A roda da justiça está girando lentamente em um dos escândalos de corrupção mais significativos da história recente da Rússia. Marat Tambiev, ex-chefe do departamento de investigação do distrito de Tverskoy em Moscou, é acusado de aceitar propinas no valor de quase US$ 24 milhões em Bitcoin, um caso de corrupção pioneiro que está lançando uma nova luz sobre como as criptomoedas podem ser manipuladas na Rússia.

Tambiev, um antigo servidor do Comitê Investigativo Russo (ICR), ascendeu na hierarquia de um investigador em Gagarinsky para o posto mais alto no distrito de Tverskoy. Apesar de seu modesto perfil público, suspeitas surgiram sobre a fonte de sua extensa fortuna em Bitcoin.

Bitcoin: Uma ferramenta de suborno da nova era

As alegações de corrupção contra Tambiev vieram à tona durante uma investigação sobre um grupo de hackers chamado Infraud Organization. Foi descoberto que Tambiev supostamente recebeu mais de mil Bitcoins em 7 de abril de 2023, dos hackers que estavam sob sua investigação.

Isso teria sido feito para garantir que seus bens permanecessem sem apreensão, uma clara violação de seu mandato profissional. Este suborno de 1,6 bilhão de rublos (aproximadamente US$ 23,98 milhões) estabelece um novo recorde para autoridades policiais russas.

Em comparação, Dmitry Zakharchenko, um ex-policial e outro "bilionário clandestino" do Ministério de Assuntos Internos, foi considerado culpado de aceitar subornos totalizando 1,4 bilhão de rublos ao longo de uma década, tornando o suposto suborno único de Tambiev um feito recorde.

As atividades clandestinas de Tambiev acabaram sendo expostas durante uma busca em sua residência, onde um laptop Apple MacBook Pro foi encontrado.

Foi somente depois de meses tentando hackear o computador que os investigadores encontraram uma pasta marcada como “Pension”, contendo fotografias de registros de códigos. Esses códigos desbloquearam o acesso a 932.1 e 100 Bitcoins, uma descoberta que consolidou o caso contra ele.

Em uma ação única, os Bitcoins foram apreendidos e transferidos para uma nova carteira localizada em uma carteira de hardware de criptomoeda Ledger Nano X, sob ordem do Tribunal de Basmanny.

As chaves de acesso foram posteriormente colocadas na sala de armazenamento de evidências físicas, garantindo a integridade das evidências neste caso.

O caso continua

Apesar das evidências crescentes, Tambiev nega qualquer culpa no caso de corrupção e, até recentemente, tentava processar o Comitê Investigativo para ser reintegrado.

Os tribunais rejeitaram seu apelo, citando a violação confirmada de seu juramento profissional por uma auditoria departamental. Essa rejeição dá mais peso ao caso contra ele e atrai mais atenção para as acusações.

Por outro lado, os hackers implicados no caso escaparam de penas mais pesadas ao aceitar a culpa e chegar a um acordo com os promotores, o que implicou na divulgação de informações sobre corrupção dentro das autoridades investigativas.

O tribunal os condenou a penas suspensas, variando de dois anos e meio a três anos e meio. Seus Bitcoins restantes, avaliados em quase 700 milhões de rublos, foram confiscados pelo estado.

O caso, único devido ao envolvimento do Bitcoin em suborno, não apenas levanta questões sobre o uso da criptomoeda no cenário de corrupção da Rússia, mas também causa repercussões na comunidade internacional.

Com a audiência judicial de Tambiev se aproximando, o mundo espera para ver como a Rússia navegará neste terreno legal sem precedentes, pois isso pode estabelecer novos precedentes para casos semelhantes em todo o mundo.