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O Japão pretende intensificar e endurecer suas regulamentações para transações de criptomoedas a partir do mês que vem para combater melhor as atividades de lavagem de dinheiro. A medida ocorre porque a estrutura legal atual do país é considerada insuficiente pelo órgão global de vigilância de crimes financeiros Financial Action Task Force (FATF).
Japão aplicará regras antilavagem de dinheiro mais rigorosas
Na terça-feira, o gabinete do Japão decidiu aplicar regulamentações mais rígidas contra lavagem de dinheiro (AML) para rastrear todas as transações de criptomoedas, incluindo stablecoins, que são criptomoedas atreladas a uma moeda fiduciária, de acordo com o meio de comunicação local Kyodo News.
As regulamentações envolvem alinhar a estrutura legal do país aos padrões globais do GAFI. O órgão de fiscalização supostamente considerou as medidas antilavagem de dinheiro do Japão insuficientes, exigindo, portanto, mais ações legislativas.
Um aspecto crítico da estrutura revisada é a aplicação da chamada regra de viagem. Isso garantirá que as informações sobre clientes que se envolvem em transações de criptoativos sejam totalmente divulgadas entre instituições financeiras, incluindo seus nomes e endereços.
A regra também exige que dados financeiramente identificáveis sejam incluídos em cada etapa de uma determinada transação. Espera-se que isso torne mais desafiador lavar dinheiro e canalizar receitas criminosas por meio de transações financeiras legais.
As novas regulamentações do Japão seguem o apoio do Grupo dos Sete (G-7) aos esforços do GAFI para acelerar a implementação global da regra de viagem. No início deste mês, o órgão de fiscalização disse que deve publicar um relatório de progresso sobre a implementação da regra de viagem, algo que o G-7 está ansioso para fazer "à luz das crescentes ameaças de atividades ilícitas".
O Japão tem lutado com a regra de viagem desde 2021, quando a Agência de Serviços Financeiros (FSA) do país solicitou que os provedores de serviços de ativos virtuais a implementassem. Em abril de 2022, a Associação de Câmbio de Moeda Virtual do Japão (JVCEA) introduziu regras de autorregulamentação de acordo.
O GAFI é uma organização intergovernamental que combate a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo. O órgão de fiscalização mantém uma “lista negra” e uma “lista cinza” desde 2000. Os países na lista cinza enfrentam restrições no setor de serviços financeiros, enquanto aqueles na lista negra podem estar sujeitos a sanções econômicas por membros do GAFI.
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Hackers norte-coreanos roubaram mais de US$ 700 milhões de empresas japonesas
A mudança para impor regulamentações cripto mais rigorosas vem do Japão ser a maior vítima dos hackers norte-coreanos. Conforme relatado, organizações de hackers ligadas à Coreia do Norte roubaram US$ 721 milhões de empresas japonesas entre 2017 e 2022, de acordo com um estudo da Elliptic encomendado pela Nikkei.
Os US$ 721 milhões roubados de empresas sediadas no Japão são 8,8x maiores do que o valor das exportações totais da Coreia do Norte em 2021, de acordo com dados da Organização de Comércio Exterior do Japão. Os grupos de hackers norte-coreanos provavelmente miraram o Japão devido ao rápido crescimento do mercado de criptomoedas do país e aos sistemas de segurança lenientes em empresas de criptomoedas que operam lá.
De acordo com o relatório, hackers norte-coreanos atacaram pelo menos três bolsas de criptomoedas no Japão entre 2018 e 2021. Os ataques cibernéticos causaram danos significativos, com a bolsa Zaif registrando perdas de 7 bilhões de ienes (US$ 51,4 milhões) em 2018, o que levou ao seu fechamento.
UE e Hong Kong aprovam regimes regulatórios de criptomoedas
Enquanto o Japão ainda luta com um regime regulatório de cripto, outros países anunciaram regras para regular a indústria. No início deste mês, o Conselho Europeu adotou o MiCA, o pacote abrangente de regras da UE para regular o setor de cripto nascente.
O MiCA tem como objetivo fechar lacunas existentes na legislação de serviços financeiros da UE. Sob a nova regulamentação, as exchanges de criptomoedas serão obrigadas a obter registro em um dos estados-membros do bloco para operar dentro da UE.
Mais recentemente, Hong Kong também revelou seu novo livro de regras de criptomoedas. O novo regime regulatório permite que investidores de varejo na cidade negociem “large-cap tokens” específicos em bolsas licenciadas, desde que salvaguardas como testes de conhecimento, perfis de risco e limites de exposição razoáveis estejam em vigor.
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