Pontos-chave
Rastrear carteiras de criptomoedas envolve monitorar de perto as transações da carteira e anotar transações significativas ao longo do tempo ou envolvendo ativos específicos;
O rastreamento de carteiras fornece aos investidores informações sobre o movimento de ativos com base nas transações dos principais detentores, que podem ser usadas para inferir movimentos de mercado;
Você pode usar um explorador de blockchain ou um aplicativo especial para filtrar ou rastrear as carteiras selecionadas;
Rastreadores de carteira especializados visam fornecer informações mais claras sobre os movimentos da carteira e notificar os investidores.
Como rastrear carteiras de criptomoedas
Rastrear carteiras de criptomoedas envolve principalmente três etapas: descobrir a carteira, coletar dados profundos sobre as transações on-chain da carteira e traduzir os dados obtidos nas duas primeiras etapas em informações úteis. Com isso, os investidores podem entender as ações dos investidores "inteligentes" e possivelmente usar pistas das ações feitas por carteiras significativas para prever movimentos de mercado.
O que outros traders estão comprando, quem são os compradores e qual é o nível de compreensão deles sobre o mercado? Se eles parecem ter uma melhor compreensão do mercado, em que estão investindo agora e no que podem investir a seguir? Em uma escala maior, como o comportamento dessas pessoas afeta o mercado?
Se você estiver confuso sobre essas questões e como aplicá-las, continue lendo para saber mais sobre o rastreamento de carteiras de criptomoedas!
O que é rastreamento de carteira
O rastreamento de carteiras se concentra em estudar os movimentos das carteiras de baleias ou traders famosos para obter dados que orientem decisões de investimento potenciais.
Os rastreadores de carteiras de criptomoedas são projetados para facilitar o rastreamento de carteiras de interesse, como enviar alertas sempre que uma transação ocorre. Esses rastreadores permitem que você monitore em tempo real as atividades das carteiras selecionadas. Os rastreadores de carteiras de criptomoedas se conectam a APIs de terceiros e acessam várias fontes de dados on-chain para obter informações sobre as transações; em seguida, esses dados são organizados e apresentados ao usuário de maneira mais útil.
Os rastreadores de carteira de criptomoedas são projetados com recursos personalizáveis, como notificações push que alertam os usuários sempre que a carteira rastreada executa uma transação. Dependendo do design, os rastreadores de carteira de criptomoedas podem exibir informações básicas sobre a transação (como tipo de transação e montante envolvido) como alertas em tempo real em aplicativos de mensagens como o Telegram. Isso permite que os usuários reajam rapidamente, sem precisar usar um explorador de blockchain como o Etherscan para procurar detalhes da transação.
Como encontrar carteiras que precisam ser rastreadas
O que você deve observar antes de rastrear uma carteira? A resposta depende muito do seu objetivo ao rastrear a carteira, mas aqui estão algumas coisas que os investidores costumam observar ao rastrear carteiras:
Investimentos passados
Ao considerar adicionar uma carteira inteligente ao seu rastreador de carteiras, você pode verificar seu histórico de investimentos, ver quais ativos eles venderam no passado e como gerenciaram esses ativos. Verifique o tempo de compra e venda e os lucros ou perdas resultantes. Essa é uma boa maneira de avaliar se uma carteira é de "smart money". Se essa carteira teve lucros significativos na maioria de suas transações anteriores, então pode valer a pena prestar atenção.
Relação de lucros/perdas
Ao procurar uma carteira inteligente para replicar transações, é importante considerar a relação de lucros/perdas, que mede o lucro médio obtido em transações vencedoras em um determinado período em relação à perda média em transações perdedoras. Estude os ativos que eles mantêm e seus valores, rastreie as transações relacionadas a esses ativos na carteira para determinar se a carteira é lucrativa ou não. Se a carteira estiver obtendo lucro sobre os ativos sob sua gestão, você pode querer rastrear suas transações.
Fluxo de transação
De onde vem o capital da carteira e para onde vai? Se uma carteira recebe depósitos de tamanhos variados de diferentes carteiras com frequência, pode ser uma carteira de exchange. Exploradores de blockchain tentam rotular essas transações e carteiras, mas em algumas situações podem falhar. Carteiras de vesting também podem ser identificadas por meio dos rótulos em suas transações. Em geral, carteiras pessoais devem ter uma frequência de transação menor e possuir menos carteiras pessoais.
Protocolos interativos
Carteiras pessoais geralmente interagem com poucas exchanges e outras partes. Carteiras de equipes e projetos têm maior probabilidade de interagir com protocolos mais especializados e executar transações como staking, alocações em massa e distribuição de recompensas de staking.
Encontrar uma carteira que precisa ser rastreada
A escolha de uma carteira para rastrear depende de seus objetivos e da disponibilidade da carteira. Se você apenas deseja monitorar os movimentos dos principais detentores de contratos inteligentes de um projeto em que espera investir ou já investiu, pode ser mais fácil encontrar uma carteira para rastrear. No entanto, se você deseja rastrear investidores de “smart money” ou outras figuras conhecidas, o processo pode ser um pouco mais complexo.
Com base nas considerações anteriores, vamos tentar encontrar algumas carteiras para rastrear.
Como usar exploradores de blockchain para encontrar os principais detentores
Você pode usar o explorador da blockchain onde o ativo opera para encontrar as carteiras dos principais detentores. Exploradores de blockchains mais antigas, como Bitcoin e Litecoin, geralmente têm um recurso de "ranking de ricos" que classifica os detentores com base nos ativos que possuem. Redes EVM têm funcionalidades semelhantes para tokens de contratos inteligentes.
Para usar o explorador da rede para encontrar os principais detentores de tokens de contratos inteligentes, primeiro você precisa obter o endereço do contrato inteligente do ativo e acessar o explorador para mais informações. Aqui, usaremos o token Arbitrum na rede Arbitrum Layer 2 como exemplo.
Copiado da página de ativos do CoinGecko, claro que você também pode obter o endereço do contrato inteligente do ativo através do site oficial do projeto e perfis de mídia social.
Acesse o Arbitrum Explorer, navegue até a página de tokens Arbitrum e, em seguida, para a seção de detentores, onde a lista de detentores é classificada de acordo com sua quantidade. Observe que as carteiras mais bem classificadas podem ser carteiras oficiais e carteiras de exchanges.
Identificando investidores de "smart money"
Para encontrar investidores de "smart money", pode ser necessário mais pesquisa e ferramentas adicionais para simplificar o processo e aumentar sua eficácia.
Usando exploradores de blockchain
Alguns dos principais detentores de projetos bem-sucedidos de contratos inteligentes são um bom ponto de partida para encontrar investidores de "smart money". Para ilustrar isso, vamos olhar para o token Camelot (GRAIL) na rede Arbitrum, cujo valor tem se apreciado ao longo do tempo:
Verifique as 50 principais carteiras; a maioria parece pertencer a exchanges, carteiras de vesting e instituições que podem estar relacionadas ao projeto. Você pode usar rótulos de transação e frequência de transação para detectar isso. Aqui, foi possível destacar individualmente a carteira que ocupa a 33ª posição na lista de detentores (no momento da redação).
A carteira (0xD956) possui cerca de 68 tokens GRAIL sob sua custódia. Destes, 22 tokens foram adquiridos em 17 de janeiro de 2023 a cerca de 241 dólares cada. O preço de negociação do GRAIL no momento da redação era de 1899 dólares — o que representa mais de 780% de lucro.
0xD956 também comprou 62 GRAIL em 2 de fevereiro a cerca de 550 dólares cada, depois de vender 15 GRAIL a mais de 480 dólares, realizando cerca de 100% de lucro em sua primeira compra.
Com o valor atual do token GRAIL, a compra de fevereiro já superou 70.000 dólares em lucros neste momento. Este é um exemplo de uma transação "inteligente". Este exemplo é apenas para ilustração. Criptomoedas são voláteis e isso também não é um conselho financeiro.
Mídias sociais
Mídias sociais, internet e interações ponto a ponto também são boas maneiras de encontrar carteiras que precisam ser rastreadas. Um exemplo de tal plataforma é o Lookonchain. O Lookonchain rastreia carteiras de "smart money" e mostra suas descobertas em seus perfis do Twitter. Se essas carteiras forem atraentes para você, você também pode adicioná-las à sua lista de rastreamento. Novamente, isso não é um conselho financeiro.
Indicadores a serem observados ao rastrear carteiras
Agora que você encontrou uma carteira inteligente, aqui estão algumas coisas a serem lembradas ao rastrear carteiras.
Ativos de transação
Quais ativos os investidores inteligentes estão segurando, comprando ou vendendo? Observe isso para obter mais dados sobre a visão dos investidores inteligentes em relação aos ativos. Se esse ativo for popular entre investidores inteligentes, eles podem acreditar que o ativo se apreciará a longo ou curto prazo. *Nota: isso não são dados confiáveis, recomenda-se realizar mais pesquisas sobre o ativo.
Tipo de transação
Observe se a carteira que você está rastreando está comprando, vendendo, recebendo recompensas ou recebendo incentivos de projetos ou outras instituições conhecidas. Dependendo do motivo pelo qual você está rastreando a carteira, esses dados podem dar uma ideia sobre transações financeiras, seu nível de envolvimento nos projetos e até mais.
Direção da transação
Se sua carteira estiver enviando ativos focais para uma exchange centralizada, pode ser que ela esteja prestes a realizar algum lucro. Se você estiver rastreando vários investidores de "smart money" e suas direções forem consistentes (especialmente se o preço do ativo já tiver subido), a resposta mais provável será a realização de lucros; se o desempenho do ativo estiver ruim, os investidores podem estar saindo do mercado. Se as direções forem opostas, então os investidores de "smart money" podem estar comprando ativos, o que pode ser um ativo que vale a pena pesquisar mais.
Montante da transação
Para avaliar a crença dos investidores no ativo ou o impacto de suas transações no mercado geral, a proporção de ativos na carteira dos traders, a porcentagem do total de suprimento de ativos que eles detêm e a alocação em relação ao tamanho da carteira são indicadores que valem a pena observar. Assim como no caso do 0xD956, a compra de 40.000 dólares é um sinal de crença firme, especialmente para investidores individuais. Dependendo da liquidez disponível do GRAIL no momento da compra, tais transações podem ter um impacto significativo no mercado.
Frequência de transação
Sua carteira de smart money pode estar apenas realizando day trading em uma exchange descentralizada. Isso pode ser manipulação de mercado ou trading diário normal, mas uma boa maneira de detectar é observar com que frequência ela repete transações específicas ou ciclos de transação. Se estiver comprando e vendendo um único ativo repetidamente, o trader pode estar tentando aproveitar as mudanças de valor do ativo a curto prazo, ou apenas tentando influenciar o mercado.
Como identificar fraudes
Projetos fraudulentos tentam roubar a atenção dos investidores enviando seus tokens (não solicitados) para algumas carteiras conhecidas e induzindo as pessoas a comprar os tokens desses projetos ou interagir com seus contratos inteligentes. Ao rastrear as carteiras de investidores inteligentes, é muito importante filtrar esses tokens. Exploradores de blockchain tentam rotular esse tipo de token para proteger os investidores. Na ausência dessas informações, rastrear o histórico de transações é uma boa maneira de detectar tokens fraudulentos nas carteiras.
Verifique como a carteira inteligente adquiriu esse token - foi comprando, reivindicando ou recebendo de um par? No explorador de rede EVM, as transações de reivindicação geralmente são rotuladas; outra maneira de identificar transações de reivindicação é rastrear a transação e verificar se o investidor pagou taxas no processo (taxa de reivindicação). "Carteiras de reivindicação" também devem ter muitas transações semelhantes.
Se os investidores não estão comprando esse ativo em uma exchange descentralizada ou centralizada, e ele também não foi enviado por outra pessoa, é muito provável que seja um token fraudulento que explora a reputação do detentor da carteira. Rastreie a carteira de origem dessa transação, observe outras transações que essa carteira fez. Além disso, veja se a página do contrato inteligente fornece mais informações sobre o projeto de emissão, se houver, verifique todas as informações relacionadas ao projeto.
Rastreadores de grandes investidores de criptomoedas
Os grandes investidores são uma classe única de investidores. Eles não apenas detêm uma proporção significativa de ativos circulantes, mas muitas vezes são vistos como o grupo de investidores mais informado e relevante. Eles são considerados "os mais relevantes" porque suas atividades têm um enorme impacto no mercado; eles são vistos como "os mais informados" porque se acredita que eles estão mais próximos das equipes de projetos ou têm mais conhecimento sobre os projetos do que a maioria dos outros investidores. Além disso, eles também são vistos como os maiores crentes do projeto.
Assim, os investidores tentam rastrear seus movimentos e considerar isso em suas estratégias de investimento. Rastreadores de grandes investidores de criptomoedas ajudam os investidores a monitorar grandes investidores.
Os rastreadores de grandes investidores são semelhantes aos rastreadores de carteiras regulares. Eles funcionam de maneira semelhante. Os rastreadores de grandes investidores se conectam a dados on-chain agregados por meio de pontos finais da API, assim como os rastreadores de carteiras. No entanto, uma diferença principal é a informação que eles monitoram.
Os rastreadores de grandes investidores se concentram apenas em transações significativas dos principais detentores, e as informações apresentadas geralmente são sobre transações de alto valor e transações de detentores "ricos". Por outro lado, os rastreadores de carteiras comuns apresentam informações de transações das carteiras escolhidas pelos usuários. Essas transações podem ser de alto ou baixo valor, e qualquer carteira pode ser rastreada, independentemente de sua posição na lista de detentores.
Um exemplo de rastreador de grandes investidores é o WhaleAlert.
Rastreadores de portfólio
Outra ferramenta de investimento relacionada é o rastreador de portfólio. Os rastreadores de portfólio ajudam os investidores a entender como os preços de seus ativos estão se desenvolvendo. Alguns rastreadores de portfólio também agregam notícias e dados adicionais sobre os ativos rastreados e fornecem essas informações aos investidores. Rastreadores de portfólio de criptomoedas, como o CoinGecko, se conectam a fontes de dados de exchanges de criptomoedas para obter dados de transações de criptomoedas de várias exchanges.
Os investidores podem usar a função de rastreamento de portfólio em plataformas como CoinGecko, Debank e Nansen para consolidar seus ativos de criptomoedas em um só lugar, facilitando o acompanhamento desses ativos e dos movimentos relacionados. Os rastreadores de portfólio também podem notificar os investidores sobre alterações significativas nos preços por meio de notificações push ou e-mails.
Rastreadores de carteiras de criptomoedas e rastreadores de portfólio usam tecnologias semelhantes, mas os rastreadores de carteiras se concentram no comportamento dos investidores, enquanto os rastreadores de portfólio se concentram mais nos preços dos ativos.
Pensamentos finais
Ao investir em criptomoedas, sempre faça sua própria pesquisa e, como parte da pesquisa de dados on-chain, o rastreamento de carteiras pode ajudar nas decisões de investimento. O rastreamento de carteiras pode aumentar as chances de um investidor obter retornos, pois o objetivo é seguir investidores "inteligentes" com um histórico de sucesso.
Rastrear uma carteira pode ser complicado, especialmente quando os investidores esperam usar os dados obtidos para tomar decisões em maior escala. Isso ocorre porque decisões como essa não apenas exigem saber o que a carteira possui, mas também quanto tempo eles mantêm esses ativos ou planejam mantê-los, além de por que estão mantendo esses ativos.
Os investidores inteligentes podem considerar certos ativos como investimentos sem fins lucrativos e, portanto, não se importar com a obtenção de lucros. No entanto, isso significa que os investidores que rastreiam carteiras podem perder oportunidades de lucro enquanto esperam por sinais de carteiras “inteligentes”. Também pode haver fraudes que tentam explorar o rastreamento de carteiras para promover seus tokens, enviando grandes quantidades desses tokens para carteiras conhecidas, despertando o interesse dos investidores que rastreiam essas carteiras.