ED da Índia lidera repressão ao esquema de criptomoeda com acusação contra 299 entidades
@sanor016
A Direcção de Execução (ED) deu um passo significativo na sua investigação em curso sobre uma fraude de criptomoeda, apresentando uma acusação contra 299 entidades, incluindo indivíduos de origem chinesa, ao abrigo da lei anti-lavagem de dinheiro.
A acusação surge na sequência de alegações de fraude de investidores sob o pretexto de mineração de criptomoedas, incluindo Bitcoin.
Este desenvolvimento foi anunciado oficialmente após o tribunal especial em Dimapur, o reconhecimento de Nagaland da queixa da acusação sob a Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PMLA).
De acordo com um relatório de uma publicação local, a acusação inclui 76 entidades sob o controle de cidadãos chineses, incluindo 10 diretores de ascendência chinesa, juntamente com duas entidades administradas por cidadãos de outros países.
Esta ação do ED está enraizada num Primeiro Relatório de Informação (FIR) da Unidade de Crimes Cibernéticos da Polícia de Kohima, que implicou vários indivíduos num esquema que prometia retornos substanciais através da mineração de criptomoedas.
A Polícia de Kohima revelou que os golpistas usaram um aplicativo móvel chamado “HPZ Token” para fraudar investidores.
Outras investigações revelaram o estabelecimento de contas bancárias e identificações de comerciantes por “entidades de fachada” com diretores “fictícios” destinados à “disposição” de fundos obtidos criminosamente.
Esses fundos, segundo o ED, foram obtidos por meio de jogos online ilícitos, apostas e investimentos na mineração de Bitcoin, enganando os investidores com a promessa de altos retornos.
Especificamente, um investimento de INR 57.000 (aproximadamente US$ 688) supostamente renderia retornos diários de INR 4.000 (aproximadamente US$ 48,27) ao longo de três meses, uma promessa não cumprida após o pagamento inicial.
A busca nacional do ED levou à apreensão de activos e depósitos avaliados em INR 455 milhões, aproximadamente 546 milhões de dólares, acrescentou o relatório.