Sam Bankman-Fried (SBF) está buscando intimar documentos da Fenwick & West. Esse é o escritório de advocacia que serviu como consultor externo da FTX, Alameda Research e SBF pessoalmente desde o "início de seu desenvolvimento" até a falência da FTX. Agora, a equipe jurídica da SBF quer usar os documentos em sua defesa no processo criminal de 13 acusações contra ele.
De acordo com um memorando arquivado no Tribunal Distrital dos Estados Unidos, Distrito Sul de Nova York, a Fenwick declarou que não pode entregar os documentos sem a permissão dos Devedores da FTX. Os documentos representam conselhos e outros conteúdos produzidos pela empresa.
Os documentos já estão em poder dos devedores da FTX e do governo. A FTX renunciou a qualquer reivindicação de proteção do privilégio advogado-cliente dos documentos em pelo menos um caso, afirma o memorando. Acrescentou:
“Os devedores da FTX deram ao Governo acesso total aos seus documentos, sem a necessidade de emitir intimações, e estão tão envolvidos na investigação do Governo que devem ser considerados parte da ‘equipe de acusação’ para fins das obrigações de descoberta do Governo.”
Os documentos estão agrupados em 11 solicitações que abordam "tópicos críticos relevantes para a preparação da defesa". O assunto inclui a incorporação da FTX, FTX US e Alameda, os laços financeiros e jurídicos entre essas organizações, a incorporação da North Dimension e da North Wireless Dimension, as relações das organizações com o Silvergate Bank, as políticas de retenção de dados da FTX, empréstimos de liquidez e margem, o registro como empresa de serviços financeiros e uma variedade de declarações feitas pelas organizações.
O memorando cita as Regras 16 e 17 das Regras Federais de Processo Penal, que dizem respeito à divulgação de informações usadas pelo governo em um julgamento e intimações, bem como a decisão Brady da Suprema Corte dos EUA sobre divulgação de evidências.
SBF se declarou inocente de oito acusações que podem levá-lo à prisão por 115 anos. Cinco acusações foram adicionadas às oito originais após sua extradição das Bahamas. Posteriormente, ele buscou a absolvição da maioria das acusações.