por exemplo, como construir soluções de projeto? O projeto realmente precisa da tecnologia Blockchain? Ou como construir comunidades e investidores? Como é o Tokenômico?
Atualmente, existem sites ou ferramentas que ajudam a verificar projetos para garantir que não sejam fraudados de maneiras simples.
Você pode verificar os contratos inteligentes para verificar se os titulares ou fundadores têm sinais ruins que afetam o projeto.
Além disso, ao conectar sua carteira a um site de que você precisa, você deve prestar atenção se esse site é realmente confiável e garante a segurança dos ativos dos investidores. Depois de não ser mais necessário, você precisa revogar para evitar ser aproveitado e se apropriar de seus bens.
resumo
Através do artigo acima, Trading Insight apresentou a você o que é Scam? Reconheça formas de fraude para proteger seus ativos.
Espero que o conhecimento acima seja útil para você. Desejamos a você investimentos de sucesso!
Se você tiver alguma dúvida, comente abaixo do artigo para discutir com o Trading Insight.