A Comissão de Valores Mobiliários e Futuros de Hong Kong actualizou as suas directrizes sobre o combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo.Duas perguntas frequentes mencionam activos virtuais, lembrando às instituições financeiras que prestem atenção à conformidade ao transferir activos virtuais.
As "Diretrizes sobre Combate à Lavagem de Dinheiro" ressaltam que antes de transferir ativos virtuais envolvendo pelo menos 8.000 dólares de Hong Kong, as instituições de remessa devem obter e registrar as informações do remetente e do beneficiário, e enviar com segurança as informações relevantes à instituição receptora. Entrará em vigor em 1º de janeiro de 2024.
O conjunto de perguntas afirma que se uma instituição financeira não for capaz de enviar as informações exigidas à instituição beneficiária imediatamente antes da entrada em vigor da orientação, deverá enviar as informações exigidas o mais rápido possível após a transferência do ativo virtual.
A Comissão de Valores Mobiliários e Futuros de Hong Kong também lembra às instituições financeiras que confiar apenas nas declarações feitas pelos clientes não é suficiente para ajudar as instituições financeiras a determinar a propriedade ou o controlo dos clientes sobre contas ou carteiras sem custódia. Reitera-se que deve ser feita referência aos exemplos de métodos de confirmação constantes do parágrafo 12.10.6 das Diretrizes Anti-Branqueamento de Capitais, nomeadamente o teste de micropagamento e o teste de assinatura de mensagens. (Planeta diário)