Pontos principais
A Binance lançou uma série de vídeos de 6 episódios, convidando especialistas internos em conformidade para compartilharem plenamente suas perspectivas sobre seu trabalho.
No quinto vídeo desta série, os líderes falam sobre a riqueza de experiência e conhecimento que trazem para a equipe de conformidade e investigações da Binance.
Nos últimos anos, a Binance investiu pesadamente na melhoria dos recursos de conformidade e investigação da plataforma. Hoje temos um grupo de profissionais de ponta com reputação global, criando uma equipe profissional que integra experiência em aplicação da lei, conformidade, investigação e criptomoeda.
Na Parte 5 desta série de vídeos, ouviremos os líderes de Compliance e Investigações da Binance sobre seus planos de carreira e experiência única.
Matt Price, chefe de inteligência e investigações globais da Binance, retorna a este vídeo para falar sobre sua experiência na aplicação da lei com agências locais e federais nos Estados Unidos. Matt ingressou anteriormente no Departamento do Tesouro dos EUA como investigador de crimes cibernéticos. Durante sua gestão, ele lidou com casos envolvendo os principais mercados da darknet, serviços de mistura de moedas e lavagem de dinheiro e outras atividades criminosas relacionadas a ativos digitais.
Chagri Poyraz, chefe de sanções globais, também aparece novamente no vídeo desta semana. Chagri falou sobre sua experiência no desenvolvimento de um programa de conformidade com crimes financeiros para a maior empresa de comércio eletrônico da Coreia do Sul. A empresa está listada na Bolsa de Valores de Nova York. Antes disso, ele ocupou uma função de cumprimento de sanções regionais no HSBC.
O Diretor de Conformidade da Binance, Steve Christie, revisou então sua experiência ao iniciar sua carreira na área financeira tradicional. Steve trabalhou para uma instituição bancária por cerca de sete anos, subindo na hierarquia para dirigir a unidade de inteligência financeira da empresa e as investigações de combate à lavagem de dinheiro (AML). Ele entrou no campo das criptomoedas em 2015 e se tornou o diretor de conformidade da Xapo, e depois atuou como diretor de conformidade da plataforma de negociação de criptomoedas dos EUA, Kraken, por cerca de quatro anos e meio.
O episódio termina com uma entrevista com o Chefe de Conformidade com Crimes Financeiros da Binance, Tigran Gambaryan. Ele atuou por 15 anos em vários cargos de aplicação da lei, inclusive como agente especial do Internal Revenue Service-Criminal Investigation (IRS-CI). Durante sua gestão, ele se sentiu atraído pelo mundo das criptomoedas depois de perceber que a transparência das blockchains públicas apresentava muitas oportunidades para os investigadores. Desde então, ele liderou uma série de investigações de alto nível relacionadas às criptomoedas, foi pioneiro em novas abordagens para solucionar o crime cibernético e teve um impacto significativo na indústria. Seu objetivo atual é continuar avançando neste trabalho na Binance.
Haverá mais vídeos desta série na próxima semana. Fique atento!