Lavando aleatoriamente o mercado para colher investidores, transferindo fundos de financiamento sem autorização e lançando projetos de imitação inferiores... Esta é a história por trás da ascensão de Huang Licheng à notoriedade no mundo criptográfico.
Jeffrey Huang, conhecido como Machi Big Brother pelos internautas, é um ex-músico taiwanês-americano e empresário de tecnologia. Ele desviou 22.000 ETH da Formosa Financial em 2018 e lançou mais de uma dúzia de emissões de moedas e projetos NFT fracassados nos quatro anos após seu colapso. Este artigo apresentará as muitas “histórias negras” de Huang Licheng no campo da criptomoeda, incluindo uma breve introdução a Formosa e seus muitos projetos subsequentes, outros participantes e outras bases factuais.
No ano passado, “Machi Big Brother” (também conhecido como Jeff Huang), como um dos maiores detentores de BAYC, fez seu nome no campo NFT. Dito isto, poucas pessoas conhecem sua “história negra” no campo das criptomoedas...
fundo
Jeffrey Huang, também conhecido como "Michi Big Brother", é um músico e empresário de tecnologia taiwanês-americano que vive em Taiwan. Wong chamou a atenção pela primeira vez como membro fundador do trio pop/rap L.A. Boyz, formado em 1991. Ativo do início ao final da década de 1990, L.A. Boyz lançou 13 álbuns e cresceu em popularidade na Ásia antes de finalmente se separar em 1997.
Após o sucesso de L.A. Boyz, Huang formou o grupo de hip-hop MACHI em 2003 e aproveitou a oportunidade para fazer outra fortuna. Mais tarde, Huang Licheng e seus amigos começaram a formar uma gravadora multiasiática de hip-hop/rap chamada MACHI, que era afiliada à Warner Music. Eventualmente, Huang fez a transição da indústria musical para o campo da tecnologia, fundando a 17 Media (M17) em 2015 e se tornando um dos aplicativos de transmissão ao vivo mais populares na Ásia.
Em 2017, Huang Licheng começou a entrar no campo das criptomoedas através da Mithril, o que foi também o início da sua participação no lançamento do “Projeto de Corte de Alho-poró”. tenha a prática de bombear e vender. O artigo a seguir fornecerá uma introdução detalhada a esses projetos de “cortar alho-poró”.
Projeto 1: Mithril
No final de 2017, Huang Licheng fundou a Mithril, uma plataforma descentralizada de mídia social que visa recompensar diretamente os criadores de conteúdo por meio de seu token nativo MITH. Mithril conduziu uma venda privada de tokens em 21 de fevereiro de 2018, arrecadando US$ 51,6 milhões (60.000 ETH), equivalente a 30% do fornecimento total de tokens. 70% desses tokens de venda privada foram desbloqueados na TGE em fevereiro de 2018, com os 30% restantes programados para serem desbloqueados nos próximos três meses. Em abril de 2018, a Mithril foi listada na bolsa centralizada Bithumb. Depois que o token foi totalmente desbloqueado em maio de 2018, 89% do fornecimento circulante de tokens MITH foi vendido intensamente e a enorme pressão de venda levou a um crash.
Projeto 2: Formosa
No início de 2018, Huang fez parceria com os políticos taiwaneses George Hsieh, Czhang Lin e Ryan Terribilini para fundar a Formosa Financial, uma plataforma de gestão financeira para empresas de blockchain. E na última semana de abril de 2021, concluiu uma rodada anjo de financiamento no valor total de 22.000 ETH. Posteriormente, em 31 de maio, mais 22.000 ETH foram captados por meio de uma rodada de colocação privada, representando 30% do fornecimento total de tokens. As duas rodadas de arrecadação de fundos arrecadaram um total de US$ 23 milhões (44.000 ETH). Instituições de investimento famosas incluem: Binance, QCP Capital, Lemnis Cap, Block One, Mithril/Huang Licheng Huang (ênfase aqui), Maicoin, Wilson Huang, Leo Cheng's Syndicate, Blockstate e Block One.
A equipe prometeu garantir aos investidores que a FMF estava no caminho certo para uma listagem de topo na CEX.
Nosso próximo passo?
Todos os tokens FMF de nossa venda privada foram distribuídos aos usuários. Existem atualmente 939 endereços contendo tokens FMF e crescendo, com a esperança de adicionar 1.000 endereços antes da primeira grande listagem na exchange.
Nas próximas semanas, pretendemos listar as cinco principais bolsas e fornecer uma visão mais detalhada do nosso roteiro de produtos. "
Machi mais tarde negou isso
O FMF foi listado na IDEX em junho de 2018 e despencou imediatamente após o pouso. Não foi listado em bolsas centralizadas (IDCM, UEX) até setembro de 2018.
Além disso, a 17 Media estava originalmente programada para ter um IPO na Bolsa de Valores de Nova York em 7 de junho de 2018, mas devido a problemas de liquidação não especificados com investidores, o lançamento do IPO foi adiado depois que o plano para levantar US$ 115 milhões falhou. ZachXBT contatou uma pessoa não identificada familiarizada com o assunto e revelou o segredo por trás dele: "A suspensão das negociações do M17 tem pouco a ver com restrições regulatórias como entidade privada ou com operações errôneas do Citibank. O motivo da falha deve ser atribuído à incapacidade do M17 de cumprir os requisitos de auditoria e relatórios também não conseguem superar as deficiências da licitação com limite, o que também significa que as pessoas não podem se adaptar a este modelo de negócios.”
Após o fracasso da listagem, Huang expressou sua frustração no Facebook e repreendeu o Citibank e o Deutsche Bank, que participaram do IPO.
Apenas três semanas após o FMF ICO, a história da Formosa Financial rapidamente tomou um rumo ruim – dois saques de 11.000 ETH cada apareceram em sua carteira. O cofundador George Hsieh, como único diretor da empresa, vendeu secretamente suas ações e manteve os investidores no escuro.
Posteriormente, George Hsieh, Huang Lichen e Yalu Lin deixaram o cargo, deixando apenas os cofundadores Ryan Terribilini como CEO e Lorne Lantz como CTO.
Este gráfico mostra o influxo de ETH de rodadas de anjo e private equity por meio de assinaturas múltiplas antes de Huang Licheng e George retirarem duas vezes 11.000 ETH em 22 de junho de 2018.
Em 29 de junho de 2018, George transferiu 10.500 ETH para sua conta Binance. A autenticidade KYC desta conta Binance é atualmente desconhecida.
Quanto a Huang Licheng, seus 11.000 ETH permaneceram intocados em uma carteira até que ele transferiu 4.980, 1.997, 1.400, 500 e 103 ETH para diferentes contas Binance no final de junho e início de julho, respectivamente. 2.000 ETH foram transferidos para czhang.eth e 20 ETH foram transferidos para uma carteira EOA.
As questões acima permanecem sem solução. Em relação à propriedade dessas contas e carteiras Binance, vamos começar com o fluxo de ETH e dar uma olhada mais de perto:
1. De 26 a 29 de julho de 2018, foram transferidos 4.980 ETH. Os registros mostram que esta conta Binance tinha fontes de financiamento frequentes de duas fontes – FTX e littlebang.eth
a) Procurar pelo proprietário de littlebang.eth no OpenSea descobrirá que o nome de usuário é "Bun919tw"
b) Uma rápida pesquisa no Google revelou que “bun919tw” é na verdade Bun Hsu, o engenheiro principal da Cream Finance, e Cream é outro projeto de Huang Licheng.
c) O avatar de Bun Hsu no Twitter é BAYC #7066, que foi oferecido a ele por machibigbrother.eth (carteira pública de Huang Licheng).
d) Bun Hsu teve transações em vários projetos sob Huang Laicheng, como FMF, SWAG, CREAM, SQUID, PHOON, MCX e MIS/MIC.
Então, por que uma pessoa que não fazia parte da equipe Formosa Financial recebeu 4.980 Ethereums apenas 3 semanas após o ICO e fez “transações de dinheiro” com os projetos de Huang Licheng e até com ele mesmo?
2. Os registros da rede mostram que os 2.000 ETH transferidos em 11 de julho de 2018 foram direcionados, em última análise, a Czhang Lin (czhang.eth), que foi consultor da Formosa Financial até 22 de junho.
a) Três semanas após receber 2.000 ETH, Czhang enviou 150 ETH para seu irmão Yalu Lin (COO da Formosa) em 22 de julho de 2018.
Ou uma pergunta semelhante, por que os consultores e COO da Formosa Financial estavam recebendo financiamento para a construção do projeto?
3. Em relação à saída de ETH de 1997 em 28 de julho de 2018: A única fonte de receita para esta conta Binance veio de harrisonhuang.eth, uma carteira com w9g.eth (Wilson, vice-presidente de engenharia da Mithril e atual fundador da XY Finance e GalaXY Kats Huang ) tem interações frequentes.
a) Uma rápida pesquisa por harrisonhuang.eth no Twitter revela seu nome no Twitter enquanto ele tuitava seu endereço ENS e respondia a Wilson.
Harrison não está listado publicamente como membro da equipe no white paper ou site da Formosa Financial. Aqui, novamente, uma conta pessoal sem ligação pública a Formosa recebeu fundos do projeto.
As demais contas Binance que receberam fundos de Huang estão estagnadas: não tiveram nenhuma interação recente com outros endereços externos ou pessoais e as transações são apenas movimentações entre CEXs.
Em 26 de julho de 2018, Huang e Mithril foram pegos tentando fraudar a votação mensal da Community Coin da Binance. Um usuário chamado Lucky encontrou evidências de que Mithril recebeu mais de 80 mil votos, todos provenientes de dois ou três endereços. O princípio da votação em moeda comunitária é que 1 BNB equivale a 1 voto, e o limite máximo de votos para cada conta é de 500 BNB. Portanto, um eleitor pode obter o máximo de 500 votos desde que possua 500 BNB. No entanto, a Binance afirma em suas regras que a criação de contas falsas equivale à distribuição em massa do BNB, e os infratores serão desqualificados para competir.
Huang Licheng ainda usava o mesmo endereço na época do Formosa ICO. Este endereço estava intimamente relacionado ao Mithril amador e detinha US$ 8,6 milhões no MITH. A imagem abaixo mostra que um grande número de contas de transferência do BNB naquela época recebia taxas da maior carteira de baleias Mithril.
O que é ainda mais chocante é que o grande número de registros de transferência do BNB usados para fraude eleitoral coincidiu com o dia em que Bun Hsu recebeu 1980 ETH, que na verdade foi depositado em sua conta Binance menos de uma hora antes da votação.
Ao examinar as transações em rede, ainda mais BNB foram distribuídos para contas adicionais da Binance em volumes inferiores a 500, um cronograma consistente com o roubo de fundos do FMF.
1a) Às 3h25 do dia 28 de julho, a conta Bun Hsu Binance recebeu uma transferência de 2.000 ETH
1b) Às 4h43 do dia 28 de julho (horário UTC), a conta Binance transferiu 43,8 mil BNB (provavelmente também feito por Bun)
2a) A conta Binance de Harrison Huang depositou ETH de 1994 às 7h08 do dia 28 de julho
2b) Às 7h28 do dia 28 de julho, 30 mil BNB foram retirados da conta Binance
Em resumo, conectar esses endereços, Huang Licheng e Mithril pode ser o destino final das grandes somas de dinheiro da Formosa Financial.
Novamente, talvez seja para isso que Formosa esteja arrecadando dinheiro.
No outono de 2018, os investidores começaram a suspeitar que algo estava errado quando houve uma crescente alienação de Huang, Czhang e outros membros importantes da equipe FMF, sem explicações adequadas ou atualizações sobre o progresso do projeto por parte de ninguém. O FMF continuou a cair e houve abandonos repentinos por parte de membros importantes da equipe, o que colocou o projeto em apuros.
Projeto 3: Machi X
Em outubro de 2018, Huang Licheng e Leo Cheng lançaram o mercado social de propriedade intelectual Machi X. No entanto, devido ao desempenho do projeto anterior Mithril e ao incidente Formosa, sua reputação despencou, dificultando a obtenção de financiamento para Machi X.
Só mais de um ano após o incidente de Formosa é que os investidores finalmente souberam o que tinha acontecido ao seu dinheiro. Em 12 de agosto de 2019, os investidores da Formosa receberam um e-mail anônimo contendo documentos internos de apoio, que afirmavam que apenas três semanas após o final da ICO de 2018, 22.000/44.000 ETH foram retirados da carteira de venda privada da Formosa Financial ICO. Anexados ao e-mail estão vários documentos internos que comprovam isso
Neste áudio vazado de 2019, o ex-CEO da Formosa, Ryan Terribilini, compartilha suas idéias sobre os fundos desviados por Huang e George e os eventos que se seguiram.
Quanto ao motivo pelo qual nenhuma medida legal foi tomada contra Huang Licheng e George naquela época, a resposta dada por muitas empresas de capital de risco e investidores anjos que investiram no projeto foi que Huang Licheng e George eram figuras realmente conhecidas em Taiwan. ao mesmo tempo, o incidente ocorreu em Em várias jurisdições, os investidores chegaram a um acordo para simplesmente lidar com este incidente e evitar problemas desnecessários.
Projeto 4: Financiamento de Creme
Em 2020, o mercado de criptomoedas voltou a esquentar. Huang Licheng desmantelou a plataforma descentralizada de empréstimos peer-to-peer Compound Finance e estabeleceu a Cream Finance com Leo Cheng no início de julho de 2020. Bun Hsu, Jeremy Yang e Stanley Yang fazem parte da equipe de desenvolvimento do Cream. Até hoje, a Cream Finance foi explorada três vezes por mais de US$ 192 milhões devido a negligência.
Projeto 6: Financiamento de ganhos
Swag Finance é um site de entretenimento adulto fundado por Machi. e lançou o seu token de governação no início de outubro de 2020. Quando Swag foi discretamente listado como garantia para a Cream Finance, a falta de transparência na listagem gerou uma enorme controvérsia no Twitter, com o token passando do cultivo para o processo de dumping em questão de semanas e eventualmente saindo da Cream.
Projeto 7: Mith Cash
Em 30 de dezembro de 2020, Wong e Mithril retornaram com um novo projeto. Mith Cash é um fork do protocolo Basis Cash, uma stablecoin algorítmica. Apenas alguns dias após o lançamento, o TVL da Mith Cash cresceu para mil milhões de dólares antes de entrar em colapso rapidamente à medida que os investidores resgatavam as suas recompensas. Mith Cash acabou tendo o mesmo destino de Basis Cash. Semelhante a outros projetos de Huang Licheng, a equipe do projeto também é chamada de “anônima”, e Huang Licheng também declarou que é “apenas um consultor”.
Projeto 8: Dinheiro Tufão
Pouco depois do colapso do Mith Cash, Machi retornou mais uma vez na forma de Typhoon Cash (uma ramificação do Tornado Cash). O grupo afirma ter uma “força secreta”, mas parece ser do conhecimento geral que Huang e seus amigos estão por trás do grupo. A partir de vários sinais na conferência de imprensa, é um exagero que este projecto seja chamado de “cortar alho-poró” - qualquer pessoa pode investir no pool anónimo e permanecer anónimo. . Isso significa que para receber recompensas, os depósitos de bônus serão divulgados, uma lógica que inutiliza o conceito de moedas de privacidade. O projeto foi abandonado poucas semanas após seu início, e a bagunça acabou ficando para o pessoal dos canais Telegram e Discord.
**A vulnerabilidade do Typhoon Cash foi divulgada por Avner e verificada por Nick.
Por exemplo:
Desde fevereiro de 2021, não houve nenhuma atualização de golpes publicada no Discord, Telegram ou Twitter.
Projeto 9: Jogos de Lama
Com a repentina popularidade do ativo de jogo aleatório Loot for Adventurers na rede no final de agosto de 2021, Machi, que tem olhos e mãos rápidos, lançou imediatamente sua própria versão, chamada Heroes of Evermore, que rapidamente ganhou o "anônimo equipe" um lucro de 533,92ETH. Ao contrário do Loot, Heroes of Evermore não é gerado aleatoriamente. Os membros da equipe já cunharam secretamente o NFT mais raro da coleção, sem avisar o titular.
Os membros da equipe Huang Licheng e Penguin escalaram os números 2 e 3.
Projeto 10: Squid DAO
Em outubro de 2021, outra “equipe anônima” estabeleceu o Squid DAO, uma réplica do OHM/Nouns DAO. MachiBigBrother.eth foi um de seus primeiros detentores e, em janeiro de 2022, o projeto foi encerrado a mando de Machi.
Hoje, Machi mudou para X, XY Finance e, mais recentemente, sua última criação: Ape Finance.
Entre os muitos projetos de Huang Licheng, as mesmas palavras-chave são sempre as mesmas: equipe anônima, projeto de imitação, nova carteira financiada pela FTX e ciclo de vida curto. Os participantes de cada projeto também são os mesmos: Wilson, Leo e Huang Licheng. Quanto ao motivo pelo qual VCs como Andrew Kang fecham os olhos para esse assunto, ele mesmo disse o seguinte:
Mesmo em fevereiro, quando a Cream Finance já estava à beira da morte, Andrew ajudou Huang Licheng novamente. Quando se trata de dinheiro, é trágico fechar os olhos às ações de alguém que causam danos financeiros significativos a outros, e isso é verdade para ajudar a lançar uma dúzia de projetos pouco inteligentes, e isso é verdade para ajudar a apropriar-se indevidamente de 22.000 ETH.
Depois que seus erros foram tornados públicos, Huang Li-cheng falou em resposta ao impacto negativo em Taiwan. No entanto, ele e sua “equipe anônima” continuaram a envergonhar Taiwan e o espaço criptográfico. Espero que um dia todos aqueles que sofreram perdas devido aos projetos de Huang Licheng vejam justiça.
Dica C3: As opiniões, pensamentos e opiniões expressas aqui são exclusivamente do autor. Este artigo não contém opiniões ou recomendações de investimento. Todo investimento e transação envolve risco. Existem três domínios de investimento: ver, compreender e reter. O empreendedorismo também tem três dimensões: pensar, fazer e concluir. Cada nível parece ser praticamente o mesmo no papel, mas na verdade é muito diferente. Cada nível pode eliminar mais de 90% das pessoas.