Um golpe de criptomoedas de alto perfil conhecido como golpe de "abate de porcos", um termo que se originou na Ásia e faz alusão ao método de engordar um porco antes do abate, tem sido manchete recentemente, enredando até mesmo o titã da indústria, Binance, em sua briga. Um juiz distrital dos EUA, no entanto, rejeitou as alegações contra a plataforma de câmbio de criptomoedas, decidindo que a Binance não estava envolvida no golpe de US$ 8 milhões. A notícia chega à medida que a frequência de tais golpes aumenta, representando desafios significativos para as agências de aplicação da lei em todo o mundo.

A anatomia de um golpe de crypto conhecido como 'pig butchering'

O golpe de 'pig butchering', uma forma de fraude online que visa vítimas através de manipulação romântica e financeira, tem aumentado rapidamente. Nesses golpes, os fraudadores iniciam contato através de aplicativos de namoro ou mensagens de texto, construindo um relacionamento romântico com suas vítimas antes de apresentá-las a uma oportunidade de investimento de alto lucro. Divya Gadasalli, a autora do processo neste caso, caiu na armadilha de tal golpe, perdendo mais de $8 milhões.

Gadasalli foi cortejada no popular site de namoro Tinder por um indivíduo identificado como Jerry Bulasa. Bulasa, alegado ser um investidor de cripto bem-sucedido, persuadiu Gadasalli a investir seus fundos através dele. O investimento total de Gadasalli em um ano ultrapassou $8 milhões. Quando Gadasalli percebeu que não conseguia retirar nenhum fundo de sua conta, ela processou Bulasa, seus cúmplices Dong Lian e Danyun Lin, e várias entidades, incluindo a Binance e a corretora de cripto Poloniex.

Plataformas de criptomoeda e jurisdição legal

Em resposta ao processo, a Binance solicitou a rejeição com base na falta de jurisdição pessoal e na falha em apresentar uma reivindicação. Gadasalli, por outro lado, alegou que a Binance foi cúmplice no esquema ao fornecer serviços de câmbio ao golpista. Ela argumentou ainda que a Binance e sua subsidiária nos EUA, Binance.US, eram a mesma entidade, já que os clientes frequentemente usavam Redes Privadas Virtuais (VPNs) para acessar os serviços.

No entanto, o juiz responsável, Amos Mazzant, rejeitou essas alegações, afirmando que Gadasalli não conseguiu estabelecer a participação da Binance na operação fraudulenta. Em sua decisão, o juiz Mazzant enfatizou que a Binance e a Binance.US estavam proibidas de operar no Texas. Portanto, mesmo que VPNs fossem usadas para contornar restrições regionais, isso não seria suficiente para sujeitar a Binance à jurisdição pessoal do tribunal.

A decisão é um exemplo significativo das complexas questões de jurisdição no crescente espaço cripto. À medida que as agências de aplicação da lei lutam com os desafios de lidar com fraudes em moeda digital, que provavelmente totalizam bilhões de dólares, destaca a importância de diretrizes e regulamentos claros no setor.