Principais conclusões
A Binance lançou uma série de vídeos em seis partes apresentando nossos especialistas em compliance compartilhando suas opiniões sobre vários aspectos de seu trabalho.
No quinto vídeo da série, nossos líderes falam sobre a vasta experiência e expertise que trazem para a equipe de Compliance e Investigações da Binance.
Nos últimos anos, a Binance investiu pesadamente no aumento de suas capacidades de conformidade e investigação. Como resultado, agora temos um conjunto de profissionais de classe mundial com sucesso global que trazem para a equipe uma combinação única de aplicação da lei, conformidade, investigações e experiência em criptografia.
Na Parte 5 desta série de vídeos, ouviremos alguns de nossos líderes de Compliance e Investigações sobre suas trajetórias profissionais e conhecimentos únicos.
Matt Price, chefe global de inteligência e investigações da Binance, retorna no episódio desta semana para falar sobre sua experiência na aplicação da lei nos Estados Unidos, onde trabalhou tanto em nível local quanto federal. Matt acabou ingressando no Departamento do Tesouro dos EUA como investigador de crimes cibernéticos. Nessa função, trabalhou em casos envolvendo os principais mercados da darknet, mistura de serviços e outros esquemas criminosos relacionados a ativos digitais.
O vídeo desta semana também traz de volta Chagri Poyraz, nosso Chefe Global de Sanções. Chagri fala sobre sua experiência na construção de um programa de conformidade de crimes financeiros para a maior empresa de comércio eletrônico da Coreia do Sul, que também é negociada na Bolsa de Valores de Nova York. Antes disso, ele trabalhou para o HSBC em uma função de cumprimento de sanções regionais.
Steve Christie, Diretor de Conformidade da Binance, vem então relembrar o início de sua carreira no espaço financeiro tradicional. Por cerca de sete anos, Steve trabalhou em uma instituição bancária, onde acabou dirigindo a unidade de inteligência financeira da empresa e as investigações de AML (antilavagem de dinheiro). Ele entrou no mercado de criptografia em 2015, tornando-se Diretor de Conformidade da Xapo, após o qual passou cerca de quatro anos e meio como Diretor de Conformidade na exchange de criptomoedas Kraken, com sede nos EUA.
O episódio termina com Tigran Gambaryan, Chefe de Conformidade de Crimes Financeiros da Binance, que passou 15 anos em várias funções de aplicação da lei, inclusive como agente especial do Internal Revenue Service, Criminal Investigation (IRS-CI). Lá, ele foi atraído pelo mundo das criptomoedas ao perceber que a transparência das blockchains públicas oferece enormes oportunidades para os investigadores. A partir de então, ele conseguiu causar um impacto substancial na indústria, tendo liderado muitas investigações de alto nível relacionadas à criptografia e sendo pioneiro em novos métodos de solução de crimes cibernéticos. Agora, seu objetivo é fazer o mesmo na Binance.
Fique ligado para mais vídeos desta série na próxima semana!
