🚨🇺🇸Urgente: O Departamento de Justiça dos EUA apresentou diversas acusações criminais contra a plataforma Cocoin e dois de seus fundadores sob a Lei do Sigilo Bancário e crimes de transferência de fundos não licenciados.
▫️🇺🇸 Ao deixar deliberadamente de manter um programa adequado de combate à lavagem de dinheiro (“AML”)
▫️🇺🇸Referindo-se a uma “conspiração criminosa de bilhões de dólares”.
▫️🇺🇸Cada um deles acarreta pena máxima de cinco anos de prisão