A BKEX, uma bolsa de criptomoedas, suspendeu as retiradas de fundos dos usuários enquanto investiga alegações de que a plataforma foi usada para lavagem de dinheiro.

BKEX faz parceria com autoridades para investigar a situação

A bolsa de criptomoedas BKEX, com sede nas Ilhas Virgens Britânicas, revelou em 29 de maio que seu sistema poderia ter sido explorado para lavagem de dinheiro. A bolsa suspendeu as retiradas e prometeu ajudar as autoridades na investigação.

A bolsa afirmou que atualmente está colaborando com as autoridades policiais para adquirir informações e garantir a proteção de seus clientes.

Você também pode gostar: Nova entrevista da SBF aborda alegações de “backdoor” e lavagem de dinheiro da FTX

A BKEX afirmou que manteria uma comunicação aberta e oportuna durante toda a investigação e instou as pessoas a contatá-la se tivessem algum problema. A bolsa de criptomoedas disse que está tentando restaurar a operação regular da bolsa.

Lavagem de dinheiro com criptomoedas: estimativas da ONU versus dados da Chainalysis

As transações de Bitcoin são transparentes e irrevogáveis ​​na maioria dos casos, por definição, porque se trata de um livro-razão público. É possível ver os riscos de crimes financeiros e lavagem de dinheiro na criptografia como administráveis, especialmente quando comparados ao dinheiro.

A Chainalysis afirma que de 2017 a 2021, cerca de US$ 33 bilhões em criptomoedas foram lavados, o que é muito inferior às estimativas da ONU para moeda fiduciária, que pode estar na casa dos trilhões de dólares.

Além disso, a melhor maneira de impedir a lavagem de dinheiro e outros crimes associados pode ser implementar regulamentações mais rigorosas contra a lavagem de dinheiro (AML) na comunidade criptográfica e garantir maior transparência em todo o setor.

Leia mais: Polícia na China desmantela operação de lavagem de dinheiro criptográfica de bilhões de dólares